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比特幣:從網傳義烏公開信 談為何今年凍卡加劇、解凍更難_比特幣總市值破萬億

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Time:1900/1/1 0:00:00

吳說作者|火小律

本期編輯|ColinWu

近日,一封署名為義烏市局刑事偵查大隊、題為《致全國各地機關的一封信》瘋傳網絡。

內容從“義烏經營戶銀行賬戶被全國各地機關凍結情況頻發”說起,直指去年開始的“斷卡行動”,呼吁各地“拒絕過度執法、選擇性執法”。

其實,近一個月前,某群中就有這封公開信的照片流出,但因為沒有公章,所以一直被質疑真假。

注:圖片來自網絡

無外乎2種可能。第1種,假的,有人冒用義烏刑隊的名義。第2種,真的,確實是義烏刑隊寫的。

網傳至今如此沸沸揚揚,若真是有人膽敢冒用司法機關名義,按理官方應該發文澄清的,然直至今日也未見辟謠,第1種可能性已然不大了。

排除1,第2種可能性無疑就極大了。有人會說,既然是義烏刑隊寫的,為什么不蓋公章?只能說,沒法蓋。最主要的原因,實務中偵查權最大,刑案查資金去向,有贓款進入、凍結銀行卡是最基本的措施,并沒有錯。

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那為什么要寫一封沒蓋章的信呢?

主要還是這一波凍卡造成的影響巨大,不少小微企業陷入了經營困難,維權上訪。權宜之計,一封“協商”性質的信件,給被凍卡的商戶申請解凍時交給凍結機關看、能不能采用其他處置方式。于是,一封沒有公章、無人承認、卻又無人否認的信就這樣傳開了,想來,義烏刑隊也不想這封信在公開渠道傳播,奈何網絡世界沒有不透風的墻。

也有人質疑,文中用語不規范,抬頭就是“兄弟”。還別說,火小律認識的所有都是互稱“兄弟”的,更顯親切、共同體。既然沒蓋公章,自然也不用講究是否書面化了,拉近距離、符合行業習慣更實在。

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當然,以上純屬火小律的大膽猜測。回歸正題,且不論這封公開信的真實性與否,單從內容而言,懇切務實,也點出了實務中“凍卡”的一系列負面影響。難怪引來無數有相似經歷的網友一片點贊。

火小律很少在公眾號中提及辦理過的案件,主要是出于保護當事人隱私和案件涉密考慮。關于凍卡、幫信罪,還是處理了不少案件的。總結下,過往解凍的成功率基本在90%以上,去年以來,成功率直線下降,最低時,甚至低于50%。

解凍時,多數機關均會要求當事人親自前往提交材料。不少人自己去,也有人委托律師去。

自行前往,有可能會遇到以下3種意外狀況:

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要求當事人提供付款人的信息及聯系方式,并一同前往制作筆錄;以“協助調查、立馬解凍”為名,忽悠當事人親自去交材料,抵達現場后,按照“犯罪嫌疑人”的標準流程制作筆錄,并以“刑拘”相挾,要求當場退出全部“黑錢”;筆錄制作完成后,要求簽署“懲戒書”,列入“斷卡行動”黑名單,5年不得開新卡,下次類似方式再進“黑錢”,視為明知是黑錢…………

以上3種情況,在二三線城市、偏遠地區發生的概率較高。事實上,多數收款人和付款人都是異地交易,收款人基本無法提供付款人的完整身份信息,更是很難強制付款人一起去派出所做筆錄;面對“強制措施”、“退錢”二選一的做法,不少當事人很無助,甚至當場奔潰,不甘心退錢、又怕被關三天;“懲戒書”,簽還是不簽,會不會影響征信,會不會下次被直接認定為犯罪,簽了真的能立即解凍嗎?滿腦子的疑問……不少人害怕遇到此類狀況,便委托律師前往處理。

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除此之外,更多的是,當事人遞交材料后,無法自證清白,卡被持續凍結,甚至續凍至案件結束,被法院扣劃。也有不少當事人遇到排隊被凍結的狀況,A地剛解凍,心還沒落地,立馬被B地凍結,一查還有5、6家在排隊,到底還解不解……一聲嘆息。

從當事人的角度出發,最理想的結果是“全卡解凍”,退而求其次是“限額凍結”、再次是“扣劃解凍”,最糟糕是“無限續凍”。多數卡,除去明確查明的涉案金額外,基本都有余款。這筆余款一直被凍著,也是很焦心的,很有可能是卡主的救命錢。

從司法機關的角度出發,打擊犯罪任務嚴峻,既然有嫌疑、涉及贓款,只能繼續偵查,除非排除所有合理懷疑,或者完全證明清白,否則被害人的利益如何保護。而順利追贓的前提也是凍結銀行卡。

只是,司法程序在一邊,當事人權益在另一邊,尤其是偵查階段的平衡點很難。不同的案件處理方式也不太一樣。不可否認,實務中存在著一定的自由裁量權和運氣成分在,很難一概而論。最后,一言以蔽之,尊重司法程序,嚴厲打擊犯罪,也最大程度的保障自身合法權益。

參考:中國新聞周刊報道

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