加密貨幣:FATF要求加密交易所共享客戶數據 趙長鵬：規則制定者不懂加密貨幣_數字貨幣

據coindesk.com報道，致力于打擊洗錢和恐怖主義融資的政府間組織金融行動特別工作組（FATF）發布了關于其37個成員國的加密貨幣監管的建議。在建議中要求加密貨幣交易所共享客戶數據信息。

FATF的監管建議要求包括加密貨幣交易所在內的“虛擬資產服務提供商”（VASP）在轉移資產時需要將相關客戶的信息傳遞給對方。其在監管建議中要求，

聲音 | 趙長鵬：FATF新規未考慮到監管影響所帶來的副作用:據Forkast 7月9日消息，趙長鵬在接受采訪時就FATF最新加密監管指南評論稱：“對我來說，很明顯，制定這些規則的人可能不太了解加密。如今，你可以在比特幣區塊鏈上轉賬數十億美元，而無需任何KYC或AML。沒有人負責，沒有信息可以分享，除了發送者沒有人擁有該信息。所以我不知道他們將如何實現這一點（對超過1000美元的交易實施KYC及AML規則）。 僅僅要求加密貨幣服務商提供信息，實際上只涉及到非常小的一部分交易。當加密貨幣服務商受到強力限制時，（交易）將從中心化的服務提供商轉移到完全匿名、去中心化的服務提供商。那里不會有任何信息。因此，最終的結果可能是，他們實際上擁有的信息將會更少。我認為他們沒有考慮到監管影響所帶來的副作用。”[2019/7/10]

“需要獲取并保留必需且準確的發送者的信息和所需的接收者的信息，并將信息提交給接收機構。此外，各國應確保接收機構獲取并保留必需的發送者的信息以及必需且準確的接收者信息。”

聲音 | 洪蜀寧：FATF關于VASP的監管建議僵化而缺乏可執行性:金丘區塊鏈研究院院長洪蜀寧針對FATF發布監管指南發微博稱，FATF關于VASP的監管建議完全不出所料，僵化而缺乏可執行性，對市場的影響可參考2017年國內監管政策后的行情，作用會更弱一些。他隨后還表示，強調一下，對絕大多數人來說，現在不需要從交易所提幣，你的隱私不可能靠交易所保護，過去一直是這樣的，現在提幣已經晚了。[2019/6/22]

根據FATF新發布的監管指南，每次轉移資金所需的信息包括：

動態 | 美國FATF主席或在10月份提出數字貨幣反洗錢主張 英國議員稱需引入規制:據livebitcoinnews消息，美國財政部長助理兼金融行動委員會主席Marshall Billingslea就數字貨幣洗錢問題表示，金融行動委員會（Financial Action Task Force，簡稱FATF）可能在10月份提出一系列全球性主張，相關主張將能夠減少世界范圍內反洗錢的差異，相關差異一直使數字貨幣公司與運營機構參與非法交易。他強調，伊斯蘭國使用BTC以及其他數字貨幣給敘利亞的恐怖分子提供資金支持，10月份提出的主張能有力的遏制這一現象。上周，英國國會議員Nicky Morgan表示，BTC以及其他加密資產現處于一個“狂野西部”，這一未受規制的行業使投資者面臨多重風險。鑒于高度的價格波動性、交易所易受攻擊、易被洗錢分子利用，財政部委員會強烈認為應該引入規制。[2018/9/23]

（i）發送者的姓名；

（ii）發送者的賬號；

（iii）發送者的實際（地理）地址，或身份證號碼，或可以唯一識別發送者的身份號碼，或出生日期和地點；

（iv）接收者的姓名；

（v）接收者的賬號。

FATF在監管建議中稱“犯罪和恐怖分子濫用虛擬資產的威脅”處于“嚴重和緊急”的狀態。它將給予各國12個月的時間根據該指導制定細則，并將于2020年6月進行審查。

不過需要明確的是，FATF關于反洗錢政策的建議沒有法律約束力。參與的成員國需要各自通過制定法律來進行推行。然而，嚴重違反FATF監管指南的國家被列入黑名單，這將對該國的對外經貿活動造成影響。

該加密貨幣監管指南于6月28日至29日在日本大阪舉行的20國集團（G20）年度峰會前一周發布。

在該監管指南發布之后，主要加密貨幣交易所幣安CEO趙長鵬連發兩條推特，疑似對其進行回應。

“我看到有許多規則被制定出來。這些規則似乎是反對加密貨幣的，其制定者根本不懂加密貨幣，因此不會考慮其副作用。所有這些實際上只會加速加密貨幣的應用。”

“更好的‘對抗’加密貨幣的方法是讓法幣更有用、更少限制以及更多自由。但遺憾的是，其似乎只會朝著相反的方向發展。”

圖片來源：pixabay

作者 Liang CHE

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