PPL:律師：幣圈OTC處于全案打擊的前端位置 涉嫌幫信犯罪_ripple

據華夏時報5月8日消息，對于趙東一案，北京德恒律師事務所顧問、刑委會執委、執業律師劉揚表示，當前，幣圈涉嫌犯罪的情況越來越引起辦案機關的重視，幣圈OTC作為從事法幣與數字貨幣交易的環節，在整個犯罪鏈條中更容易被發現，處于全案打擊的前端位置。幣圈OTC涉嫌幫信犯罪，主要是涉及“支付結算”的幫助行為，犯罪嫌疑人是否具有犯罪的主觀故意，對于辦案機關來講，其先入為主的有罪推定，會導致部分嫌疑人的口供與實際情況存在出入，因此辯護人應當結合以下具體情況就嫌疑人不存在犯罪故意加以辯護：一是個人OTC商家是否盡到了足夠的KYC義務；二是交易價格是否明顯違背了市場行情；三是對對方的轉賬銀行卡是否進行了必要的審查；四是交易金額的大小與是否具有主觀犯罪不具有任何關系。

律師：Taylor Swift出于“未注冊證券”擔憂，最終未與FTX簽署1億美元贊助協議:4月19日消息，著名歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）此前退出了FTX 1億美元的代言贊助協議。起訴其他名人推廣FTX的律師稱，她是唯一一個詢問未注冊證券相關事宜的人士。

據悉，一份最新提交的法庭動議顯示，涉及推廣FTX的集體訴訟的相關名人要求法院駁回此案，這些名人包括喜劇演員兼導演拉里·大衛（Larry David）、NFL球星湯姆·布雷迪（Tom Brady）、吉賽爾·邦辰（Gisele Bundchen）、NBA球星斯蒂芬·庫里（Stephen Curry）、烏多尼斯·哈斯勒姆（Udonis Haslem）、特雷弗·勞倫斯（Trevor Lawrence）、凱文·奧利里（Kevin O’Leary）、棒球明星大谷翔平（Shohei Ohtani）、大衛·奧爾蒂斯（David Ortiz）、網球明星大坂直美（Naomi Osaka）以及NBA金州勇士隊。[2023/4/19 14:13:57]

Ripple律師：美國SEC“歪曲”了其前高級官員William Hinman的證詞:8月24日消息，在致地方法官Sarah Netburn的一封信中，代表Ripple的律師聲稱，美國證券交易委員會（SEC）“歪曲”了該機構前高級官員William Hinman的證詞。此前Hinman聲稱，他已經告訴Ripple停止XRP的銷售，因為他認為這種加密貨幣是一種未注冊的證券。此外，SEC還指出被告采取行動以從記錄中刪除證詞的部分。Ripple表示，它只是針對不涉及XRP以外數字資產討論的重復回應采取行動。此外，該公司還稱：“Hinman先生對XRP地位的個人觀點是可疑的，無論如何，鑒于他的證詞，并非Howey測試中列出的所有因素都需要滿足才能成為投資合同。”Ripple尋求法院強制SEC提供其關于BTC、ETH和XRP的內部文件，因為該發現已經確定相關。

此前消息，William Hinman作證時表示自己曾告訴Ripple，該公司必須停止出售XRP，因為他認為這種加密貨幣是一種未注冊的證券。Hinman稱，他曾警告Ripple必須停止出售XRP以遵守法規。（U.Today）[2021/8/24 22:34:17]

聲音 | 新加坡律師：東南亞國家ICO、STO和虛擬貨幣監管不成熟:據coinpost消息，在3月25日財務科報告會上，負責過多個新加坡ICO項目的律師Kazutaka Mori發表了題為“新加坡、東南亞國家的ICO、STO和虛擬貨幣監管的最新狀態”的演講。他表示，關于東南亞國家虛擬貨幣的法律法規，包括日本在內的世界各國的情況，法規仍然不成熟，未來他們對虛擬貨幣的回應很有可能發生變化。根據Mori的說法，ICO在新加坡很受歡迎，對STO的興趣正相應增加。另一方面，越南和緬甸等是禁止整個虛擬貨幣交易，禁止實施交易和ICO。特別是在越南，有涉及虛擬貨幣的重大欺詐案件的歷史，并且在消費者保護方面特別謹慎。[2019/3/28]

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