STA:DeFi平臺Balancer遭黑客攻擊全過程技術拆解_Defigram

北京時間06月29日凌晨02時03分起，最近因“借貸即挖礦”模式而備受關注DeFi 平臺 Balancer 上的 STA 和 STONK 兩個 ERC20 通縮代幣池遭到了黑客攻擊，共計損失了超50萬美元。

PeckShield 安全人員介入分析后，迅速定位到問題的本質在于，Balancer 上的通縮型代幣和其智能合約在某些特定場景不兼容，使得攻擊者可以創建價格偏差的 STA/STONK 流通池并從中獲利。

此次黑客實施攻擊共計分了四個步驟，具體而言：

1）攻擊者通過閃電貸從 dYdX 平臺借出了 104,331 個 WETH；

2）攻擊者反復執行 swapexactMountin() 調用，直至 Balancer 擁有的大部分 STA 代幣被消耗殆盡，進而開始下一步攻擊。最終 Balancer 僅僅剩余 0.000000000000000001 個 STA。

新研究表明：DeFi比傳統金融更具可擴展性:金色財經報道，一份新報告稱，盡管 2022 年大部分時間市場狀況普遍，但去中心化金融 (defi) 仍顯示出比傳統金融業更大的擴展潛力。根據 Hashkey Capital 的年終報告，去中心化金融 (defi) 具有“比傳統金融行業可擴展許多倍的潛力”。報告建議，除了擴展潛力之外，defi 協議還具有彈性，并且很可能在 Terra luna/UST 崩潰等黑天鵝事件中毫發無損地出現。[2022/12/22 22:01:33]

3）攻擊者利用 STA 代幣和 Balancer 智能合約存在的不兼容性即記賬和余額的不匹配性實施攻擊，將資金池中的其他資產耗盡，最終共計獲利價值 523,616.52 美元的數字資產。

4）攻擊者 償還從 dYdX 借出的閃電貸，并卷走了攻擊所得的數字資產。

接下來的篇幅中，我們將逐步解析黑客在該筆閃電貸交易(http://oko.palkeo.com/0x013be97768b702fe8eccef1a40544d5ecb3c1961ad5f87fee4d16fdc08c78106/) 中實施的攻擊行為。

Compound Labs成立新公司讓銀行和金融科技公司參與DeFi收益:據CoinDesk 6月29日消息，Compound Labs宣布成立名為Compound Treasury的一家新公司。Compound Treasury將與Fireblocks和Circle合作，允許新銀行和金融科技公司將美元轉換為USDC。然后，這些USDC代幣將以4%的保證利率部署在Compound上。[2021/6/29 0:13:08]

（圖解黑客攻擊全流程）

第一步：閃電貸

從 dYdX 閃電貸 104,331 WETH，這部分熟悉 DeFi 借貸模式的讀者應該都比較清楚，此處不再贅述。

第二步：清空 Balancer 的 STA 資產

CoinW將于11月5日18:30在DeFi專區上線GYSR:據官方消息，幣贏CoinW將于11月5日18:30在DeFi專區上線GYSR/USDT交易對。

據悉，Geysers是可定制的收益農場。 Geysers提供獎勵以換取抵押代幣，以證明投資者正在為市場提供價值。 投資者回報將隨投資時間而增長。隨著時間增長，持有人將在Geysers中所持股份中也將獲得越來越多的收益，這些收益將全部儲存在鏈上。 詳情查看幣贏公告。[2020/11/5 11:44:18]

攻擊者通過多次 swapExactAmountIn() 調用清空了 Balancer 的 STA 資產，為下一步實施攻擊做準備。值得一提的是，我們發現合約代碼中每次能夠兌換的資產數額其實有上限，然而狡猾的攻擊者預先計算了可兌換的 WETH 最大數額，并巧妙的讓 Balancer 只剩了 0.000000000000000001 STA。

DeFi播報 | DeFi總市值126.6億美元，OKEx平臺BOT領漲:據OKEx統計，DeFi項目當前總市值為126.6億美元，總鎖倉量為79.9億美元。行情方面，今日DeFi代幣普漲，OKEx平臺DeFi幣種漲幅前三位分別是BOT、SWRV、YFI。截至12：30，OKEx平臺熱門DeFi幣種表現如下。[2020/9/10]

由于 Balancer 資金池（BPool）各資產間存在“動態平衡”原理，僅剩接近于 0 的 STA 會拉高 STA 的價值，使得任何人都可以用 1 STA 換到大量的其他數字資產。

第三步：攻擊獲利

經過前兩個準備步驟之后，攻擊者是時候展現真正技術了！

（第三步 ：攻擊獲利圖示上）

BiKi網格寶上線DeFi流動性挖礦，支持挖礦與網格雙收益:據官方消息，BiKi網格寶已正式上線DeFi流動性挖礦，全面支持DeFi熱門項目流動性一鍵挖礦，目前已開放SUSHI、CRV、YFI、YFV、JFI、LID的流動性挖礦，用戶通過網格交易掛單即可開始自動挖礦，每日自動獲得流動性挖礦收益，同時用戶可獲得流動性挖礦獎勵與網格交易的雙份收益，作為DeFi生態核心戰場，BiKi目前已開放超過30+DeFi熱門項目現貨與網格交易，并上線DeFi生態專區全面發力DeFi主戰場。?網格寶是BiKi推出的自動收益工具，支持主流幣與DeFi等熱門幣種自動套利，收益穩定、無須盯盤、使用簡單，可自動生成交易策略幫助用戶獲得高頻交易收益。?[2020/9/2]

承上所述，攻擊者通過 swapExactAmountIn() 函數將 0.000000000000000001 STA 發送到 BPool，以極高的價值差，立即兌換出了 30,347 個WETH，實現了獲利。而此時，BPool 的內部記賬機制 _records[STA] 在 BPool 真正收到 0.000000000000000001 STA 之前先加了 1（注：此后攻擊者會用gulp()對該數值進行重置）。

（第三步：攻擊獲利圖示下）

另外我們發現，在 swapExactAmountIn() 的底部，_pullUnderlying() 嘗試從攻擊者端收集相應消耗的 STA。然而，由于 STA 轉賬時還會燒掉 1% 的手續費，實際BPool 是收不到任何 STA 的。這樣就使得 BPool 的實際 STA 余額和內部記賬產生不匹配。

接下來是最有趣的一部分，攻擊者調用 gulp() 不斷重置 _records[STA]，使得 BPool 中始終保持 0.000000000000000001 個 STA。因此攻擊者可以用極高價的 0.000000000000000001 個 STA 將流通池中的 WETH、SNX、LINK 等其他資產消耗光。

第四步：償還閃電貸

最終，如上圖所示，攻擊者償還了從閃電貸借出的104,331個 WETH。

建議

此次攻擊事件再次暴露了 DeFi 可組合性存在的兼容性風險。此前不久，Uniswap 和 Lendf.Me 兩個平臺就因和 ERC777 標準的兼容性問題，產生了非常嚴重的黑客攻擊事 件。需要警醒的是，在未來 DeFi 行業類似的黑客攻擊行為或許會屢見不鮮。

如果問該怎樣才能規避這類攻擊事件的發生呢？或許有兩個優化調整思路：1）STA/STONK 在執行 transfer() 或 transferFrom() 時，當轉賬數額不足以支付手續費時，應該直接回滾或者返回 False；2） Balancer 應該在每一次 transferFrom() 函數調用后檢查 BPool 的余額。

當然，任何安全事件事后采取措施補救都無法彌補已經產生的損失，我們相信最好的解決方案還是事前防備。DeFi 項目開發者應盡可能利用好的代碼規范，并可尋求第三方安全公司協助其在上線前進行全面的攻防測試，盡可能找出一切潛在的漏洞。最后，盡可能對 ERC20、ERC777 和其它 DeFi 項目的任何組合行為都做好周密排查。

毫無疑問，Balancer 事件的發生勢必也會對 DeFi 社區帶來影響，而且這類事情接下來發生的可能性還會很大，在此提醒廣大 DeFi 項目開發者應務必重視合約的安全問題。

經我們統計發現，Balancer 在此次攻擊事件共計損失了 523,616.52 美元的數字資產，詳情列表如下：

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