SWAP:首發 | 從Uniswap出發 淺談去中心化交易所現狀與監管_Pushswap

8月10日，DEX類項目Curve宣布其治理代幣的預挖礦已結束。此次活動吸引了9000余個地址參與，其中包括20個巨鯨地址。而近期DEX類項目Uniswap及Balancer在DeFi中的交易量也是不斷走高。這說明市場對于DEX項目寄予很高的期望。

DEX不同于傳統中心化交易所，其不需要KYC認證就可以進行上幣交易，在上幣更加便利的同時，也使得作惡成本也隨之降低。接下來我們就通過Uniswap看看DEX的『利』與『弊』。

Uniswap 是基于以太坊的去中心化交易平臺，其DEX采用AMM模式。

任何用戶僅憑一個地址就能在Uniswap上創建一個流動池并將一個交易對加入池中。交易對無需審核，只要滿足ERC20等代幣標準就可以直接上幣。我們以一個新上幣

LBank藍貝殼于4月9日16:50首發 BOSON:據官方公告，4月9日16:50，LBank藍貝殼首發BOSON(Boson Protocol)，開放USDT交易，4月9日16:00開放充值，4月12日16:00開放提現。上線同一時間開啟充值交易BOSON瓜分10,000 USDT。

LBank藍貝殼于4月9日16:50開啟充值交易BOSON瓜分10,000 USDT。用戶凈充值數量不少于1枚BOSON ，可按凈充值量獲得等值1%的BOSON的USDT空投獎勵；交易賽將根據用戶的BOSON交易量進行排名，前30名可按個人交易量占比瓜分USDT。詳情請點擊官方公告。[2021/4/9 20:02:26]

（https://uniswap.info/token/0x566653C597dBd6EA6a1659531C6A7aF1A2c71Fe6）

首發 | 火幣集團全球業務副總裁：監管將決定區塊鏈技術和加密貨幣的落地速度:1月21日，火幣集團全球業務副總裁Ciara Sun在達沃斯世界經濟論壇上表示，對區塊鏈和數字貨幣的監管態度，2019年是重要的一年。在美國，到2019年底，針對加密貨幣和區塊鏈政策有21項法案，這些法案包括稅收問題，監管結構，跟蹤功能和ETF批準，哪些聯邦機構監管數字資產等。歐盟（EU）在2020年1月10日實施了一項新法律，要求加密貨幣平臺采取更嚴格的反洗錢做法。瑞士，日本，立陶宛，馬耳他和墨西哥通過法律，要求交易所必須根據KYC和AML準則獲得許可。中國，土耳其，泰國等國家正在計劃自己的中央銀行數字貨幣（CBDC）。而監管將決定區塊鏈技術和加密貨幣的落地速度。[2020/1/22]

進行分析如下圖所示：

首發 | 百度推動246家博物館線上藏品上鏈:金色財經訊，近日，百度超級鏈聯合百度百科，基于區塊鏈技術創建 “文博藝術鏈”，推動百科博物館計劃中的246家博物館線上藏品上鏈。基于“文博藝術鏈”，百度將與博物館共同推動線上藏品版權的確權與維護，同時探索線上藏品版權數字化交易方式，為合作的博物館提供更全面的服務和更多的權益。據介紹，此項目將分階段進行，一期將完成線上藏品的入鏈確權，為每一件藏品生產專屬的版權存證證書。讓每一名用戶可以在百度百科博物館計劃的PC端和WAP端的藏品頁查看證書。后續，百度還將推動AI與區塊鏈技術在文博領域的結合應用，用來保障上鏈數據與藏品相匹配，為后續進行藏品圖像版權數字化交易奠定基礎。[2019/1/30]

IMEOS首發 BM表示EOS合約具有整數溢出保護:據金色財經合作媒體IMEOS報道：近日ETH出現多個ERC20智能合約的處理溢出錯誤，BM在推特上發表評論：新的ETH契約Bug可能會破壞整個Token的供應，讓持有者留下無價值Token.這就算為什么代碼不能成為法律，隨即表示EOS erc合約不容易受到這種攻擊。而EOS官方群也有人表示擔憂EOS是否具有整數溢出保護？BM回應：有很多C ++模板類可以封裝類型并檢查溢出。[2018/4/25]

查看交易對，此交易對已幾乎沒有流動資金。如下圖所示：

查看此資金池的交易，除圖中標出的交易外，其余幾筆交易都是加入資金池或使用ETH兌換NANO代幣后，立即退出或兌換成ETH獲利。只有標出的交易，手中持有888個NANO的代幣，而此時資金池中已無ETH，無法兌換。如下圖所示：

查看NANO代幣在以太坊上的源碼，是不公開的。如下圖所示：

而根據這些信息，我們可以看出，這個幣種基本可以看作是空氣幣。

根據Uniswap的機制，上線一個這種代幣倒可以進行交易，只需要支付生成代幣合約和資金池合約的費用，以目前gas價格，約合50美元，成本極低。

而目前上幣情況也幾近瘋狂，根據Uniswap Listings電報群數據顯示，在不足一天的時間里，已經上線了40個代幣，如下圖所示：

這一現象在說明Uniswap DEX在受到市場高度關注的同時，也明顯表現出泡沫，Uniswap DEX儼然變為一個投機賭場。

新事物的出現往往是良莠并存的。當初閃電貸帶來『無抵押即可借出巨款』全新模式的同時，也對區塊鏈安全建設提出了挑戰，作惡者可以幾乎無成本的獲得巨款進行攻擊。而DEX帶來『去中心化』和『便利』的同時，也對數字貨幣犯罪監管提出了新的挑戰。

DEX相比于傳統的CEX，其去中心化的思想是符合區塊鏈的初衷的，長遠來看可能會贏得更多的支持，甚至超越CEX。但在監管方面，傳統的CEX在政府政策加持下，有KYC等機制進行監管，結合第三方安全公司的支持（如AML系統），可以對數字貨幣犯罪進行有效打擊。但DEX的數字貨幣犯罪監管，又將是一個全新的挑戰。

在傳統的數字貨幣犯罪中，攻擊者最終獲利總是會流入交易所提現成法幣，否則僅停留在賬面上的BTC等數字貨幣財富，并沒有太大意義。為了防止獲利的資金被追蹤，作惡者往往會使用混淆等手段，結合巨量的地址對資金進行拆分和重組，但最終都會流入交易所進行提現，由于數字貨幣的匿名性，普通個人很難追蹤到資金的流向，但借助第三方安全公司的AML等系統，可以有效追溯資金流向，當確定資金最后流入交易所的地址后，便可以結合KYC對犯罪分子進行打擊。

而去中心化交易所的出現，在一定程度上給資金追溯提出了新的挑戰，我們假設作惡者在獲利后將獲利流入DEX，多次兌換后再進行流出，或是新建幣種，使用獲利拉高幣價后，再進行價值轉移，這都將極大的增加資金溯源的難度。

區塊鏈是一個正在蓬勃發展的領域，而這其中DeFI類項目又是目前市場最為關注的方向，出現了很多新興事物。從閃電貸、流動性挖礦到DEX的崛起，無一不是對安全的新挑戰，作為國內領先的區塊鏈安全公司，我們成都鏈安當專于區塊鏈安全技術，為讓區塊鏈生態更安全而努力，在此也對各方提出如下建議;

1、 對于個人投資者，選擇經過審計、安全可靠的項目進行投資，切莫產生FOMO心理，保住自己的資產。

2、 對于項目方，安全是發展的基礎，與專業且有實力的第三方安全公司達成長期合作，為項目保駕護航，才能贏得持續發展。

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