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ADA/HKD-0.03%
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XRP/HKD-0.11%
DOGE/US+0.25%*吳說作者|火小律*
本期編輯|ColinWu
近日，圈內最受矚目的無疑是OTC大佬趙東一案了。
根據浙江法院網發布的開庭公告，該案定于5月12日首次開庭，被告人多達10余名，趙東排在第10位。公訴方起訴的共2項罪名，分別是非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪。
注：內容來自浙江法院網
開庭公告的信息量較小。只能說，趙東的排位靠后，主犯的可能性不高。涉嫌的是一項罪名還是兩項罪名，尚無法判斷。一切等正式開庭方能知曉。
單純從以上2項罪名角度，分析OTC商戶的核心刑事風險。
聲音 | 趙東：不亂操作恰恰是最難的操作 大家硬是把錢賠掉了:RenrenBit創始人趙東發微博表示，不亂操作恰恰是最難的操作。幣圈的任何人或者基金從去年年初到現在如果不做任何買入操作，僅持有BTC或者持有法幣不動就能輕松躺贏90%以上的基金。事實呢？大家辛辛苦苦憑本事硬是把錢給賠掉了。[2019/10/10]
1****非法經營罪
相信圈內人士對這個罪名并不陌生。不少人猜測公訴方指控的非法經營罪，極有可能是違規銷售虛擬貨幣。
為什么會有這樣的認識？自94禁令之后，交易所紛紛出海。在部分律師的“普法下”，圈內似乎形成了某種錯誤的共識，即從事涉幣交易的刑事兜底罪名是“非法經營罪”。再強調一次，上述共識是錯誤的。具體理由太過專業，火小律在此不再詳述。
聲音 | 趙東：大部分人不絕望 牛怎么會來:Dgroup創始人趙東今日凌晨發微博稱，我并不認為牛市已來，原因很簡單：沒有耐心，哪里來的牛市？！ ????也就是說，大部分人不絕望，牛怎么會來呢？[2019/6/4]
回到趙東案，可能性更高的是非法從事資金支付結算業務、或者非法買賣外匯。這也是OTC商戶最核心的刑事風險。我國一直實行外匯管制。任何組織、個人在境內從事外匯買賣、結匯業務，必須獲得國家外匯管理部門的許可并在指定場所進行。任何場外交易，都是違法的。
而非法買賣外匯，又總是伴隨著非法劃轉資金。我國只允許金融機構、持牌的非金融機構從事支付結算業務。任何未經批準從事資金支付結算業務的，都是違法的。
聲音 | 趙東：LEO在Renrenbit平臺交易額突破1000萬USDT:Dgroup創始人趙東在微博平臺透露，LEO在Renrenbit平臺的交易額突破1000萬USDT。隨后，其還評論稱，“說實話，1000萬USDT不算很大的交易量，但是沒刷量，是真實的交易量。”[2019/5/26]
一旦查實，構成非法經營罪，最高刑期可達有期徒刑15年。
**2幫信罪**
毫不夸張的說，這兩年最火爆的罪名之一。早在一年多前的一次計算機協會內部講座上，火小律便指出，需要額外關注這一罪名。
幫助信息網絡犯罪活動罪，顧名思義，是指向網絡犯罪活動提供幫助的行為。隨著網絡犯罪的猖獗、查處越發困難，司法機關不得不將打擊策略調整到外圍的幫助行為。
聲音 | 趙東：大部分區塊鏈項目才是泡沫 比特幣不是:今天，趙東發微博表示，大部分區塊鏈項目才是泡沫，而比特幣恰恰不是，比特幣是數字世界的“準法幣”（不是法幣），是事實上的最大的共識。[2018/9/29]
對于OTC商戶而言，最容易觸及的高壓紅線是“向網絡犯罪分子提供支付結算幫助”。尤其是在當前反洗錢的大背景下，虛擬貨幣已然成為不法分子轉移贓款的重要渠道之一。如果OTC商戶明知資金來源不合法，仍然協助轉移資金，很可能構成犯罪。
此前有媒體稱，獲得了一段趙東的某公司員工與涉嫌逃匯不法分子聚集的視頻，懷疑涉嫌協助資金外逃。一旦查實，構成幫助信息網絡犯罪活動罪。雖然是輕罪，最高刑期仍是有期徒刑3年之久。
此前不少人感慨OTC商戶是圈內少數悶聲發大財的群體，然高收益必然伴隨著高風險。處在風口行業，平平安安賺錢才是最重要的。事后處置遠不如事前合規，花小錢省大錢。
趙東案，或許只是開始。圈內都應敲響警鐘。
參考：趙東案中涉嫌的非法經營罪與“幫信罪”是什么？
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