BIT:虛擬代幣交易打擊正在加碼：8家企業被約談只是開始_KAN

　　虛擬代幣交易打擊正在逐漸加碼。12月18日，一則關于“深圳加快虛擬代幣交易整頓，8家涉嫌發幣企業被約談”的消息，讓本不平靜的“幣圈”再起波瀾。北京商報記者從多方確認該消息屬實，其中，有企業回應已注銷國內公司主體并轉戰海外，還有企業則稱并未涉及發幣業務，僅提供服務。對此情況，一接近監管人士告訴記者，不管公司主體設在國內還是國外，只要涉及為國內消費者提供非法交易通道的行為，均要被嚴懲。此外，配合支持國內虛擬代幣交易的任何附屬行為同樣違法，均要打擊。

　　8家“涉幣”企業被約談

　　一則關于召開虛擬代幣非法活動專項整治會議的通知（以下簡稱《通知》）文件引發業內關注。12月19日，北京商報記者從部分被約談企業及企業合作方處證實了這一消息。根據《通知》，深圳各區整治辦對轄內涉嫌從事虛擬代幣非法活動的企業進行初步摸排核查，發現8家企業涉嫌從事虛擬代幣非法活動，并對其進行聯合約談。

阿聯酋數字經濟部長：目前尚未有虛擬資產服務提供商獲得正式運營許可證:1月21日消息，阿聯酋國內負責數字經濟、人工智能等事務的國務部長Omar Sultan Al Olama表示，阿聯酋的虛擬資產監管機構——虛擬資產監管局（VARA）迄今尚未頒發任何運營許可證。據報道，Al Olama在世界經濟論壇上稱，包括幣安和FTX在內的任何加密貨幣交易所實體都沒有獲得全市場產品（FMP）許可證。

根據Al Olama在Laraontheblock上發表的言論，目前還沒有加密貨幣公司能夠完成VARA的四步流程。2022年3月，VARA表示已授予幣安最低可行性產品（MVP）許可證，允許其向迪拜符合條件的散戶和機構投資者提供一系列虛擬資產相關服務，其他加密貨幣交易平臺也獲得了類似的許可證。而一些加密交易所似乎在向潛在客戶宣傳時特別提到了這些許可證。

然而，VARA現在已經澄清，向幣安和其他加密交易平臺發放的許可證只是第一階段的臨時（Provisional）許可，或者第二階段的MVP-預備（MVP-Preparatory）許可。（Bitcoin.com）[2023/1/21 11:25:09]

　　8家企業中，深圳數字奇點科技有限公司（已注銷，運營平臺“幣看bitkan”）、深圳市脈果兒網絡科技有限責任公司（運營平臺“脈果兒”）2家企業被備注為涉嫌開展虛擬代幣交易所；深圳開拍網科技有限公司（運營平臺“開拍網”）、深圳行云數字網絡科技有限公司（運營平臺“行云科技”）、深圳市愛譜軟件有限公司（運營平臺“UpBTC”）、深圳市互聯在線信息技術有限公司（以下簡稱“互聯在線”）、深圳市無線微商技術有限公司、深圳市華商時代網絡科技有限公司6家企業，則被指涉嫌開展代幣融資活動。

動態 | 韓國增加6家飯店用虛擬貨幣Hint結賬:飲食區塊鏈項目Hint表示，現增加6家飯店用Hint結算，并且在結算時不與虛擬貨幣交易所的市價有所關聯，Hint單價為100元韓幣（約合人民幣0.58元）。其6家飯店中有，包括韓國3自助餐店的樂天酒店里的LaSeine。[2019/8/1]

　　對于前述被點名的企業，北京商報記者均對其進行了聯系采訪。幣看bitkan回應稱，其被整治辦約談的公司主體已經注銷，幣看bitkan早在“94”（2017年9月4日）后便已注銷國內公司，目前幣看bitkan主要注冊在日本和新加坡，實體也在海外。脈果兒則稱，確實有整治辦人員到公司摸排走訪，但公司不涉及開展虛擬代幣交易所等，且業務范圍也不涉及代幣發行、銷售、私募、交易等范疇。UpBTC工作人員同樣稱，確實有整治辦人員對公司進行約談，但并未定性違規。公司主要是為數字資產投資者提供行情和量化交易的軟件，若有違規行為將會盡快整改；而互聯在線公司工作人員則稱，其并非該業務負責人，對此事暫不了解。

Dalia Research調查：虛擬貨幣持有率日本最高，中國最低:據Cointelegraph消息，Dalia Research近日公布了一份關于虛擬貨幣持有狀況的調查報告，調查以中、美、英、德、日、韓、印度、巴西等八個國家的29000名網民為對象。結果顯示，有11%的日本網民明確表示自己持有虛擬貨幣，這一數字為八國最高，最低的則是中國，僅有3%的調查對象回答自己正持有虛擬貨幣。[2018/5/11]

　　“出海”同樣追責

　　自2017年9月4日央行等多部門聯合發布公告，定性代幣發行融資為非法行為后，魚龍混雜的區塊鏈行業便風聲鶴唳，一大波幣圈的交易所或詐騙者在監管多番圍剿后逃離市場，或轉行或出海。值得關注的是，前述被約談的企業中，就有企業回復稱已注銷國內公司主體轉戰海外，還有公司則稱并未涉及發幣，僅提供服務。而這一系列行為是否需要擔責？該話題再次引起行業廣泛討論。

羅振宇：韭菜有幻覺，認為自己是區塊鏈參與者、虛擬幣受益者:資深媒體人、《羅輯思維》主講人羅振宇在朋友圈發文調侃說，“英國科學家最新研究發現，植物不但有感覺，甚至還有幻覺，譬如一些韭菜就認為自己是股民，是區塊鏈參與者，是虛擬幣受益者。”[2018/4/3]

　　對此，一接近監管人士告訴北京商報記者，當前，虛擬代幣整頓仍然保持高壓態勢。不管公司主體設在國內還是國外，只要涉及到為國內消費者提供非法交易通道，就要被嚴懲。此外，不僅針對發幣企業主體，且為注冊在境外的虛擬代幣交易平臺提供引流、服務以及資金通道的企業均要打擊。

　　前述人士透露，“當前，監管針對在境外架設服務器，但對境內居民提供虛擬代幣交易的行為仍在進一步加強整治，主要通過支付結算方面發現問題、切斷端口、從嚴打擊。在全國范圍主要由央行牽頭，地方具體清理整頓則由金融局開展，聯合、稅務等手段進行排查。整體原則是，任何虛擬代幣交易行為均不允許；配合支持虛擬代幣交易的任何附屬行為也均屬違法，不管怎么變形，均要被嚴打。

日本將要推出虛擬貨幣自動兌換機:在日本對于虛擬貨幣的使用范圍在逐漸擴大，日本將在3月份推出虛擬貨幣自動兌換機，以便可以把虛擬貨幣兌換成日元。這個自動兌換機支持可以將比特幣，以太坊，瑞波等8種虛擬貨幣兌換成日元。[2018/1/29]

　　值得注意的是，多位業內人士告訴北京商報記者，當前，包括虛擬代幣交易所在內，實際有很多家企業雖名義出海，但服務的對象仍為國內民眾，且種種規避監管的措施層出不窮。

　　在此情況下，如何判斷出海企業是否對境內消費者提供交易或服務？“在灰色地帶行走的江湖們心里其實都明白，只是沒人說破。”上海對外經貿大學區塊鏈技術研究與應用研究中心主任劉峰指出，判斷是否違規，可從公司資金流在關鍵節點的匯集、清結算，以及其國內用戶與企業業務的關聯性來看。一般來說，若該出海企業資金流持續匯集在國內，或是企業相關業務資金流在國內有清結算的點，抑或是該業務所涉及的國內用戶和企業方存在金融關系、資金關系，則可判定該出海企業將業務延伸到了國內。對于這類業務來說，只要被監管認定不合規，則均須停止其在國內的業務。

　　區塊鏈行業亟待去偽存真

　　為何監管頻頻加碼嚴打，但仍有企業頂風作案？多位業內人士向北京商報記者指出，大部分幣圈人士均是受利益驅使，圖的是在行業被肅清之前再賺一波快錢。事實上，自區塊鏈行業再次走上風口之后，幣圈企業也緊跟其后。其中不乏幣圈機構以“區塊鏈”之名，依托微信群、社區、線下集會等方式行傳銷、非法集資之實；也有數家虛擬代幣交易所借區塊鏈熱潮趁機炒作虛假宣傳；還有部分企業開設空殼公司，借用區塊鏈名義騙政府補貼……

　　對此，北京、上海、深圳等多地監管紛紛開展排查整治打擊。一方面，上海市金融穩定聯席會議辦公室、央行上海總部表示，要加大監管防控力度，打擊虛擬代幣交易。并將對轄內虛擬貨幣業務活動進行持續監測，一經發現立即處置，打早打小，防患于未然。另一方面，北京市地方金融監管局、央行營業管理部也稱，將對虛擬代幣交易等非法金融活動嚴厲打擊，堅持露頭就打，持續保持監管高壓態勢。

　　“區塊鏈行業亟待去偽存真。”劉峰向北京商報記者指出，虛擬代幣違法交易遭到嚴打，實際上也正意味著行業在進一步被肅清，野蠻生長的行業逐漸被規范化，風險的出清將為合規企業帶來更大的發展空間。

　　另一行業資深人士表示，“待市場長期洗牌、逐漸冷靜后，區塊鏈行業或將在巨頭層面呈現三大頭部力量，即國家隊、互聯網巨頭以及區塊鏈新興隊，同時以資本為紐帶、以地域為紐帶的中小型創業區塊鏈聯盟集群也可能會產生”。

　　北京商報記者 孟凡霞 實習記者 劉四紅

　　·涉嫌開展虛擬代幣交易所·

　　1。深圳數字奇點科技有限公司

　　（已注銷，運營平臺“幣看bitkan”）

　　回應：幣看bitkan早在“94”（2017年9月4日）后便已注銷國內公司，目前幣看bitkan主要注冊在日本和新加坡，實體也在海外

　　2。深圳市脈果兒網絡科技有限責任公司

　　（運營平臺“脈果兒”）

　　回應：確實有整治辦人員到公司摸排走訪，但公司不涉及開展虛擬代幣交易所等，且業務范圍也不涉及代幣發行、銷售、私募、交易等范疇

　　·涉嫌開展代幣融資活動·

　　1。深圳開拍網科技有限公司（運營平臺“開拍網”）

　　2。深圳行云數字網絡科技有限公司（運營平臺“行云科技”）

　　3。深圳市愛譜軟件有限公司（運營平臺“UpBTC”）

　　回應：確實整治辦人員對公司進行了約談，但并未定性違規。公司主要是為數字資產投資者提供行情和量化交易的軟件，若有違規行為將會盡快整改

　　4。深圳市互聯在線信息技術有限公司

　　回應：并非該業務負責人，對此事暫不了解

　　5。深圳市無線微商技術有限公司

　　6。深圳市華商時代網絡科技有限公司

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