EOS:劉揚：后924時代 會發生什么？（一）_6月10日為啥比特幣暴跌

《后924時代，會發生什么》將是一個長篇連載，這組系列文章不是一絲不茍的法律學術分析，將會是天馬行空的閑聊模式，想到哪里寫到哪里，用大家都看得懂的文字，系統總結梳理一下鏈圈近年來發生的以及將會發生的事情，文章的主線，還是圍繞924文件，重點的內容，還是924之后，會發生什么，鏈圈會何去何從。我爭取把這些內容講的像個故事。

后924時代，會發生什么，這是鏈圈所有人都關心的事情，上到行業頂咖，中到新生代主力，下到綠油油的韭菜，所以，我們先從924文件開始。

首先，我們先看發文單位是十部委，題目是《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，你需要知道的是，這個通知的法律位階是“部門規章”，在此之上的位階，有“法律”、“行政法規”，以后圈內有人問起來，你能說出這些內容，就顯得自己懂點法律了，甚至你還可以告訴他，比如《民法典》里面關于合同無效的情形，其中有“違反法律、行政法規的強制性規定”的表述，簡單來說，違反924通知，是違反部門規章，因此并不必然導致合同無效。因此，924通知中“任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔”的內容，將來如何落地，特別是什么叫“違背公序良俗”，還需要看北上廣江浙滬等發達一線城市的司法判例。

《富爸爸窮爸爸》作者：一切都會崩潰，計劃購買更多比特幣:金色財經報道，暢銷書《富爸爸窮爸爸》的著名作者羅伯特清崎重申了他對市場崩盤的警告。羅伯特清崎表示，2022年科技行業有超過 144,000 人失業，今年迄今已有 66,000 人失業，一切都會崩潰，包括黃金、白銀和比特幣。盡管如此，他告訴他的 230 萬推特粉絲不要恐慌，并補充說他將使用“假”美元購買更多的黃金、白銀和比特幣，他稱之為真錢。清崎解釋說，黃金、白銀和BTC是真錢，而美元是假錢，因為它不是與真錢掛鉤，例如黃金，而是與美國的‘充分信任和信用’掛鉤。

這位著名作家曾多次表示，他不信任拜登政府、財政部、美聯儲或華爾街。[2023/2/13 12:02:56]

好像還是有點學術。那咱們以最快的速度梳理一下，924通知究竟有何不同，我們只梳理最核心的內容。

Beosin：Skyward Finance項目遭受攻擊事件簡析:金色財經報道，根據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye 安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示，Near鏈上的Skyward Finance項目遭受漏洞攻擊，Beosin分析發現由于skyward.near合約的redeem_skyward函數沒有正確校驗token_account_ids參數，導致攻擊者5ebc5ecca14a44175464d0e6a7d3b2a6890229cd5f19cfb29ce8b1651fd58d39傳入相同的token_account_id，并多次領取了WNear獎勵。本次攻擊導致項目損失了約108萬個Near，約320萬美元。Beosin Trace追蹤發現被盜金額已被攻擊者轉走。[2022/11/3 12:12:36]

1.發文單位：多了“兩高一部”、外匯局。當然還有機構名稱變更，原工商總局更名為市場監管總局，原銀監會和保監會合并為銀保監會，這并不重要。

Coinbase NFT上線近三個月總交易額不足300萬美元:7月7日消息，據Dune Analytics數據顯示，自4月20日推出以來，Coinbase NFT交易量僅290萬美元，截至目前為2,953,077美元，交易量為22,766筆。NFT市場OpenSea同期交易額已超過59億美元，截至目前為5,916,983,738美元，交易量為8,793,893筆；LooksRare的交易額為2,355,991,932美元，交易量為136,916筆。[2022/7/7 1:58:44]

2.924通知，缺少了關于虛擬數字貨幣偏正面的定義，比如《關于防范比特幣風險的通知》里面“從性質上看，比特幣應當是一種特定的虛擬商品”，甚至前不久發的三協會公告，仍然有“虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品”的表述，但924通知中，沒有相關表述。

Marathon Digital在美國蒙大拿州的礦機受暴風雨影響停機:6月29日消息，比特幣礦企Marathon Digital（MARA）表示，由于6月11日暴風雨席卷該地區，其位于美國蒙大拿州哈丁的礦機目前處于停電狀態。該公司在蒙大拿州部署了約3萬臺礦機，占該公司現役礦機總數的75%以上。

Marathon Digital發布聲明稱，這些礦機可能可能會一直處于離線狀態，直到受損的發電設施得以修復。一些采礦設備最早可能會在7月的第一周上線并以降低的容量運行。（CoinDesk）[2022/6/29 1:38:22]

3.以前的文件，都有關于虛擬數字貨幣“不具有法償性和強制性”，924通知表述為“不具有法償性”，不再提“強制性”，這個很重要，但不做過多解釋，否則又學術了。

加密經紀商Voyager Digital宣布向三箭資本發出違約通知:6月27日消息，加密經紀商Voyager Digital宣布向三箭資本發出違約通知，因未能支付之前披露的15250BTC和3.5億USDC的貸款。Voyager計劃從三箭資本處尋求賠償，并正在與公司的顧問討論可用的法律補救措施，已聘請Moelis&Company作為財務顧問。（prnewswire.com）[2022/6/27 1:34:32]

4.關于虛擬數字貨幣的性質的表述，924通知明確“非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點”，其中較新的表述都大有內涵，比如“分布式賬戶”，劃重點，要考。

5.924通知第一條第二款的全部內容，也就是“虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動……對于開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任”這一段，重點在哪里？大家是不是覺得這段話少了些什么？沒錯，缺少的部分才是重點！94公告，有“本公告發布之日起，任何所謂的代幣融資交易平臺”的表述，三協會公告，有“金融機構、支付機構等會員單位要切實增強社會責任”的表述，而924通知，在這段話前面沒有主語，這意味著什么？為什么說個人otc在924之后行不通了？

6.924通知第一條第三款的全部內容，只有一句話最重要，“對于相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員”，在惜字如金的部門規章中，專門單拎出來著重講了這樣一群人，我看刑，這日子有盼頭了，這塊內容需要占至少一篇文章的篇幅。

7.關于“線上監測和線下排查、提高識別發現虛擬貨幣交易炒作活動的精度和效率”，最近微信群里面也流出了關于江蘇排查挖礦ip、上海電信部門疑似炒幣ip的截圖，現在職能部門對于排查、識別、發現、落地的能力，遠超乎大家想象。

8.關于“嚴厲打擊虛擬貨幣相關非法金融活動”，我認為主要是otc、ico以及打著nft、gamefi名義發幣的行為。

9.關于“嚴厲打擊涉虛擬貨幣犯罪活動”，我認為主要是涉幣電詐、涉幣網賭、資金盤，這里特別說一句，某些礦機的銷售模式天然帶有原罪，我曾經在四月份就在朋友圈提示了，結果沒多久，上海點對點以及西安的四家公司就被端了。

還是太枯燥了，總結一下吧，針對大家重點關注的能不能刑的問題，結合文件精神，后924時代，在短時間之內，涉及違反金融秩序和上游犯罪的otc行為、過分的交易所錢包等國內從業人員、礦機傳銷行為、名目繁多的發幣行為，將成為第一波主要打擊的對象，解釋一下在此之前我為什么覺得某些礦機行業會出問題，我的邏輯是這樣的：無論某些區塊鏈技術是否有應用空間，是否代表未來，都不能掩蓋其在銷售環節存在的原罪問題，都不能掩飾其資金盤的本質，只要是動態收益加靜態收益，拉人頭發展下線，都存在著極大的涉刑風險，更何況某些礦機營銷，過于出圈，更可怕的是拉了很多廣場舞大媽入場，大媽的錢好賺，但大媽同樣不好惹，大媽要的是只漲不跌，而這種情況又不可能，那么一定會出現大媽組團報案的情況，大家可以去你們所在城市的經偵部門看一看就懂了，就是那波p2p的受害者，現在已經少很多了，依舊是人山人海，哪個單位受得了這個壓力？更何況這些礦機商玩的這么直白？

除此之外，大家還關注“兩高一部”加入進來，會出臺怎么樣的司法解釋，以及會帶來什么樣的影響，在微信群里面怎么樣傳的都有，我見到最夸張的就是下面這張圖，顯得太沒有文化了：

無語。這一部分內容比較長，留著明天再寫吧，這個系列，我爭取能寫多久寫多久，上不封頂。這個系列文章，煩請大家忽略錯別字和語句不暢，本就是閑聊，對了，我最近在嘗試做抖音，也歡迎大家一并關注，直播的時候我會在公號發通知。

自我介紹：

北京德恒律師事務所顧問/律師/網絡與數字科技犯罪研究組組長

原首都、法制、紀檢和分局十一年刑案經歷

北京警察學院法學本科/北京大學軟件工程碩士

國家網絡安全應急技術工程實驗室咨詢專家（數據安全方向）

北京計算機學會網絡空間安全與法務專委會副秘書長

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