區塊鏈:如何利用機器學習識別加密項目風險？_玩加密貨幣什么人最多

加密貨幣和監管的必要性

加密貨幣是一種存在于數字世界的交易媒介（另一種支付形式），依靠加密技術使交易安全。加密貨幣背后的技術允許用戶直接向他人發送貨幣，而不需要通過第三方，如銀行。為了進行這些交易，用戶需要設置一個數字錢包，而不需要提供身份證號碼或信用評分等個人細節，因此可以讓用戶偽匿名。

對于普通的加密貨幣用戶來說，這種匿名性可以讓他們放心，因為他們的個人信息或交易數據不會被黑客竊取。然而，這種交易匿名性的提高，也容易被犯罪分子濫用，進行洗錢、恐怖融資等非法活動。這種非法活動給區塊鏈錢包用戶以及加密貨幣實體都造成了巨大的損失。雖然金融行動特別工作組（FATF）等監管機構已經在這些實體的監管中引入了標準化的指導方針，但由于每天都有大量的加密貨幣實體和交易發生，監控加密貨幣空間是一項具有挑戰性的任務。

因此，人們有興趣利用開源信息，例如新聞網站或社交媒體平臺，來識別可能的安全漏洞或非法活動。在與Lynx Analytics的合作中，我們（來自新加坡國立大學的一個學生團隊）已經致力于開發一個自動工具，以刮取開源信息，預測每篇新聞文章的風險分數，并標記出風險文章。這個工具將被整合到Cylynx平臺（https://www.cylynx.io/）中，這是Lynx Analytics開發的一個工具，用于幫助監管機構通過使用各種信息源監控區塊鏈活動。

摩根大通投資策略主席：不管比特幣如何擴張，如何流行都不能讓人感到滿意:金色財經報道，金融巨頭摩根大通投資策略主席Michael Cembalest在最近的一次采訪中表示，他對比特幣和加密貨幣的世界并不瘋狂，暗示盡管比特幣如何擴張，如何流行，但這種貨幣不會讓所有人都感到滿意。Cembalest 表示所表達的觀點是他自己的觀點，而不是摩根大通的觀點。不喜歡世界排名第一的數字貨幣，原因有兩個。首先是因為它的波動性，他說這阻止了比特幣“進入與價值投資相一致的范圍”。另一個原因是因為比特幣并沒有像許多分析師讓我們相信的那樣證明自己是對沖通脹的工具。（livebitcoinnews）[2022/2/14 9:49:52]

我們確定了3類開源數據，這些數據可以提供有價值的信息，幫助檢測加密貨幣領域的可疑活動。這些類別是：

傳統的新聞網站，如谷歌新聞，它將報告重大的黑客事件。

市場分析：歐洲央行的新通脹目標仍沒有回答如何實現的問題:Gruener Fisher Investments創始人Thomas Gruener表示，歐洲央行新的對稱通脹目標“很好”，但市場更感興趣的是歐洲央行會對此采取什么行動。因此，路線圖并沒有變得更加具體，與過去幾年的‘非常規貨幣政策’的區別僅限于措辭上的細微之處。他表示，這些含糊的聲明表明，歐洲央行根本無法精確實現其通脹目標。在這方面，歐洲央行與美聯儲、英國央行和日本央行是相同的。[2021/7/15 0:55:11]

加密貨幣專用新聞網站，如Cryptonews和Cointelegraph，它們更有可能報道小型實體和小型安全事件的新聞。

社交媒體網站，如Twitter和Reddit，在官方發布黑客新聞之前，加密貨幣所有者可能會在那里發布有關黑客的消息。

億優優創始人昀序：區塊鏈如何與金融正確聯系值得我們深思:金色財經現場報道，9月20日，由金色財經主辦，水橋區塊鏈總冠名的“共為·創業者大會”在廈門舉辦。在主題為《區塊鏈力量：創業、創新與創造》的圓桌環節，億優優創始人昀序表示，區塊鏈會改變未來，但并不是唯一改變未來的技術，區塊鏈技術會為未來的數字化社會做出一定的貢獻。區塊鏈跟金融行業正確聯系才是我們要深思的。目前區塊鏈技術還是處于萌芽狀態，各自摸索，互不兼容，也存在跨鏈的問題。從整個戰略方面來說，很多企業在五、六年之前就在布局區塊鏈技術了，只是他們沒有過重的把TOKEN與技術結合，區塊鏈需要真實用技術去展示和應用。[2020/9/20]

檢索文章和社交媒體帖子的內容，然后建立情緒分析模型。該模型為文章中提到的實體分配了一個風險活動的概率。

我們嘗試了四種不同的自然語言處理工具進行情緒分析，即VADER、Word2Vec、fastText和BERT模型。在通過選定的關鍵指標（召回率、精度和F1）對這些模型進行評估后，RoBERTa模型（BERT的一個變種）表現最佳，被選為最終模型。

金色財經獨家整理 貿易戰對比特幣走勢影響如何？貿易戰避險，比特幣“效果不錯”:

今日凌晨，中美史上最大貿易戰打響，全球股市重挫，數字資產比特幣走勢如何再被討論。重溫早在3月2日Brian Kelly在CNBC的關于貿易戰的言論：貿易戰將加強美元貶值、物價上漲的預期，由于普遍擔憂通脹，人們愿意投資比特幣這樣的“新黃金”、 “硬資產”（避險），“在貿易戰中，比特幣效果不錯”。

Brian Kelly的觀點發表于300億美元貿易戰規模預測下，而今600萬“變本加厲”。中國已于今晨展開“反擊”，外媒也普遍預測美國為長期輸家。股市下跌將支撐黃金，金價在昨日由于加息和貿易戰擔憂下收于兩周最高點，而比特幣為何反而下跌？據CNBC稱：比特幣未守住9000美元關口或因日本對加密數字貨幣加強監管力度的政策可能。金色財經認為，由于政策目前仍為影響比特幣的主要因素，在最晚今年7月份國際監管措施出臺、政策逐步趨穩后，數字貨幣價格將逐漸與黃金漲跌保持相似的變動。[2018/3/23]

RoBERTa模型對新聞文章（標題和摘錄）或社交媒體帖子的文本進行處理，并為特定文本分配一個風險分數。由于該文本在數據收集過程中已經被標記為實體，我們現在已經有了加密實體的相關風險指標。在后期，我們將多個文本的風險分數結合起來，給出一個實體的整體風險分數。

中國信通院云計算與大數據研究所所長何寶宏：區塊鏈中如何使用共識機制是大問題:中國信通院云計算與大數據研究所所長何寶宏：區塊鏈是唯一崛起于草根的顛覆性技術，越來越多的行業應用正在采用分布式賬本技術；在區塊鏈中如何使用共識機制是大問題，當信任缺失時，共識機制十分消耗算力；區塊鏈技術人才需求朝復合型方向發展。[2017/12/22]

RoBERTa原本是一個使用神經網絡結構建立的情感分析模型，我們將最后一層與我們標注的風險分數進行映射，以適應風險評分的環境。為了提高模型在未來文本數據上的通用性，我們進行了幾種文本處理方法，即替換實體、刪除url和替換hash。然后我們使用這個表現最好的模型進行風險評分。

現在，每篇文章都有一個相關的來源（news/reddit/twitter），一個風險概率和一個計數，指的是文章被轉發、分享或轉發的次數。為了將這些風險概率轉換為加密貨幣實體的單一風險得分，我們首先將文章的概率值縮放到0到100的范圍內，并獲得每個來源的加權平均值，結合文章的風險得分和計數。加權平均數用于對計數較高的文章給予更大的重視，因為份額數量很可能表明文章的相關性或重要性。

在計算出各來源的風險得分后，我們對各來源的風險得分進行加權求和，得到綜合得分，公式如下：

傳統的新聞來源被賦予了更高的權重，因為這些來源更有可能報道重大的安全漏洞（相對于單個用戶的黑客事件）。

我們在2020年1月1日至2020年10月30日的174個加密貨幣實體的名單上測試了我們的解決方案，并將結果與該時間段內的已知黑客案例進行了比較。我們發現，我們的風險評分方法表現相當出色，在37個已知的黑客案例中識別了32個。我們還分析了我們的解決方案對單個實體的有效性。下圖顯示了Binance從2020年1月1日至2020年10月30日的風險評分。虛線紅線代表已知的黑客案例。從圖中我們觀察到，我們的解決方案報告了5個已知黑客中的4個黑客的風險得分增加。也有幾個峰值與已知黑客案例不一致。然而，這并不構成一個主要問題，因為對我們的模型來說，更重要的是識別盡可能多的黑客，減少未識別的黑客數量。

在風險評分過程中，我們注意到，與規模較小的實體相比，規模較大的實體的風險評分往往有較大比例的假陽性記錄。這是因為大型實體被談論得更多，因此會有更多的負面帖子和虛假謠言，從而導致更高的不準確率。

另一個值得強調的有趣趨勢是，圍繞著黑客攻擊通常有幾個明顯的高峰。這是由于不同數據源的反應時間不同。社交媒體網站Twitter和Reddit通常是第一個看到高風險事件發生時的高峰，因為用戶會發帖提出他們觀察到的異常情況，比如一個實體的網站在沒有事先通知用戶的情況下宕機。官方消息一般是在官方聲明之后，稍后才會發布。

我們發現，我們的解決方案有兩個潛在的局限性，首先是需要不斷地維護收集器。網站設計可能會隨著時間的推移而改變，這些網站的刮擦器需要更新，以確保相關信息仍能被檢索到，從而達到風險評分的目的。

第二個限制是，驗證一篇文章是否已被正確地標記為加密貨幣實體是具有挑戰性的。例如，一篇報道Bancor可疑活動的文章可能也會因為一個不相關的事件提到Binance。我們的解決方案會錯誤地將新聞標記為兩個實體，并將Binance標記為風險，即使它不是文本中的關鍵主題。然而，這并不是一個主要的限制，因為我們只使用新聞文章的標題和摘錄來進行風險評分，這通常只包含文章的關鍵信息。

我們的項目讓監管機構可以輕松挖掘開源信息，更好地識別加密貨幣領域發生的風險事件。我們提供了一個分析文章并預測風險分數的語言模型，以及根據實體和來源信息匯總這些分數的方法。這些方法都被編織成一個可以端到端運行的自動化流水線。將該項目整合到Cylynx平臺中，將對其現有功能進行補充，并為監管機構識別高風險加密貨幣實體提供巨大的幫助。

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