OIN:英日等全球“圍剿” 但幣安為何最擔憂美國與加拿大_NANO

吳說作者|談叔

本期編輯|ColinWu

近兩天，加拿大、日本、英國的監管機構先后向幣安發出警告，而幣安迅速于6月26日發出公告，停止向加拿大安大略省的公民提供服務，而對于英國的警告，幣安28日遲遲發出回應，稱幣安集團于2020年5月收購了BinanceMarketsLimited(BML)，但尚未推出其英國業務或使用其FCA監管許可。

幣安稱，BML是一個獨立的法人實體，并通過不提供任何產品或服務Binancecom網站，對Binancecom沒有影響。我們在與監管機構合作時采取協作方式，并非常重視我們的合規義務。我們正在積極了解這個新領域不斷變化的政策、規則和法律。但幣安并未解釋是否繼續對英國用戶提供服務。

此前遭到英國警告的Bybit則反應非常迅速，要求：如果您是英國居民或公民，請在2021年3月31日上午8點之前關閉所有頭寸并提取所有帳戶余額。這一切都源于英國開始嚴厲打擊加密貨幣衍生品。英國FCA強調，我們不監管像比特幣或以太坊這樣的加密資產，但我們監管某些加密資產衍生品，以及那些我們認為是“證券”的加密資產。

年初以來，穩定幣DAI持有的USDC儲備從24億美元降至5.2億美元:金色財經報道，自今年年初以來，在MakerDAO掛鉤穩定性模塊(PSM)中用作支持的USDC數量已大幅下降。據DeFiLlama的數據，2023年1月，PSM中鎖定了約24億美元的USDC。現在，這一數字已縮減至5.2億美元左右，這表明在其自己的合約中直接用于支持DAI的USDC金額下降了78%。值得注意的是，USDC在DAI抵押品儲備中的總體份額已從50%左右下降到僅為8%。目前DAI的供應量為47億。

金色財經注：PSM允許用戶以1:1的比例存入USDC并鑄造DAI，有助于保持穩定幣與美元掛鉤。[2023/6/24 21:56:53]

今年5月，在接受Decrypt的主編DanielRoberts采訪時，幣安創始人趙長鵬堅稱幣安沒有總部，在此之前，幣安曾經搬出中國，前往馬耳他，但馬耳他官方曾經澄清幣安并未被許可在馬耳他運營，五個月后，馬來西亞證券交易委員會發布公告稱，幣安在該國非法運營。在那之后，幣安還曾在開曼群島和塞舌爾注冊，但它的總部究竟在哪里已經成了謎。

前Coinbase首席技術官：惡性通貨膨脹可能導致BTC達到100萬美元:金色財經報道，前Coinbase首席技術官Balaji Srinivasan表示，惡性通貨膨脹可能導致比特幣價格達到約100萬美元。他認為這最早可能在今年6月發生。此外，JohnMcAfee等行業負責人很快就表示比特幣有能力達到100萬美元，而Ark Invest的Cathie Wood曾提到她認為BTC有能力達到這樣的里程碑。然而，他們的預測與Srinivasan的預測之間的差異在于，他們完全承認比特幣需要時間才能達到這個數字。至少在幾年左右的某個時間，Srinivasan聲稱此舉可能會以極快的速度發生。因為他認為惡性通貨膨脹會很快發生，這可能會推動比特幣超越人們最初認為合理的任何東西。[2023/4/23 14:22:07]

雖然對加拿大的監管方作出了回應，TheBlock就日本的警告采訪幣安的發言人，得到的回復卻是，“幣安不在日本運營，也并不招募日本的用戶”，該發言人拒絕回答日本用戶是否可以訪問幣安并進行交易的問題。

數字貨幣Nano開發商NanoLabs起訴Coinbase涉嫌商標侵權:金色財經報道，數字貨幣Nano（NANO）背后公司NanoLabs在一起法律訴訟中指控Coinbase涉嫌商標侵權。

在2月24日提交給加州北部地區法院的文件中，NanoLabs指控Coinbase的Nano Bitcoin期貨合約和Nano Ether期貨合約產品侵犯了他們擁有的商標權。

該公司還稱，侵權行為給NanoLabs造成了經濟損失，削弱了其品牌形象，造成了“實際損害和無法彌補的傷害”。

據了解，Colin LeMahieu在2014年創建了Nano數字貨幣，最初被命名為RaiBlocks。2018年1月31日，它更名為Nano。

數年后，Coinbase于2022年6月27日推出了Nano Bitcoin期貨合約，并于2022年8月29日推出了Nano Ether期貨合約。（Cointelegraph）[2023/2/27 12:31:49]

對于英國的警告，幣安尚未作出回應。而很早以前，幣安已經停止服務美國用戶，并啟動了專門用于服務美國用戶的Binance.US。

歐盟委員會：歐盟國家要做好停止加密貨幣挖礦的準備:10月18日消息，歐盟委員會周二表示，歐盟成員國必須準備好阻止加密貨幣挖礦，因為該地區由于俄羅斯的天然氣供應中斷可能存在能源價格上漲、停電或電力短缺等問題。從長遠來看，終止稅收減免和其他有利于某些成員國目前實施的加密礦工的財政措施也至關重要。

該委員會表示，加密技術的能源消耗在五年內增加了900%，約占全球用電量的0.4%，并承諾到2025年再提交一份關于該主題的報告，建議采取進一步措施減少加密技術的能耗。（CoinDesk）[2022/10/18 17:31:12]

為什么幣安對待不同國家的監管層的態度大相徑庭呢？這要從法律的管轄權和執行力度說起。

國際刑事案件的管轄權

就法律管轄權來說，為了避免不同國家之間的法律沖突，國際刑事案件的原則一般以屬地原則為主，即屬地執法機構對于案件進行管理。

前1000以太坊巨鯨過去24小時加倉前10Token排名，SNX躍升至第三:金色財經報道，據whalestats.com數據，前1000以太坊巨鯨地址在過去24小時加倉前10Token中，ETH居首，SNX躍升至第三，FTX、AAVE、BNB分別位列第五、第六、第七。[2022/6/6 4:04:00]

在屬地原則之外，則有屬人原則、保護原則和普遍管轄原則。屬人原則指的是，一國公民在國外犯罪，則該國依然對該公民具有管轄權。例如我國常發生的電信詐騙案，雖然犯罪者經常躲藏在東南亞各國，但我國對于這些罪犯仍然具備管轄權。

保護原則，則以最大限度保護本國利益為出發點，即便犯罪嫌疑人不在本國，且非本國公民，但為了保護本國利益，可以適用本原則。

在紐約檢察院訴Tether/Bitfinex一案中，Tether方曾提出抗辯，稱紐約檢察院對于Tether沒有管轄權，但該抗辯則被法官駁回，既然Tether有位于紐約州的用戶，那么為了紐約州居民的利益，紐約檢察院鮮肉對于該公司具有管轄權。

普遍管轄原則以保護各國共同利益為標準，無論犯罪人是何國籍，犯罪地是何處，只要犯罪人出現在一國境內，并且其所犯罪行是該國所認可的國際犯罪，該國都對該犯罪有刑事管轄權。諸如販、恐怖主義、敲詐勒索等罪案往往屬于此種范疇。

各國法律的執行力度

具備管轄權是一回事，而跨國執行法律則是難度較大的另外一回事。目前看來，國際上跨國執行法律效果最好的國家是美國——這也是為什么大多數未合規交易所主動避免美國用戶的原因。

具體到此次警告，幣安之所以對加拿大監管方作出迅速回應，則是因為趙長鵬是加拿大公民，按照屬人原則，加拿大對幣安具有管轄權，且有可執行性。

相比之下，雖然幣安上也有日本、英國或是其他國家的客戶，但是對于其他國家來說，往往缺乏類似美國的執行力度。所以，雖然許多國家都有相應的法律，但并不是每個國家都能夠順利執行。

幣安向何處去？

目前來看，對于幣安的監管，最大的威脅仍然來自于美國。美國不僅具有強大的海外執法能力，他們還具有所有.com域名的管轄權，2017年7月25日，美國當局直接停用了用于洗錢的加密貨幣交易所btc-e.com的域名。

今年5月14日，根據彭博社報道，美國司法部和國稅局正在對幣安進行關于洗錢和偷稅的調查，隨后五天，比特幣價格連日下跌，五天之內跌去兩萬美金。雖然下跌的原因包含著種種市場因素，但幣安的合規性隱憂很有可能是誘因之一。

在沒有合規問題的時代，幣安迅速成長為加密貨幣世界第一交易所，交易量遠遠超過合規的交易所Coinbase，如果從交易量的比例來推算，幣安的市值應該遠遠超過Coinbase。然而近些年來，各國監管部門對于幣安的動作，無疑說明了幣安有著并不小的合規成本。

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