加密貨幣:歐盟將著眼于新的洗錢監管機構和更嚴格的加密交易報告要求_SMA

歐盟正尋求成立一個新機構，旨在打擊地區級的洗錢活動，其主要目標之一是增加加密貨幣交易的報告要求。

路透社7月8日的一篇報道援引泄露的歐盟文件稱，歐盟委員會正提議成立一個新的反洗錢機構(AMLA)，作為包括各國監管機構在內的監督體系的“核心”。

該報道還指出，歐洲立法者正在起草針對虛擬資產服務提供商(VASP)的新要求，要求圍繞進行加密貨幣轉賬的各方制定嚴格的數據收集標準。收集到的數據也對歐洲各監管機構開放。

歐盟將于7月就加密貨幣投訴和利益沖突規則進行磋商:金色財經報道，根據監管機構網站上的通知，歐盟證券市場機構ESMA將于7月就歐盟新的加密資產市場 (MiCA) 規則在實踐中如何運作提出建議，包括加密公司和已建立的基金必須遵循的表格和通知，以便在其范圍內提供服務。

ESMA表示，10 月份的第二批磋商將考慮披露環境影響，還可能涵蓋交易透明度和治理要求，而將于2024年初到期的第三批磋商將著眼于市場濫用和投資者保護。[2023/6/15 21:40:08]

該報道指出，加密資產轉移目前不屬于歐盟金融服務法規的范圍，并表示：

歐盟將俄羅斯加密貨幣存款限制在10,000歐元:金色財經報道，根據一份法律出版物，根據該文件的文本，歐盟企業被禁止向俄羅斯實體提供服務，這些實體將存入價值超過10,000歐元（10,900美元）的加密貨幣。該規則適用于提供錢包、賬戶或托管服務的加密公司。因此，該規則可能適用于所有加密貨幣交易所、經紀公司和交易平臺。該規則適用于個人和企業：“俄羅斯國民或居住在俄羅斯的自然人，[和]在俄羅斯設立的法人、實體或機構”都屬于該法律的范圍。該文件的文本還規定了非加密貨幣存款的限制。如果存款總價值超過100,000歐元（108,700美元），則歐盟信貸機構不得接受俄羅斯實體的存款。（cryptobriefing）[2022/4/11 14:16:56]

“由于非法資金的流動可以通過加密資產的轉移來實現，因此此類規則的缺失使得加密資產持有者面臨洗錢和恐怖主義融資的風險。”

央視：歐盟將對數字平臺征稅:12月1日，歐盟經濟與財政理事會舉行視頻會議，重點向各成員國部長通報了有關加強稅收領域行政合作的指令修正草案，并就下一步在經濟合作與發展組織框架下繼續展開國際稅收談判交換意見。目前法國已宣布在12月重啟數字服務稅征收計劃，多家美國互聯網巨頭均在被征收之列，輿論認為此舉很可能再次點燃美歐間貿易緊張局勢，引發美國對歐洲的新一輪關稅報復。（央視新聞）[2020/12/2 22:49:59]

在幾個成員國對丹麥最大銀行丹斯克銀行(Danskebank)展開調查后，歐盟面臨加強其反洗錢指導方針的壓力。2007年至2015年間，價值逾2000億歐元的可疑交易通過丹斯克銀行的愛沙尼亞分行流轉。

在缺乏一個負責監管洗錢行為的超國家監管機構的情況下，歐盟歷來不得不依靠各國當局來執行其政策。

歐盟的文件稱：“洗錢、恐怖主義融資和有組織犯罪仍然是重大問題，應該在聯盟層面予以解決。”

“通過對一些風險最大的跨境金融部門義務實體進行直接監督和決策，新的反洗錢機構將直接協助防止聯盟內的洗錢/恐怖主義融資事件發生。”

美國SEC也呼吁對加密貨幣進行打擊

歐洲并不是唯一一個采取行動打擊加密貨幣的國家，美國參議員伊麗莎白·沃倫在同一天呼吁美國證券交易委員會打擊“高度不透明和波動性巨大”的數字資產市場。

沃倫說：“雖然對加密貨幣的需求和加密貨幣交易所的使用飆升，但缺乏常識性監管使得普通投資者任由操縱者和詐騙者擺布，”她補充道：

“這些監管漏洞危及消費者和投資者，并破壞我們金融市場的安全。SEC必須動用其全部權力來應對這些風險，國會也必須加緊彌補這些監管漏洞。”

最近幾周，英國金融行為監管局(FCA)也對主要加密貨幣交易所幣安采取了行動，似乎是為了促使一波當地銀行停止處理進出該平臺的付款。

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