藍貝殼:藍貝殼學院教你如何避免凍卡？_泰達幣USDT

近來，隨著監管日趨嚴格，大量礦商不斷出海，除此之外，在我們日常生活中銀行卡凍卡的出現也日趨頻繁。

一位律師說，“不知情的交易者可能因卷入洗錢而被凍卡，收了黑錢但自己不知道。”由于虛擬貨幣的匿名性，場外交易成為網絡等黑灰資產的重災區，此前就已成為監管部門反洗錢的重點監察領域，近期“凍卡”現象則更加。

某投資者反映，使用微信支付交易無法付款，并被限制交易功能，微信支付的答復是，“當前交易涉嫌欺詐風險。”

藍貝殼學院總結了以下三點供大家參考：

一、如何防范收黑錢

1、一定要收付分離！將收款卡和付款卡分開，分成不同的兩張或者多張卡。這樣做的好處就是為了安全，目前來看收款卡是最不安全的卡，所以資金要過濾一下，放在安全的付款卡里;

LBANK藍貝殼發布EMAX，最高上漲928%:6月4日21:00 LBank藍貝殼發布EMAX，開放USDT交易。EMAX開盤價格為0.0000007USDT，當前最高報價0.0000072USDT，最高漲幅928%。截至發稿價格約為0.0000002855USDT。資料顯示，EthereumMax（$ eMax）是基于安全的以太坊網絡構建的去中心化ERC-20增長代幣。我們推出eMax的初衷是彌合社區代幣的出現與基礎加密代幣之間的差距，創建一個獨特的代幣，為其持有者提供經常性和自動的財務獎勵，并提供在日常生活中長期實際使用的途徑。注：信息僅供分享，不構成任何投資建議。[2021/6/4 23:13:13]

2、單張銀行卡余額不要太多;

3、一定要開KYC人臉識別，并要求付款方為實名付款(平臺實名和銀行卡付款名字一致)，可以最大范圍防止收到第一手的黑錢;

LBank藍貝殼完成等值1,000,000USDT的Chia Network售賣:據官方消息，LBank藍貝殼于4月14日12:00開啟等值1,000,000 USDT的Chia Network算力售賣，至4月14日20:00結束。本次售賣下單總額為1,215,596 USDT，實際成交1,000,000 USDT，認購成交比例為82%，超額部分將退回。

LBank藍貝殼將決定于4月16日12:00加售等值600萬 USDT 的Chia Network 算力，本次售賣無門檻，全平臺用戶均可參與。

Chia Network是由BitTorrent的創始人Bram Cohen創建的區塊鏈和智能交易平臺。Chia Network從2017年成立至今已獲得約1,600萬美元風險投資，其中有硅谷頂級風投公司A16Z（Andreessen Horowitz）。[2021/4/14 20:19:36]

4、當收到非實名付款，要求原路退回(退回時備注:打錯了)。

LBank藍貝殼首發SHFT最高漲幅達178.5%:3月29日20:00，LBank 首發 SHFT(Shyft Network)，開放 USDT 交易。SHFT 開盤價格為2.00 USDT，當前最高報價為5.57 USDT，最高漲幅178.5%，截止發稿價格穩定在4.91 USDT。

資料顯示，ShyftNetwork是一個公共區塊鏈協議，旨在將信任和驗證聚合并嵌入到存儲在公共和私有生態系統以及許可和非許可網絡中的數據中。

注：信息僅供分享，不構成任何投資建議。[2021/3/29 19:27:24]

二、遇到黑錢后如何解凍，去警察局流程:

1、材料準備:

必備材料:身份證、近期交易證明、銀行打印的流水(蓋公章);額外輔助材料:能證明自己收入來源、工作身份的材料:如果你自己經商或者有正經工作，買賣數字貨幣只是業余喜好，一般都容易擺脫嫌疑。所以準備一份自己正經工作收入的財產證明的文件，會有很大幫助。

LBank藍貝殼將于3月21日20:00啟動等值6萬USDT的DORA代幣售賣:據官方消息，LBank藍貝殼將于3月21日 20:00-3月22日 14:00啟動等值60,000USDT的DoraFactory(DORA)代幣售賣。本次總售賣數量為6,000枚DORA，售賣價格為10 DORA/USDT。本次售賣分“LBK專場”和“USDT專場”兩場，售賣認購模式為加權均分模式，用戶需持有相應的USDT及LBK。完成售賣后預計將于3月22日18:00上線交易。

DoraFactory(DORA)是基于波卡的 DAO 即服務基礎設施，基于 Substrate 的開放、可編程的鏈上治理協議平臺，為新一代去中心化組織和開發者提供二次方投票、曲線拍賣、Bounty 激勵、跨鏈資產管理等可插拔的治理功能。同時，開發者可以向這個 DAO 即服務平臺提交新的治理模塊，并獲得持續的激勵。[2021/3/18 18:58:22]

2、基礎流程了解:

流程通常會涉及四個地方。「地方派出所」報案以后收集證據，上交給當地「反詐騙中心」，由「反詐騙中心」實施凍結，并將案件移交給刑偵或者經偵。所以您應該先去刑偵，若依舊沒解決問題再去「反詐騙中心」;

90%的此類凍結案件，僅需提交流水證明，都會給您解凍。如果案件性質嚴重，當地警察也不敢擔責的，您可以要求其只凍結涉案金額，例如您的凍結賬戶有22萬，可能涉案金額就6萬，協商讓只凍結6萬，剩下16萬解凍;

三、話術交易虛擬貨幣法理上不犯法，因此不必驚慌。一定要和警察實話實說，將具體情況屬實表明;必要時，可動之以情，曉之以理。

一、銀行卡凍結在場外交易過程中，區塊鏈資產賣家須牢記核對打款人實名信息，忘記核對實名則有可能收到不明來路的資金，致使銀行卡被凍結。如果銀行卡已經被凍結了，應該如何處理呢？

首先要在工作日聯系開戶銀行，咨詢以下問題：

銀行卡凍結方式屬于哪一種？

銀行卡總共被凍結多長時間？

凍結機關是哪里？

通常銀行卡凍結包括以下2種情況：銀行凍結和司法凍結。

銀行凍結，又分兩種情況：

A、銀行轉賬系統凍結

凍結原因：某些國家和地區的銀行，不允許銀行賬戶參與數字資產交易，所以當出現賬戶涉及數字資產交易時，則會被銀行凍結或者暫停部分交易權限；

或者因為此賬戶的行為，如深夜大額轉轉賬、頻繁與多人交易、卡里長時間沒有余額等，觸發了該銀行的反洗錢系統。

一般而言，銀行不會直接凍結銀行卡，而只是會限制您的非柜臺業務或者是“只付不收”，也就是暫停您的部分交易權限。

解決辦法：

聯系您的開戶銀行，帶上銀行要求的材料，配合處理就行。通常三個工作日內會解凍。

如何防止？

第一，在和買家交易的時候，提醒對方不要備注USDT、BTC等敏感字眼。

第二，第二，不要僅使用一張銀行卡，可多準備幾張，每隔一段時間換一張。

B、司法凍結

凍結原因：司法凍結的邏輯，按照各國的司法程序不同，有所不同，但是大致都是類似的。

通常不是您收到了有問題的資金，就立馬被凍結。您可能會因為1個月前的交易被凍結。

不過一般而言，是因為幾天之前的某筆交易被凍結。這筆交易可能是一筆電信詐騙的錢，經過幾次倒手，然后到達平臺。當被騙者向報案后，會沿著資金的轉賬路徑，幾乎將同一條線上的卡都凍結。

司法凍結的情況兩種:

1、臨時凍結通常凍結36小時-72小時，且您不是直接接受黑錢的卡。

處理辦法：

耐心等待，配合調查，在兩三個工作日內，到期會自動解凍。

2、提請人民法院凍結通常凍結時間在半年到1年之間，也可以延長凍結期，直到結案或者撤案。

處理辦法:盡快聯系凍結你所在地的局，帶上近期交易證明，銀行打印的流水(一般半年的流水)蓋公章。然后請提供您的哪筆收款，導致了您被牽連。然后按照當地的要求，提供相關材料。

當以上材料提供給，一般一星期左右會解凍(這個每個局的規定不一樣，有的是給了資料就能解凍或者解凍部分資產，有的是必須結案才能解凍)。

在法律意義上，如果您真的沒有參與電信詐騙或者洗錢，而只是因為售賣數字資產被凍結，那么您應該是屬于被牽連的善意受害人，建議咨詢相關律師處理。

藍貝殼學院特別提醒:

被凍結后，聯系開戶行或銀行的電話熱線，需要得到三個信息：凍結期限、凍結方式(銀行凍結還是司法凍結)、凍結機關。

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