BLO:紅州和藍州 vs 加密市場_GasBlock

美國的兩黨政策制定者和州執法部門都在對加密貨幣市場施加壓力。參議員波特曼和白宮在基礎設施法案草案中要求了加密市場參與者應進行稅務報告的責任。與此同時，針對加密貨幣借貸平臺BlockFi的兩黨監管機構繼續擴大，現已達到五個州。

區塊鏈協會抱怨基礎設施法案中的加密稅收合規

根據白宮的一份情況說明書，美國參議院預計下周投票的5500億美元的兩黨基礎設施提案中的部分“支付”是“在加密貨幣方面加強稅收執法”的措辭。

雖然提案的文本尚未公開發布，但加密貨幣支持者之一的區塊鏈協會在給國會的一封信中發布了他們聲稱是兩黨基礎設施法案草案的摘錄：

“正如目前起草的那樣，該法案將擴大1986年《國內稅收法》第6045條內‘經紀人’的定義，以包括任何人負責并定期提供任何實現數字資產轉移的服務。'”

區塊鏈協會指出，在稅法中被定義為“經紀人”的加密貨幣參與者需要提供報告，包括“每個客戶的姓名和地址，以及有關總收益的詳細信息”。

鯨魚0xb15地址已將2.5萬枚ETH存入Binance:金色財經報道，據推特用戶The Data Nerd監測，聰明鯨魚0xb15已將2.5萬枚ETH（4700萬美元）存入Binance，他在6月初提取了約1800美元，預期利潤為250萬美元 (4 %) .這是他的“糟糕”交易之一，因為之前他對底部和頂部的把握非常好。[2023/6/28 22:05:27]

這對加密市場的打擊力度取決于數字資產的定義，如果它要求的報告包括去中心化交易所，因為這些平臺通常根本不執行“了解你的客戶”要求——如果立法者澄清他們必須提供稅務報告，則一起都會改變。

Politico報道這是一個有爭議的問題：

“在幕后，立法者一直在辯論將經紀人的定義擴大到包括去中心化交易、沒有傳統中間人和點對點交易的語言，盡管有人說提案的語言足夠廣泛，可以席卷其他人，例如加密貨幣礦工。”

BlockchainAssociation的執行董事KristinSmith告訴Politico，加密貨幣的稅收“可能會推動很多參與海外加密的參與者、企業和個人”。但這個論點引出了一個問題：加密市場究竟會走向何方？畢竟，最近幾周，加密貨幣市場面臨的國際監管審查已經加強：

FINPR機構現在提供加密貨幣搜索引擎服務:金色財經報道，迪拜區塊鏈公關機構FINPR Agency開始提供加密貨幣SEO服務。該機構提供6種不同的SEO計劃，從790美元開始到5900美元以上。此外，FINPR機構還提供SEO文案寫作服務。[2023/5/20 15:15:03]

-幣安在英國、日本、德國、香港和馬來西亞都面臨打擊；

-加拿大安大略省證券委員會對KuCoin、Poloniex和ByBit采取法律行動；

-歐盟委員會提議禁止匿名加密錢包。

據彭博社報道，雖然加密貨幣游說者正在發出警報，但該語言似乎是賓夕法尼亞州共和黨參議員羅伯波特曼與白宮之間的兩黨妥協：該提案更新了要求經紀人報告加密貨幣交易以及投資加密貨幣的企業披露超過10,000美元交易的規則，這是白宮與共和黨首席談判代表、參議員羅伯波特曼之間妥協的結果。據知情人士透露，該條款包括波特曼措施的一部分。白宮最近幾個月也提出了類似的想法。

阿根廷政府考慮對加密公司制定監管要求:金色財經報道，據知情人士透露，在加密交易所FTX倒閉三個月后，阿根廷政府正在考慮對加密公司制定監管要求。不愿透露姓名的人士表示，該國地方監管機構CNV正在研究對加密公司的啟動要求，例如償付能力證明。CNV正在計劃等待國會投票，這可能會在未來幾周內賦予其對加密行業的監督權。CNV發言人拒絕置評。（彭博社）[2023/2/8 11:53:34]

周六，Politico的ZachWarmbrodt在推特上發表了波特曼參議員辦公室的聲明，稱加密稅的法案并沒有強迫“應用開發商和礦工”“遵守IRS報告”，而是：

“任何通過促進客戶交易和接收現金充當經紀人的個人或實體都必須遵守標準的信息報告義務。”

在兩黨基礎設施法案文本發布之前，很難猜測它的具體制度如何。但很明顯，財政部和金融犯罪執法網絡(FinCEN)，一直在尋找確保美國稅法執法的方法，包括其過去關于“非托管”加密錢包的提案。

圖片來源：白宮網站發表的關于兩黨基礎設施提案的指南

1inch網絡為DeFi交換引入融合更新:金色財經報道，DEX聚合器1inch Network宣布推出Fusion，專注于1inch Swap引擎，旨在通過DeFi交換增強用戶體驗。1inch Swap Engine“促進了Fusion，使DeFi用戶能夠以指定的價格和時間范圍下訂單，無需支付網絡費用。”

1inch Swap Engine是一個去中心化的交易和匹配協議，部分基于1inch Limit Order protocol和1inch Aggregation protocol。根據該團隊的說法，這使得客戶可以獲得“加密市場上幾乎所有可用的流動性”。融合更新最初將在BNB Chain，以太坊和Polygon上工作，未來將添加更多的網絡。[2022/12/25 22:05:42]

隨著肯塔基州和佛蒙特州加入打擊行動，BlockFi審查升溫

阿拉巴馬州和新澤西州是最早對BolckFi采取措施的兩個州，他們認為BolckFi可能正在出售未注冊的證券。現在，來自德克薩斯州、佛蒙特州和肯塔基州的金融監管機構也已經加入了“這場戰局”。

AIP-183投票結束，Cartan Group與ApeCoin DAO合同結束后將不在擔任其社區管理員:金色財經報道，Cartan Group發起的AIP-183提案已于今日（12月22日）投票結束，該提案要求ApeCoin DAO社區將雙方合同延長12個月，根據最終投票結果顯示，反對票占比達到77.36%，這意味著Cartan Group與ApeCoin DAO合同結束后將不在擔任其社區管理員。Cartan Group是ApeCoin DAO成立之初的社區“管理員”，負責對社區提案的治理流程和投票流程進行管理，預計ApeCoin DAO或將尋找一個替代者管理各種社區任務，包括取代Cartan Group的ApeCoin基金會董事角色。[2022/12/23 22:02:05]

德克薩斯州證券委員會提交聽證會通知

7月22日，德克薩斯州證券委員會(TSSB)就BlockFi的加密貨幣利息賬戶提交了聽證會通知。

聽證會指出，BlockFi違反了德克薩斯州的證券法，并且“BlockFi的利息賬戶”是投資合同：

-《證券法》第4條中將證券一詞定義為包括股票和債券等傳統產品。該法規還對證券一詞進行了廣泛的定義，包括投資合同、票據和債務證據——廣泛的產品類別，涵蓋了不斷引入市場的無數獨特和創新的投資計劃。

-如果一項投資與加密貨幣、區塊鏈技術或某種類型的數字資產相關聯，如果它構成投資合同、票據、債務證據或其他類型的證券，則該投資并不能將其從證券監管中移除。

-根據本文所述的信息和指控，BIA構成投資合同、票據或債務證據，作為證券監管，該術語由《證券法》第4.A節定義。

此外，聽證會還指出，德克薩斯州首先通知BlockFi，他們“可能在德克薩斯州提供了可能不符合《證券法》的證券”或大約在2021年4月20日。盡管如此，BlockFi“繼續向德克薩斯人提供BIA，違反第《證券法》第7條和第12條。”

接下來將是2021年10月13日的聽證會，屆時德克薩斯州證券委員會的執法部門將“提供針對BlockFi的證詞和其他可接受的證據”。如果法官批準，他們將對該公司發出停止令。

德克薩斯州證券委員會對加密貨幣并不陌生。2018年，他們對加密進行了為期4周的調查，檢查了32項加密貨幣投資。他們發布了一份題為“在加密貨幣產品中發現廣泛欺詐”的報告。他們的發現包括：

-項目的發起人在德克薩斯州未注冊而出售證券，這違反了《德州證券法》；

-至少有五名發起人幾乎無視投資風險而保證回報，有些高達每月40%；

-只有11個發起人為潛在投資者提供了真實的地址;

此外，德克薩斯州證券委員會的網站有一個專門針對加密的部分，即“加密貨幣投資者指南”，他們警告說，“廣泛的炒作，加上投資者的缺乏了解，使得與數字貨幣相關的投資特別容易受到欺詐。”

圖片：德克薩斯州關于對BlockFi的聽證會通告

佛蒙特州以ShowCause來反對BlockFi

7月26日，佛蒙特州金融監管部(DFR)發布了針對BlockFi的ShowCause命令文件，稱BlockFi利息賬戶“似乎是證券”。

在文件中，佛蒙特州金融監管部(DFR)?透露，他們早在1月份就首次聯系了BlockFi。佛蒙特州指出，BlockFi可能同時違反州法律和聯邦證券法：

“在2021年1月7日或前后，該部門通知BlockFi，BIA似乎是證券，并要求BlockFiLending解釋受訪者提供的BIA如何符合或免于注冊和報告要求1933年《證券法》和1934年《證券交易法》。而BlockFi對金融監管部的要求作出了不滿意的答復。”

此外，佛蒙特州金融監管部命令BlockFi在30天內向他們的專員說明為什么不應該向他們發送停止令，禁止在佛蒙特州提供他們的BlockFi利息賬戶。

圖片：佛蒙特州對BolckFi發布的?ShowCause命令文件

肯塔基州對BlockFi發出緊急停止令

7月29日，肯塔基州金融機構部對BlockFi發布了緊急停止令，命令指出：

-肯塔基州證券委員會已經意識到正在以投資合同的形式提供證券，以換取在公司的資產存款。這些投資合同允許被動投資者從存放在公司的資產中賺取利息，并符合該法下的證券資格。

-由于這些BIA相當于“將資金投資于共同企業，利潤完全來自他人的努力”，因此它們符合該法案下的投資合同和證券的條件。

-證券委員會的審查記錄顯示，BlockFi及其網站上提供的證券均未按照該法案的要求在該部門注冊。此外，BlockFi和這些證券似乎都無權根據該法案獲得任何注冊豁免。

該命令的結論是，BlockFi“應停止并停止在肯塔基州征集或出售任何證券，除非BlockFi在當地證券委員會注冊為止”。

Coinbase允許其用戶注冊以賺取他們的加密貨幣利息——其他公司如Compound和Aave也是如此。這引發了關于Coinbase等公司是否也在新澤西州、阿拉巴馬州、德克薩斯州、佛蒙特州和肯塔基州提供未注冊證券的問題。

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