加密貨幣:風險披露_數字資產類應用案例包括

尊敬的Tbit用戶：

風險披露和免責聲明應與Tbit的服務條款一起閱讀。簡單來講，我們希望當您在我們的平臺上交易時能夠理解相關重要的風險和合規事宜。

1.目的

為了維護一個健全、合規的數字資產交易平臺，我們建立并實施了一系列的反洗錢、反恐怖融資和貿易與經濟制裁計劃。我們致力于推進合法、透明的商業活動，并在用戶、監管機構和數字資產行業中保持一個良好的聲譽。

??????

2.業務模式

加密領域風險投資資金在6月份再次放緩投資:金色財經消息，據Dove Metrics數據，6月份，加密公司和初創公司共獲得了36.57億美元的風險投資，低于5月份的42.19億美元。4月份，資金總額為68.29億美元。

Jump Crypto投資主管Saurabh Sharma表示，投資者在評估項目時可能會更加謹慎，但該領域將繼續獲得資金。[2022/6/29 1:37:35]

我們是一家全球性的數字資產交易平臺，或稱交易市場，交易者以買方和賣方的身份來此交易，通常被稱為市場交易商和市場接受者。為清楚起見，買方和賣方彼此之間進行交易，而Tbit不參與到實際交易中。

美國財長耶倫：拜登關于加密貨幣的指令將解決非法金融風險:金色財經報道，美國財政部長Janet L. Yellen就拜登總統關于加密資產的行政命令發表了以下聲明。拜登總統的歷史性行政命令呼吁對數字資產政策采取一種協調和全面的方法。 這種方法將支持負責任的創新，可能為國家、消費者和企業帶來巨大的利益。 它還將解決與非法金融有關的風險，保護消費者和投資者，并防止對金融系統和更廣泛的經濟的威脅。

根據該行政命令，財政部將與機構間同事合作，編寫一份關于貨幣和支付系統未來的報告。我們還將召集金融穩定監督委員會，評估數字資產的潛在金融穩定風險，并評估是否有適當的保障措施。而且，由于數字資產提出的問題往往具有重要的跨境層面，我們將與我們的國際伙伴合作，促進健全的標準和公平的競爭環境。這項工作將補充財政部正在進行的努力。該部已經與總統的金融市場工作組、聯邦存款保險公司和美國中央銀行合作，研究一種特殊的數字資產--穩定幣，并提出建議。根據該行政命令，財政部和機構間合作伙伴將在最近發布的國家風險評估的基礎上，確定與數字資產相關的主要非法融資風險。[2022/3/9 13:45:53]

披露：交易有風險。交易或持有數字資產的損失風險可能很大。因此，您應根據您的財務狀況仔細考慮您是否適合進行交易。

英格蘭銀行金融穩定部副行長：加密資產可能對經濟構成的風險正在迅速逼近:11月15日消息，英格蘭銀行金融穩定部副行長Jon Cunliffe表示，加密資產可能對經濟構成的風險正在迅速逼近，監管機構和立法者需要認真考慮這一點，必須開始工作，以確保為加密貨幣制定適當的法管。（Fs Tech）[2021/11/15 6:53:34]

??

?3.監管環境

我們了解到監管機構對數字資產的監管與規范采取了多種方式，包括將數字資產定義或歸類為虛擬金融資產、可兌換虛擬貨幣或者虛擬商品。作為交易平臺，我們認為Tbit平臺上提供的所有數字資產屬于創新的另類資產類別，因此，數字資產不應該被稱為錢或貨幣。?

央行上海總部：持續做好ICO與虛擬貨幣交易等風險監測和處置:人民銀行上海總部召開2020年下半年工作會議。會議要求，持續做好ICO與虛擬貨幣交易、P2P網貸等互聯網金融風險監測和處置。強力打擊跨境賭博、電信網絡詐騙、支付機構違規經營、無證經營支付業務等違法違規行為。（澎湃新聞）[2020/8/5]

披露：數字資產不是錢或法定貨幣。比特幣和萊特幣等數字資產不以任何政府或中央銀行為后盾支持。在不同時期我們可能會對各政府機構所采取的監管方式有些見解;但是，我們會一直全面遵守我們經營所在國家的規章制度。同時，我們定期與監管機構和同行探討監管數字資產業務的最佳方法。此外，Tbit不接受某些客戶。為了保持在市場上的良好聲譽并確保一個強大的合規市場，我們決定不服務于來自香港、古巴、伊朗、朝鮮、克里米亞、蘇丹、敘利亞、馬來西亞、美國、孟加拉國、玻利維亞、厄瓜多爾和吉爾吉斯斯坦的客戶。后四個國家目前已經禁止涉及數字資產的活動。

我們與政府部門合作并遵守適用法規。作為良好的企業公民，執法部門可能會要求我們提供信息，并且如果法律允許執法調查以追查和阻止非法活動，我們將提供幫助。這也意味著我們的平臺僅適用于守法的客戶。我們希望能為您提供服務，同時，我們也希望您在我們的平臺上能夠依法合法地行事。?

4.我們的反洗錢/反恐怖融資方案

通過基于風險的多層次控制系統，我們設計了我們的反洗錢和反恐怖融資方案以合理防止洗錢和恐怖主義融資。

該方案的包括嚴格的用戶身份識別程序，包括驗證個人和企業用戶的身份。除了獲得身份證明文件外，我們還向非自然人用戶取得其機構受益所有人/自然人的信息，這是符合國際標準的，例如金融行動特別工作組的要求。?

第二層包括基于風險的系統控制，以保證額外的客戶盡職調查得以執行。為了實現這個，我們將用戶在香港特區政府公報、“美國海外資產控制辦公室制裁名單”和“聯合國安理會制裁名單”以及其他制裁名單公布的機構/人員名單中進行篩選。我們也可以酌情在其他名單中進行篩選，以保護我們的聲譽和客戶。?

第三層包括持續監控可疑活動。如果我們懷疑或有理由懷疑存在可疑交易活動，我們將酌情向當地監管機構提交可疑交易活動報告。通常，可疑交易與客戶已知的合法業務或個人日常交易活動不一致。?

以上是我們合規計劃的主要組成部分。然而，這些多層次風控系統的最重要的紐帶是我們的領導團隊和員工，包括執行培訓、監督并形成良好合規文化的反洗錢/風控人員。?

??

5.風險??

數字資產交易被認為具有高風險。數字資產不以任何政府或中央銀行為后盾支持。交易或持有數字資產的風險可能很大。您應該根據您的財務狀況仔細考慮交互，持有或交易數字資產是否適合您。?

6.聯系方式

如果您對我們的客戶盡職調查控制有疑問或需要我們幫助，請隨時通過電話、在線聊天或電子郵件至與我們的24*7客戶服務代表聯系。

Tags：數字資產TBIBIT加密貨幣數字資產類應用案例包括creditbitubitcoin加密貨幣市場分析

比特幣最新價格