吳說作者|ColinWu本期編輯|ColinWu在9月3日央行發布的《中國金融穩定報告2021》中,在“防范化解重大金融風險攻堅戰的主要成果”中強調,互聯網資產管理、股權眾籌、互聯網保險、虛擬貨幣交易、互聯網外匯交易等領域整治工作基本完成,已轉入常態化監管。
吳說區塊鏈首先注意到了這一點,并且做出了相關報道,海內外媒體紛紛跟進。而事實上,此前央行的表態已有端倪。
7月30日,人民銀行召開2021年下半年工作會議,會議第七條提出,嚴厲打擊虛擬貨幣非法活動。下半年規劃第七條提出,對虛擬貨幣交易炒作保持高壓態勢。這種表態與上述類似。
中國銀行原行長:虛擬貨幣還將生存和發展 極少數可能擴張領地:5月5日晚,中國銀行前行長、中國互聯網金融協會區塊鏈研究組組長李禮輝在人民網直播中,發表題為“數字貨幣:可能重構全球貨幣體系”的演講。他表示,基于經濟層面的因素,虛擬貨幣還將生存和發展,極少數可能擴張領地,大多數只能偏居一隅。未來,虛擬貨幣依賴的區塊鏈底層技術創新,如果能夠突破規模化應用的瓶頸,虛擬貨幣的運行機制更新如果能夠解決價值穩定問題,才有可能進入大眾化的交易和支付場景。查看演講完整內容請點原文鏈接。[2020/5/6]
8月3日人民銀行上海總部召開2021年下半年工作會議,提出今年以來取得成效包括:穩步推進金融監管和風險防控,維護地方金融穩定大局。持續防范虛擬貨幣交易和1CO代幣發行風險,督促新發現違規業務整改。強化支付結算、反洗錢、征信、跨境資金等領域的監管、執法檢查與處罰,對各類違法違規行為“零容忍”。
動態 |樂天旗下虛擬貨幣交易所正式將品牌變更為“樂天錢包株式會社”:今日,日本樂天集團旗下的虛擬貨幣交易所Minnano Bitcoin正式將品牌變更為“樂天錢包株式會社”。[2019/3/1]
對于下半年工作,人民銀行上海總部指出,嚴厲打擊地下錢莊、跨境賭博、網絡炒匯等外匯領域違法違規活動;扎實做好反洗錢監管和推動洗錢定罪等工作。其中未再專門提及虛擬貨幣。
這兩次會議已經表現出決策者對于上半年的打擊工作感到滿意,虛擬貨幣暫時不再是打擊的工作重心,轉入常態化監管。
海內外行業、尤其是交易所似乎“松了一口氣”。事實上,本輪打擊主要是比特幣礦業受影響較大,交易所更多是進行了主動的自我限制,尤其頭部的自我限制較為嚴格,例如不準中國的IP/手機號注冊,限制中國用戶進行合約交易等,Binance一段時間不再允許中國手機注冊,Huobi關閉了中國新用戶使用合約,導致收入銳減。以上舉措確實有助于“防范個人風險向社會轉移”,外部散戶進入“合約賭場”開始變得不再容易。
聲音 | 廣東省廳:今年涉眾型經濟犯罪中“虛擬貨幣犯罪欺騙性強:據法制日報報道,廣東省廳經偵局副局長吳武強介紹,結合今年偵破的系列重特大案件來看,廣東非法集資、非法傳銷等涉眾型經濟犯罪中,有前科犯罪人員重操舊業實施犯罪,作案手法多樣化。犯罪嫌疑人打著“金融互助”、“虛擬貨幣”、“消費返利”、“養老扶貧”等幌子實施犯罪,迷惑性、欺騙性強。吳武強表示,機關將始終保持對非法集資、網絡傳銷等涉眾型經濟犯罪的嚴打高壓態勢,堅決維護廣東金融秩序和經濟安全,切實保護廣大人民群眾合法權益。[2018/7/12]
既然未來進入“常態化監管”,那么究竟指什么?第一,央行層面,反洗錢依然是重點,加密貨幣用于洗錢將繼續是打擊的重點,因為反洗錢是近年來央行的頭等大事;第二,層面,非法集資、詐騙、傳銷等,也是目前的打擊重點,披著加密貨幣外衣的詐騙行為,會是長期打擊的重點;第三,網絡層面,網絡與社交媒體對加密相關業務的宣傳營銷,可能持續性地清理與打擊。
日本互聯網巨頭GMO將要開設租賃虛擬貨幣挖礦設備的業務:日本GMO(GMO Internet Inc)互聯網公司表示,將要開設虛擬貨幣挖礦設備租賃的云采礦服務‘Z.com Cloud Mining’的業務。該公司正在與合作伙伴公司研發一款7納米IC芯片,與其他公司的主要產品相比,該芯片的功耗可節省56%。GMO將八月發布時間表描述為“暫定”。[2018/2/12]
參考:解讀國務院處置非法集資新規:提及虛擬貨幣做理財要小心損失需自行承擔
但是,正如最近對互聯網公司、娛樂行業的驟然打擊,中國的政策出臺并不需要類似美國的長期辯論,因此當出現新的情況時,依然會有可能導致政策突然發生較大的變化。而對礦業的嚴厲打擊,也讓行業認識到一旦“真正發力”,其后果并非是所謂的“招數用盡”。
依據過去經驗,這些新的情況有可能會導致政策變化。第一,大型比特幣挖礦死灰復燃,被官方媒體報道披露,進而引發決策者關注;第二,出現類似4-5月的“動物幣狂熱”,引發社會熱點與討論,場外散戶紛紛進入,機構向外部散戶激進營銷;第三,美國歐盟等出臺相應監管政策,引發中國監管層學習跟進。
行業人士也指出,目前機構與項目,對于中國散戶的營銷已經變得比較謹慎,更多選擇出海擴張。“常態化監管”也意味著未來中國市場的增量將比較有限,更多是存量用戶中的游戲。
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