OIN:美國CFTC破獲了一起大規模的外匯和比特幣交易騙局_SEC

據Coinnounce10月2日報道，美國商品期貨交易委員會(CFTC)破獲了一起大規模的外匯和比特幣交易騙局，并對八名實施該計劃的個人提起民事執法指控。他們經營著一個名為PrimeFX的平臺，挪用了超過120萬美元的客戶資金。根據官方文件，欺詐計劃的策劃者是一位名叫UduakobongUdoInyangudoa/k/aAlexanderUtiBassey的尼日利亞人，而其他肇事者是居住在不同州的美國公民。監管機構聲稱，被告從2016年6月左右至2019年2月期間實施了欺詐交易計劃。他們運營了一個網站Primefx.org，并就交易活動做出虛假和誤導性陳述。Uti是該網站的管理員，負責管理域。該計劃向美國當地和國際投資者招攬和挪用資金。投訴進一步指責Uti籌集資金。

美國CFTC對SEC將9種代幣歸類為證券的行為感到失望，稱其中一些可視為商品:7月28日消息，美國證券交易委員會（SEC）宣布9種代幣（包括7種在Coinbase上交易的代幣）為證券的行為讓美國商品期貨交易委員會（CFTC）感到失望。知情人士透露，CFTC也曾調查內幕交易指控，但因SEC上周四宣布9種代幣為證券且在其管轄范圍內而被擱置。CFTC官員曾表示，比特幣和以太坊屬于大宗商品，受其管轄，但數千種其他代幣（包括上周在SEC訴訟中點名的代幣）的法律地位仍較為模糊。

此前消息，美國SEC將“Coinbase內幕交易”事件中的9種加密貨幣列為證券，并在此之前一直調查Coinbase是否上線未經注冊的證券。CFTC曾對Coinbase前高管案件評論稱，若SEC未介入，此案應在CFTC管轄范圍內。（彭博社）[2022/7/28 2:43:07]

CFTC表示。與外匯和加密相關的欺詐行為在美國猖獗，這吸引了承諾在短時間內獲得高回報的脆弱投資者。美國商品期貨交易委員會也在積極打擊此類計劃，并指控數名個人和團體詐騙投資者數百萬美元。各國的金融監管機構都對加密詐騙的增加表示擔憂。

對加密貨幣友好的美國CFTC主席Heath Tarbert現已卸任:1月22日消息，對加密貨幣友好的美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席Heath Tarbert現已卸任。他將繼續擔任該機構的五名委員之一，任期一直持續到2024年4月。據悉，在Tarbert的領導下，CFTC致力于提供與加密相關的執法以及相關活動的監管指導。（The Block）[2021/1/22 16:44:38]

動態 | 前CFTC主席的數字美元項目將重點關注美國CBDC優勢:金色財經報道，1月22日，前CFTC主席J. Christopher Giancarlo證實，其數字美元項目將考慮美國央行數字貨幣（CBDC）的優勢。Giancarlo明確表示，“數字美元計劃”將“為建立美元CBDC所要采取的可能的實際步驟建立框架。”盡管存在這些擔憂，Giancarlo認為，在其他國家開發自己的數字貨幣的背景下，在美國采用數字美元是“至關重要的”。此外，Giancarlo的“數字美元計劃”得到了全球咨詢巨頭埃森哲的支持，埃森哲據稱正在與瑞典央行合作開發自己的電子貨幣，即電子克朗。[2020/1/23]

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