CRYPT:美國司法部成立國家Crypto執法小組打擊相關領域違法行為_CRYPTO

美國司法部宣布成立國家Crypto執法小組。這個小組將主要負責調查和起訴濫用Crypto的犯罪行為。特別是Crypto兌換和洗錢等相關違法行為。

該公告于2021年10月6日，在司法部的網站上發布。

今年早些時候美國遭受了幾起勒索軟件的攻擊，九月份，據《華爾街日報》報道，拜登政府“準備了一系列行動，包括制裁，以使黑客更難使用數字貨幣。”

美國司法部調查Jump Trading和Jane Street關于救助TerraUSD的聊天記錄:金色財經報道，美國司法部已就可能救助Terra的算法穩定幣 TerraUSD?(?UST?) 的計劃對兩家貿易公司 Jump Trading 和 Jane Street 進行了調查。檢察官現在正在調查在 Telegram 上來自 Jane Street 和 Jump Trading 的參與者的群聊對話。據報道，這些談話是關于對 TerraUSD 的潛在救助。

該報告指出，由于對聊天信息的審查，到目前為止還沒有人被指控有任何不當行為，審查并不一定意味著會提出指控。[2023/3/15 13:05:56]

司法副部長LisaMonaco在阿斯彭網絡峰會上宣布了該部門的新工作。在NCET的演講中，她指出，“今天，我們正在啟動國家Crypto執法小組，利用網絡和打擊洗錢的專業知識，加強我們的能力，摧毀那些在Crypto平臺上泛濫的違法行為，以及采用非法手段犯罪的金融實體。”

特斯拉CEO埃隆·馬斯克：很高興看到美國司法部正在調查做空者:2月24日消息，特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，很高興看到美國司法部正在調查做空者。（CNBC）[2022/2/24 10:11:48]

Lisa進一步指出：“隨著技術的進步，司法部門也必須與它共同發展，以便根除平臺的濫用，并確保用戶對這些系統的信心。”

該報告指出，國家Crypto執法小組將結合刑事科的反洗錢及資產追回部門、計算機犯罪和知識產權部門、以及其他部門的專業知識，并由來自美國律師協會的專家組成。此外，首席檢察官助理KennethA.LittleJr.將對小組進行監督。NCET還將協助追蹤和追回因欺詐而損失的包括Crypto支付的資產。

美國司法部：USDT被用于走私和洗錢行動，已逮捕六名中國人:美國司法部于10月17日披露一份有關拉丁美洲走私和洗錢的卷宗文件，其中顯示該案件與美元穩定幣Tether有關。

據悉，在本案被捕的六人中五人出生在中國大陸，現居拉美或美國；一人居住在中國香港，他們分別是：XiZhi Li（又名“Z,” “AKA “Piglet”）、Jianxing Chen (又名 “Big Brother Heng”, aka “John”)、Jiayu Chen (又名 “John’s Brother in-law”)、Jingyuan Li、Eric Yong Woo、以及Tao Liu (又名 “Antony/Jason/Lucas Liu”)。美國管制局一名特工在一次「釣魚執法」中抓捕上述犯罪嫌疑人，當時Tao Liu試圖向該特工支付 15 萬美元購買一本美國護照，該特工透露，如果Tao Liu預先支付1萬美元，美國政府內部就會有人幫助他獲得護照。此前，Tao Liu曾用Tether支付過四筆交易，每次價值1000美元。目前來看，如果指控被確認，這些人可能面臨至少10年徒刑。（decrypto）[2020/10/18]

首席檢察官助理KennethA.LittleJr.也發表了相關的評論，她指出，國家Crypto執法小組將以刑事科的領導為基礎，“調查和起訴欺詐濫用、非法洗錢和其他涉及Crypto的犯罪活動”。

首席檢察官助理長在她的演講中強調，必須摧毀使這些犯罪行為蓬勃發展的可融資生態系統。她還提到另一項名為“反民事網絡欺詐”的倡議。它涉及使用民事執法工具來追捕那些沒有遵守所要求的網絡安全標準接受融資的公司。

司法部的新舉措是隨著過去一年網絡攻擊的增加而出現的。今年5月，黑客侵入了美國最大的燃料管道運輸公司的計算機網絡，并要求用Crypto支付贖金，ColonialPipelineCo.集團支付了近500萬美元的贖金。

6月份，司法副部長LisaMonaco在Colonial系統遭到襲擊后追回價值數百萬美元的贖金方面發揮了重要作用。

然而最近還發生了其他類似的襲擊事件。JBS美國控股公司也不得不支付1100萬美元，以解決一起黑客攻擊事件。因而美國國家Crypto執法小組的成立具有必然的趨勢。

原文來源于bitcoinist，由區塊鏈騎士編譯整理，英文版權歸原作者所有，中文轉載請聯系編譯。

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