隨著數字貨幣交易及其衍生市場蓬勃發展,與傳統金融工具相比,具有去中性化,開放性,隱匿性等特征,被部分犯罪分子加以利用,造成近年來,網絡犯罪、卷幣跑路、釣魚詐騙、暗網交易等涉及數字貨幣的犯罪屢見不鮮。
同時,傳統金融騙局在套上區塊鏈技術的外衣之后,形成了新型具備隱蔽性高,信息不對稱,技術壁壘等特點,給社會秩序以及數字資產安全帶來諸多困擾。
Steve Hanke:我們知道比特幣的價格,但不知道它的價值:金色財經報道,里根政府時期的前經濟顧問Steve Hanke在接受采訪時談到加密貨幣獲取價值的難度,他表示,從理論角度來看,最終會得到一個有價格的比特幣,這是客觀的,我們知道它是什么,但我們不知道它的基本價值,我猜它可能為零。”這位經濟學教授質疑,在決定比特幣與本國貨幣(例如美元 的匯率時,如何推導出比特幣的價值,并補充說,沒有匯率模型可以真正合理化比特幣的匯率。比特幣/美元匯率。
當使用另一個基本模型來推導貨幣價值時,這是類似的,利率平價。Hanke 表示,沒有辦法合理化比特幣和可識別的全球貨幣之間的利率平價,用于評估匯率的兩種基本模型在比特幣領域根本沒有任何意義。(雅虎財經)[2021/12/26 8:04:29]
區塊鏈數據量大,帳號匿名化程度高,且幣種眾多交易網絡復雜,這給識別非法交易、評估交易風險、判斷用戶交易對手安全性都帶來了極大的困難。
播客主持人:當下的孩子們或許知道比特幣是什么:播客節目“Magic Internet Money”主持人Brad Mills發推稱:“我在萬圣節糖果盒里放了一些價值100美元的Rise Wallet比特幣卡,捕捉到了一些隨機的‘不給糖就搗蛋’的人發現它們的瞬間。‘嘿哥們,我發現了比特幣!’我想這些孩子們或許確實知道比特幣是什么。”[2020/11/1 11:22:05]
知道創宇區塊鏈安全實驗室-區塊鏈威脅情報中心經過多年的打磨積累,擁有全面深入的鏈上資產交易情報收集、數據分析、追溯能力,即日起開放申請使用,幫助用戶檢測交易地址風險,阻止與可疑賬戶的交易行為,并為區塊鏈服務企業及監管機構提供地址風險監控、執行反洗錢合規程序,針對身份地址的同源分析,以及可視化資金追蹤等服務。
BB:對波場并不了解,只知道它是基于我們的DPoS技術而開發的:Block.one首席執行官Brendan Blumer(BB)在回答網友提問“EOS相較波場有什么優勢時?”回答表示:“除了知道波場是基于我們的CTO(即BM)的DPoS技術開發的之外,我對這個項目并不太了解。看看EOS,我相信你會發現它是性能最好的技術,也是持幣者最為團結的生態系統。”[2020/8/11]
迄今為止,區塊鏈威脅情報中心已識別和預警多次閃電貸交易攻擊,并為重大安全事件回溯與區塊鏈安全審計工作提供情報支持。
并基于機器學習智能分析引擎,結合區塊鏈監測系統、暗網監測系統和開源情報對交易數據進行24小時不間斷偵測、收集、分析其指紋特征,形成了數億級的標簽地址庫,精準識別并評估風險地址,包含交易所地址、勒索地址、釣魚地址、暗網地址等。
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在調查追溯數字資產過程中,識別風險地址標簽屬性,為追蹤黑產洗幣提供情報支持。在存管交易的日常運營中,可對轉賬來源地址進行驗證,避免黑客將非法數字資產違規轉入平臺,造成平臺資產與信譽受損。
結合覆蓋全網的地址標簽與實體交易鏈條信息,除了能夠全量展示相關地址的交易明細,以及參與各個類型的交易量統計之外,我們為用戶構建了清晰的交易跟蹤圖譜,通過交易圖譜分析對可疑交易的資金流向進行追蹤,實現可視化的交易鏈路展示。
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1900/1/1 0:00:002021年11月3日,XProtocol的CMO——JessieChua親臨INSIGHT社區參與AMA活動,詳細介紹并回答了社區成員們的問題,以下是本次AMA的文字整理.
1900/1/1 0:00:00Gate.ioiscurrentlyholdingaPBRtradingcompetition.ItwillstartonNov10th09:00UTCtoNov17th09:00UTC.
1900/1/1 0:00:00親愛的大幣網(Dcoin)用戶:大幣網(Dcoin)已完成對永續合約系統功能的升級維護,現已恢復正常交易.
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