簡介
當一個惡意的加密貨幣開發人員或領導者放棄一個項目,并帶走該項目產生的所有資金時,就會發生所謂拉地毯騙局事件。拉地毯騙局是加密貨幣投資市場常見的騙局之一,項目開發商通過營銷推廣讓投資者大量買入后,再借口放棄該項目直接卷款潛逃。雖然拉地毯是一種盜竊行為,但它們在加密貨幣領域屢見不鮮。
拉地毯行為最常發生在MEME幣和DeFi項目中。這些惡意計劃的數目正在上升,2021年拉地毯項目占所有騙局收入的37%,對比2020年這個數值只有1%。因此,用戶必須學會發現潛在的拉地毯加密貨幣及避免受騙。
著名的地毯式詐騙
魷魚游戲代幣
動態 | 區塊鏈未能上榜漢語盤點2019年度國際詞:漢語盤點2019年度候選字詞中,巴黎圣母院、區塊鏈、貿易摩擦、黑洞照片、脫歐上榜國際詞。12月20日,國家語言資源監測與研究中心、商務印書館、央視新聞等單位聯合舉辦的“漢語盤點2018”揭曉儀式在北京舉行。最終,“奮”“改革開放四十年”“退”“貿易摩擦”分別當選年度國內字、國內詞、國際字、國際詞。(央視新聞)[2019/12/21]
最近的一個地毯式詐騙發生在魷魚游戲代幣上。魷魚游戲是韓國一個著名的電視劇集,在2021年成為全球熱門的劇集及話題。它描述韓國各地經濟破產的人被選中參加一系列的殺人游戲,例如拔河比賽、木頭人等。這些游戲的贏家將會贏得一筆現金獎,而且數額巨大,足以償還他們的所有債務,甚至致富。然而,如果用戶在游戲中輸了,他們就會被殺死。當然這只是一個虛構的電視劇集。
動態 | 證券日報發布2018年區塊鏈行業焦點盤點:證券日報發布《2018年區塊鏈行業焦點盤點:亂象頻發幣圈狼藉監管筑籬》文章稱,很多人將此輪區塊鏈熱潮與20年前的互聯網泡沫相比。可以確定的是,區塊鏈“泡沫”一定有,但區塊鏈能否如互聯網般改造世界,尚難下定論。監管部門去年以來重拳出擊,規范資本市場“炒鏈”行為,嚴厲懲治ICO。從中央到地方,掀起防范以“區塊鏈”名義進行非法集資的高潮,不斷給區塊鏈“排瘦身”。而瘦身后的區塊鏈也正逐步回歸理性——幣圈蕭條,市場開始重新審視以比特幣為代表的加密數字貨幣的價值與意義;去蕪存菁,越來越多的企業沉下心轉向技術應用開發;人才成本也擠出“泡沫”,回歸同行業正常水平。[2019/1/4]
全球各地的人們都為“魷魚游戲“著迷!
動態 | “區塊鏈”一詞入選“漢語盤點2018”國際詞解讀:人民網刊文《“漢語盤點2018”國際詞解讀》,“區塊鏈”一詞,與貿易摩擦、板門店、伊核協議等一起入選。文中稱, 2008 年首次提出區塊鏈概念以來,這項技術快速發展并在全球范圍內廣泛應用。在全球化、信息化和數字化時代,區塊鏈代表了一種新的技術發展方向,為推動世界經濟與國際合作提供了一個新的機會。[2018/12/11]
“魷魚游戲”非常受歡迎,并打破了許多記錄,例如成為Netflix有史以來最受歡迎的電視劇,在全球有超過一億一千一百萬的觀眾,因此吸引了試圖從這熱門劇集騙錢的魷魚游戲代幣項目。
魷魚游戲代幣價格走勢
2017年盤點 納斯達克五個漲幅超過200%的比特幣相關股票:1、Overstock.com(納斯達克股票代碼OSTK),漲幅214%;2、迅雷(納斯達克股票代碼XNET),漲幅310%;3、Bitcoin Investment Turst(納斯達克股票代碼GBTC),漲幅1167%;4、First Bitcoin Capital Corp(納斯達克股票代碼BITCF),漲幅1624%;5、Bitcoin Services Co.(納斯達克股票代碼BTSC),漲幅19275%。[2017/12/19]
最初,SQUID價格走勢非常凌厲,成為整個市場上表現最好的加密貨幣之一。在短短的幾天內,SQUID的價值從0.02美元增加到了2,816美元的歷史最高點。早期買入的用戶對于擺在他們面前能改變生活的獲利感到欣喜若狂。然而,這些人遇到的問題之一是SQUID極難出售,這解釋了為什么SQUID價值如此迅速飆升的原因。眾多用戶報告說,他們無法在PancakeSwap上出售他們的代幣。
在2021年1月11日,SQUID的地毯騙局發生了。該代幣的價值在短短5分鐘內從2,861美元跌至0.0008美元,如下圖所示。項目開發者顯然帶著用戶投資在SQUID代幣的錢跑了。
交易所,受到交易所的員工的地毯式詐騙。2021年4月,Thodex禁止了所有交易所用戶提出加密貨幣資金。
資金明顯丟失,交易所的CEO也在事件發生前一刻消失了。超過39萬名投資者的資金被鎖定,交易所用戶的28億美元被盜。
Thodex行政總裁帶著投資者的資產逃離了土耳其
事件發生后,該公司內部的其他人也未能逃脫。2021年4月,83人被土耳其拘留及6人被捕,包括公司CEO的兄弟姐妹和前高級交易所管理層。目前,Ozer下落仍不明。
拉地毯有哪些跡象可尋?
虛假的網站資訊
惡意詐騙者經常在其公司網站上放置偽造的資訊,以吸引使用者加入他們的騙局。例如SquidGameToken稱他們是Netflix的官方代言人,而且他們得到了ElonMusk的支持。此外,他們的團隊頁面顯示了大量的員工資料,這些都是偽造的資料。
網站停運
如果網站在發生其他可疑活動的同時出現“停工”,可能是在進行地毯式的詐騙。例如Thorex曾出現了“網站中斷”。在這次中斷期間,網站的高級員工被發現正在停用他們的社交媒體帳戶。
這對該交易所的用戶來說,本來是一個重大的警號。然而,在這種情況下,用戶能做的非常少,用戶提幣而騙局交易所可以拒絕提幣申請。
缺少公開的Github活動
Github是一個代碼托管平臺,被大多數加密貨幣項目使用。它允許大規模合作和公開查看項目代碼。缺乏Github活動往往是一個警號,可以被看作是可疑的項目,有可能會發生拉地毯式跑路。
分叉等資訊。
例如在下面的圖片中,我們可以看到公共的CompoundPolkadot節點存儲庫有139個貢獻者定期提交,而他們也有很多之前的提交。
Compound/Github資源庫資料
結論
總而言之,有許多方法可以檢測出一個加密貨幣項目是否拉地毯和欺詐,還是一個真正的項目,雖然這也不代表大家能100%確定一個項目是否會被拉地毯。然而,通過在投資前徹底研究一個項目,用戶將有一個更準確的想法及判斷。
關于AAX
AAX是一家國際性加密貨幣交易所,在全球擁有超過二百萬用戶。AAX利用倫敦證券交易所的LSEG技術,為用戶提供一站式加密貨幣服務,包括合約交易、120+現貨交易對、P2P現金交易、理財產品及專業級API交易等。
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親愛的BitMart用戶:WEMP的智能合約升級已完成。各項功能開放時間請參照:充值功能:2022年3月6日晚上9:00交易功能:2022年3月7日上午11:30提現功能:2022年3月7日下午.
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