區塊鏈:《關于上線“網絡交友”詐騙受害人識別策略與處置通知》_OTC

尊敬的用戶：

火幣OTC在流動性、服務等方面一直處于行業領先地位，并一直采取嚴格的風控措施來最大限度保障用戶交易過程的資產安全性，對“黑產“秉持著“發現一個打擊一個”的原則。

中央網信辦等18個部門和單位聯合印發《關于組織申報區塊鏈創新應用試點的通知》:近日，中央網信辦會同中央宣傳部、國務院辦公廳（電子政務辦公室）、最高人民法院、最高人民檢察院、教育部、工業和信息化部、民政部、司法部、人力資源社會保障部、國家衛生健康委、中國人民銀行、國務院國資委、國家稅務總局、中國銀保監會、中國證監會、國家能源局、國家外匯管理局等18個部門和單位，組織開展國家區塊鏈創新應用試點行動。其中，申報試點分為特色領域試點和綜合性試點兩類：

特色領域試點的申報主體可以是各級人民政府，也可以是地方有關部門、有關單位（包括但不限于企業、高校、研究機構、金融機構、政府事業單位等），涉及多個單位聯合申報的由牽頭單位填寫和編制完整的申報書。特色領域試點是面向試點工作內容中實體經濟、社會治理、 民生服務、金融科技等四個大類16個領域開展的行業性試點。

綜合性試點的申報主體原則上為地級及副省級行政區域人民政府，綜合性試點原則上是在地級及副省級行政區域開展的跨（多）行業應用，促進本地區區塊鏈技術基礎設施集約化、均衡化布局，形成規模化生產級的跨鏈數據交換支撐能力，推動形成多方協同的區塊鏈產業生態，助力本地區經濟社會數字化轉型和高質量發展。[2021/10/15 20:32:29]

近期風控情報系統反饋，有不法分子通過網絡交友等形式，誘導用戶購買數字資產后提幣去虛假平臺進行“投資“，給部分用戶造成了經濟損失。針對此類現象，風控團隊快速響應，已上線多條識別策略與預警產品：

中國農業銀行刪除《關于禁止使用我行服務用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明》:6月21日，中國農業銀行刪除《關于禁止使用我行服務用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明》。目前，公告頁面顯示，您請求的資源無法找到。

此前報道，《關于禁止使用我行服務用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明》一文表示，農業銀行堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動，禁止涉及虛擬貨幣交易客戶準入，并將對客戶及資金交易加大排查和監測力度。一經發現相關行為，將立即采取暫停賬戶交易、終止客戶關系等措施，并及時報告有關部門。[2021/6/21 23:53:31]

當用戶發起可疑提幣，將進行風險提示確認；當用戶發起高風險提幣，將直接被拒絕單次提幣；輕度疑似殺豬盤受害者用戶，將收到OTC交易前彈窗提醒；中度疑似殺豬盤受害者用戶，在OTC交易前會給予強風險彈窗提醒；高度疑似殺豬盤受害者用戶，將被直接限制OTC買入功能；相對于轉化率、交易額等業務指標，火幣更關注用戶資產安全。如您因此類原因被限制買入功能，可聯系平臺客服，仔細閱讀《關于防范“網絡交友”等方式誘導投資詐騙的風險提示》，明確知悉詐騙套路后，可解除相關限制。

山西省印發《關于加快推動區塊鏈創新發展的指導意見》:為加快推進山西省區塊鏈技術集成應用，山西省工業和信息化廳制定并印發了《關于加快推動區塊鏈創新發展的指導意見》。山西省將引進和培育一批區塊鏈創新企業和獨角獸企業，推動區塊鏈產業規模快速成長擴大，產業生態逐步規范成熟，構建形成區塊鏈與移動通信、物聯網、云計算、大數據和人工智能等新一代信息技術融合創新的數字經濟產業集群。（山西青年報）[2021/1/6 16:32:21]

補充安全提醒：

如您正在遭遇疑似“殺豬盤詐騙“，在被平臺風控識別攔截后，不法分子可能會繼續誘騙您通過其它方式繼續參與所謂的“投資”。此時您更需保持理性與警惕，必要時聯系當地司法部門進行驗證。

火幣全球站2020年9月21日

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