比特幣:一起涉及500萬美元比特幣詐騙案的嫌疑人認罪，被判處20年監禁_ICH

據FinanceMagnates消息，紐約聯邦檢察官周五宣布，已被取消律師資格的PhilipReichenthal承認犯有合謀實施電信欺詐罪行，涉及比特幣詐騙。

Reichenthal謊稱他將作為交易的托管代理人，并與國際逃犯、前珊瑚泉居民RandyCraigLevine一起執行交易。在他們的計劃中，Levine誘騙受害者向Reichenthal支付數百萬美元。

吉林省臨江市成功起訴一起“區塊鏈＋虛擬貨幣”新式傳銷案:2020年7月10日，吉林省臨江市檢察院依法對胡某某等17人組織、領導傳銷活動案提起公訴。2017年9月至2018年11月期間，以浙江籍男子胡某某為首的傳銷組織，建立“M鏈”網絡平臺，發行虛擬數字貨幣“M幣”，利用目前社會對“區塊鏈”技術的不理解，以及對虛假貨幣概念的模糊，以“低投入、高回報”為引誘，大搞非法傳銷。該組織通過互聯網、微信群等方式對外宣傳推廣，虛假夸大“M幣”的投資價值，用以吸納用戶，在浙江、吉林、江蘇等省份大肆發展人員，騙取錢財。截止案發“M鏈”網絡平臺注冊會員近4萬人，傳銷金額達2.3億元。該案的成功辦理，對新型互聯網傳銷犯罪的打擊具有警示意義，也為我市辦理“區塊鏈+虛擬貨幣”新式傳銷案件提供寶貴經驗。目前，該案已訴至臨江市人民法院，法院正在進一步審理中。

檢察官提醒，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。（臨江市檢察院）[2020/7/16]

根據司法部的一份新聞稿，在2018年6月至7月期間，Levine說服了第一個受害者，即加密貨幣托管公司VolantisEntities的負責人，他將300萬美元電匯給Reichenthal，以資助其在場外交易柜臺購買比特幣。但Reichenthal并沒有為客戶購買比特幣，而是電匯了200多萬美元到Levine位于危地馬拉的一個銀行賬戶。

彭博分析師：比特幣正成為穩定成熟的價值存儲手段 有望與黃金一起繼續升值:4月27日消息，彭博分析師Mike McGlone表示，對比特幣來說，這是非常動蕩的一年，但事實證明，比特幣作為一種穩定和成熟的價值儲存手段，正越來越多地受到贊譽。它更有可能與黃金一起繼續升值。現在比特幣的波動性低于世界上最重要的大宗商品原油，也低于標準普爾500指數。（U.Today）[2020/4/27]

在2019年2月至5月之間的第二次指控中，兩人促成了另一筆從未實現的比特幣交易，欺騙了第二個受害者。這位佛羅里達州的比特幣投資者向Reichenthal支付了200萬美元，用于購買比特幣。Reichenthal與Levine仍然沒有這樣做，而是涉嫌將190萬美元匯入Levine控制的墨西哥銀行賬戶。

動態 | 在一起Upbit被控欺詐交易訴訟中 首爾南部地區法院宣判Upbit無罪:1月31日，Upbit官方發布公告，在一起被控欺詐交易訴訟中，首爾南部地區法院宣布Upbit無罪。據日本中央日報消息，此前2018年，Upbit被指控創建假會員賬戶并存入大量資產并通過虛假交易收取約1500億韓元費用。[2020/1/31]

Reichenthal于2020年9月14日被捕，并于2021年2月11日周五在美國地方法官黛布DebraFreeman面前認罪，并被判處20年監禁。

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