BIT:涉嫌參與Bitfinex被盜資金洗錢案的Heather Morgan獲得保釋批準_Connect

據CoinDesk2月15日消息，美國哥倫比亞特區地方法院首席法官BerylHowell推翻了紐約地方法官上周發布允許被控洗錢45億美元被盜比特幣的夫婦保釋的命令。在紐約法官表示這對夫婦可以保釋后，Howell此前已經緊急中止了該命令。

BitConnect發起人被指控涉嫌參與加密騙局 面臨監禁和罰款等多項處罰:11月17日消息，澳大利亞證券投資委員會（ASIC）宣布，前BitConnect發起人John Louis Anthony Bigatton因參與被指控詐騙投資者數百萬美元的加密貨幣項目而被起訴。ASIC指控Bigatton在澳大利亞運營一個未經注冊的托管投資計劃，即BitConnect借貸平臺，并且他在澳大利亞各地舉辦的研討會上代表他人提供未經許可的金融咨詢。該委員會還指控稱，在Bigatton舉辦的四次研討會上，他發表了虛假或誤導性的聲明，可能會誘使投資者申請或收購BitConnect借貸平臺的權益。ASIC提出的控罪包括一項經營未經注冊的管理投資計劃的罪名，最高可處五年監禁及/或罰款42000澳元；一項代他人提供無牌金融服務罪名，最高刑罰為監禁兩年及/或罰款42000澳元；以及四項影響市場參與的虛假或誤導性聲明指控。最后四項控罪的最高刑罰為監禁10年及/或罰款94.5萬澳元。（zdnet）[2020/11/17 21:03:13]

BerylHowell周一裁定，HeatherMorgan可以在符合嚴格條件的情況下獲得保釋，但其丈夫IlyaLichtenstein仍將被羈押候審。

動態 | 泰國逮捕涉嫌參與比特幣詐騙的24名中國公民:據JP.Cointelegraph 12月6日消息，泰國逮捕涉嫌參與比特幣詐騙騙局的24名中國公民。根據12月2日泰國官方公告，已逮捕24人，繳獲61臺筆記本電腦，424部手機和幾臺路由器。 該騙局偽造匯率誘使中國投資者購買比特幣（BTC）。[2019/12/8]

據此前報道，美國建議對被指控竊取加密數字貨幣的夫婦罰款1億美元。2月8日，兩人在曼哈頓被捕，罪名是共謀洗錢和共謀詐騙國家。這對夫婦涉嫌洗錢45億美元的比特幣，涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻擊事件。司法部已追回36億美元。如果兩項罪名成立，他們將面臨最高25年的監禁。

動態 | 泰國比特幣詐騙案有三家本地銀行涉嫌參與:據曼谷時報消息，泰國近日公布了近日發生在該國的比特幣詐騙案的細節。有三家泰國銀行涉嫌其中，分別為曼谷銀行、暹羅商業銀行和開泰銀行。根據泰國相關法規，上述銀行的員工應當向反洗錢機構匯報詐騙案罪犯超過200萬以上泰銖的匯款，但他們并未按照法規要求處理。[2018/8/16]

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