BTC/HKD+2.32%
ETH/HKD+6.53%
LTC/HKD+3.18%
DOT/HKD-1.34%
ADA/HKD-5.73%
SOL/HKD+5.8%
XRP/HKD+0.26%
DOGE/US-1.59%目前，交易所的競爭進入白熱化階段，大家的重點也從上幣、運營轉到了合規、監管，以及獲取用戶信任上，鑒于此，我們特地推出了針對監管的介紹，希望大家少踩坑，多翻倍！為了便于大家理解，我們會以BIKA平臺為例，帶大家看看拿牌照的意義，和沒有牌照的危害。
BIKA交易所成立于2021年3月。從成立伊始，就致力于在全球范圍內開展合規經營，目前已經拿到美國MSB運營牌照。
市場目前主要且權威的牌照分別是美國MSB，菲律賓BSP，圣文森特FSA。
為了讓大家看懂這件事的意義，統覽全球牌照格局，并在此基礎上進行資產配置，為您的資產保駕護航，我們先來看看全球都有啥牌照。
美國挖礦公司Marathon將推出合規比特幣礦池:美國挖礦公司Marathon Digital Holdings宣布推出第一個完全符合美國法規的北美比特幣礦池，該礦池遵守美國反洗錢指南和由外國資產控制辦公室（OFAC）制定的規則。該公司將從5月1日開始將其當前算力100％轉移到新池中。Marathon的新池還計劃從6月1日開始接受其他美國礦工提供的算力。（Cointelegraph）[2021/3/31 19:31:48]
全球都有什么主要牌照？
目前，在全球主要經濟體中，涉及金融資產的牌照很多，但針對加密行業發行的較少，很多都是把加密行業歸為證券或者股票，比如美國SEC就認為IXO屬于證券發行。
聲音 | MXC抹茶：今年整體戰略是全球合規運營，開辟多國市場，在一線平臺中建立差異化優勢:2月17日晚間，MXC抹茶副總裁Henry在個人微博中稱，“我們已決定將MXC抹茶手續費收入以外其他收入的20%，注入到MXC投資者保護基金；另外，MXC抹茶今年整體戰略是全球合規運營，開辟多國市場，在一線平臺中建立差異化優勢。”Henry近期也在社區證實了MXC抹茶聘請JP摩根資深專家負責新產品設計消息。[2020/2/17]
在此背景下，加密行業的牌照就更為彌足珍貴，比如日本金融廳在2017年頒布《支付服務法案》，明確對加密貨幣交易所的監管流程和范圍，主要包括：
動態 | Dan Burstein出任Paxos Trust首席法律顧問兼首席合規官:據官方消息，前紐約州金融服務局（NYDFS）首席顧問Dan Burstein于6月5日就任Paxos Trust的首席法律顧問兼首席合規官。Dan Burstei擁有豐富的公司法經驗，在擔任紐約州金融服務局（NYDFS）首席顧問期間，專門處理金融科技、銀行及其他金融機構的調查與合規等事項。
Dan Burstei就任后將負責Paxos Trust的法律與合規性事務。據悉，Dan Burstei在臨時擔任首席合規官期間曾完成與NYDFS的商談，使合規穩定幣PAX成為首個獲得金融監管機構批準的數字資產。[2019/6/11]
1、交易所必須進行備案，并提供資產評估報告；
2、上幣必須得到FSA批準，否則視為非法；
3、交易所必須進行最低資金合規性審查，包括AML和KYC等；
總體上，日本突出嚴格監管模式，在強烈審查下，日本最大的交易所Coincheck只有17種可交易資產，堪稱聊勝于無，不過最近FTX收購了日本合規交易所Liqiud，可能預示著日本會對境外資本進行開放。
看完日本，當然還有美國，目前在聯邦層面并未有統一的監管方案，美國各州各有自己的監管策略，比如紐約州金融服務局最早在2015年發布了”BitLicense監管框架“，內容主要包括：
1、交易所需要對虛擬貨幣進行審查；
2、在紐約州境內進行交易必須合規；
3、需要進行AML，KYC等合規性審查；
但是這些牌照還是不甚清楚，突出一個小心謹慎，而加拿大和菲律賓等國家態度較為開放，比如加拿大明確加密貨幣為證券屬性，由加拿大證券法統一監管，而MSB牌照內容明確加密貨幣提供商的責任和權限，有利于保護消費者權益。
與此相對，菲律賓態度更為積極，菲律賓通過BSP牌照統一對加密活動進行監管，內容涉及交易、服務和傳輸的整個流程，有利于數字貨幣行業的健康發展。
BIKA獲得的牌照意味著什么？
還是以BIKA為例，回歸這次BIKA拿到的MSB牌照更新內容上，主要是突出金融科技屬性；
1、明確BIKA的虛擬資產服務商的身份，MSB監管框架更符合國際潮流；
2、金融科技解決方案，突出區塊鏈的金融科技屬性。
觀察這兩點，我們可以發現，較之于以往的，單純的交易屬性升級為資產服務，意味著BIKA有權限為大家提供更高等級、更為全面的服務解決方案，這是單純交易屬性所不能比擬的。
其次，得益于BIKA的科技實力，監管方認同區塊鏈的科技屬性，也希望能用區塊鏈更好的造福資產使用周期，更好的增值保值。
”無證駕駛“傷害了誰？
問題回歸，為什么一定要堅持拿牌照，BIKA表示拿牌照是為了更好的為用戶提供服務，長期以來，中心化交易所保存有大量用戶資產，但是不透明的運行模式，讓監管方無法監管，用戶無法判斷資金安全，最后會導致行業性危機，針對這個行業痛點，BIKA表示會繼續堅持持牌經營策略。
交易所跑路、被盜案件頻發，根本在于不透明，我們希望能看見更多的透明合規交易所，也許BIKA是這樣做的第一步，也是行業的一大步。
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