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SOL/HKD+2.12%
XRP/HKD-0.79%
DOGE/US-1.76%據CoinDesk消息，美國司法部周五宣布，聯邦大陪審團指控BitConnect創始人SatishKumbhani通過其貸款計劃欺騙投資者約24億美元。根據司法部的一份新聞稿，Kumbhani因“策劃全球龐氏騙局”而被指控共謀電信詐騙、操縱價格、經營無牌貨幣傳輸器并共謀國際洗錢，指控他利用投資者的資金進行加密貨幣交易，并用從后來的投資者那里得到的資金償還早期投資者。
知情人士：美國司法部和監管機構已聯系幣安，欲了解FTX內部運作情況:11月11日消息，據一位知情人士透露，包括司法部在內的美國當局已經聯系了幣安，了解幣安最近與FTX就潛在收購進行談判的情況。該知情人士說，幣安收到了美國金融監管機構以及歐洲監管機構的來信，要求幣安高管透露他們本周了解到的FTX內部運作情況。 幣安的盡職調查團隊很快發現，FTX與交易公司Alameda Research的關系存在利益沖突，FTX的客戶資金似乎被用于商業目的。
此外，FTX US總法律顧問Ryne Miller周三指示員工保存他們在FTX、FTX US、Alameda及其附屬公司工作時產生的電子郵件、信息、筆記和文件。（CoinDesk）[2022/11/11 12:47:03]
據悉，Kumbhani已在2021年底被美國證券交易委員會以類似的指控起訴，同時起訴的還有BitConnect的發起人GlennArcaro。Arcaro對司法部去年9月提出的類似BitConnect相關指控表示認罪。
中國OTC兌換商回應被美國司法部起訴：并不知情自己也是受害者:金色財經此前報道，美國財政部制裁了這兩位中國公民，凍結了他們在美資產。此案當事人李家東，李表示自己并不知情，也是受害者。在可盈可樂OTC平臺從田寅寅手中購買比特幣后，18 年末資產被平臺凍結，正尋求國內的協助。
此案已提交華盛頓特區法院審理，兩項罪名在美國屬于重罪，一旦罪名成立，兩人可能在美面臨最高 20 年刑期。由于跨國案件的復雜性，兩人未在國內被起訴。同時，美司法部還提起公訴，要求查封與兩人相關的113個加密貨幣賬戶。（幣新）[2020/3/5]
此前消息，美國上訴法院裁定加密旁氏騙局Bitconnect受害者可繼續進行集體訴訟
動態 | 美國司法部指控早期以太坊支持者Steven Nerayoff敲詐勒索:美國司法部指控區塊鏈咨詢公司Alchemist的律師兼創始人Steven Nerayoff敲詐勒索。據悉，Nerayoff于周三早上被聯邦調查局（FBI）逮捕，并計劃于下午在布魯克林的聯邦法院接受指控。Nerayoff是早期的以太坊項目支持者和tZero的前付費顧問。聯邦調查局還逮捕了Alchemist助理Michael Hlady。Nerayoff和Hlady有可能將被判處長達20年的監禁。（coindesk）[2019/9/19]
尊敬的XT.COM用戶：由於杠桿ETF產品LUNA3S,SNX3L,MASK5L和LRC3L觸發了XT杠桿ETF產品份額合並機製.
1900/1/1 0:00:002月28日,據《哥倫比亞州報》報道,電商巨頭eBay正在研究添加加密貨幣作為支付方式的可能性。該公司首席執行官JamieIannone表示,“我們剛剛完成向管理支付的過渡,我們現在直接在我們的平.
1900/1/1 0:00:00親愛的用戶：“幣安寶”現已上線AXS高收益活動,年化利率高達50%。活期理財產品：AXSAXS的活期收益調整如下：原利率新階梯利率幣種APY階梯1階梯2階梯3AXS3%0-5AXS5AXS<.
1900/1/1 0:00:00“Gate.io熱門槓桿代幣活動—交易SHIB5L/5S,SHIB3L/3S,瓜分5000美元代幣空投！”活動已圓滿結束,感謝大家的參與！我們已爲每一位獲獎用戶發放獎勵.
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1900/1/1 0:00:00親愛的ZT用戶： ZT創新板即將上線NTVRK,並開啟NTVRK/USDT交易對。具體上線時間如下： 充值：已開啟； 交易：2022年2月23日18:00；Aztec創始人：出于商業原因關閉其以.
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