OLO:The Verge 深度調查：孫宇晨逃避監管的伎倆_LON

原文作者：ChristopherHarland-Dunaway

原文標題：《THEMANYESCAPESOFJUSTINSUN》

原文編譯：胡韜，鏈捕手

TheVerge調查稱孫宇晨涉嫌內幕交易等罪名，FBI、國稅局已展開調查

Tron創始人孫宇晨魯莽而直言不諱，一直是加密領域有爭議的人物。

孫宇晨比他的名聲更大膽，他對美國和中國的金融監管采取了更加冒險的做法——并且經常試圖規避這些監管。

他的違反規則和危險的行為最終會讓他受到懲罰嗎？或者他會再次逃脫嗎？

孫宇晨，一位嶄露頭角的中國加密貨幣大亨走過韓國仁川國際機場出發航站樓閃亮的閣樓中庭。那是2017年9月，加密熱潮的早期高峰期，孫宇晨完全有理由在他的第一次ICO之后感到緊張。ICO或首次代幣發行類似于新股的首次公開募股。但孫宇晨并不擔心如果他將獲得的錢，或者如果代幣失敗他會失去什么。事實上，他的公司Tron推出了一種名為TRX的代幣——取得了巨大的成功，以7000萬美元的價格迅速售罄。孫宇晨面臨的問題是，就在幾天前，中國政府還完全禁止了ICO。

該國家聲稱ICO是金融欺詐、傳銷和其他非法和犯罪活動的工具——這是一個可信的說法，因為2017年引入了數百種新的且高度可疑的加密貨幣代幣。人們出于各種原因購買初始代幣發行產品：有時是因為代幣的底層區塊鏈技術很有前途，或者有時是因為他們推測加密貨幣的價值可能會隨著時間的推移而以天文數字上升，就像比特幣一樣。

但在許多情況下，代幣創始人立即以巨額資金出售了他們持有的所有代幣，從而在此過程中破壞了其價值以及其他所有買家的投資。這些是“退出騙局”或“暴漲暴跌”，總而言之，他們騙取了數十億美元的加密貨幣買家。人們被騙得如此頻繁，以至于美國證券交易委員會幾乎無法以足夠快的速度提起刑事指控。一周后，中國政府的ICO禁令是孫宇晨在仁川國際機場等待航班的原因。聽他講述這個故事的消息人士稱，孫宇晨認為他是一名逃犯，隨時準備起飛。

此前，ChrisHarland-Dunaway報道了孫宇晨收購BitTorrent以及這位加密貨幣大亨如何將其變成自己的自我推銷機器，可參見該文。

孫宇晨從北京到首爾的真實逃亡路線仍被流言所掩蓋。但他逃跑的原因很簡單：他可能知道ICO禁令即將到來，并且無論如何都堅持了下來。孫宇晨推動TRX在禁令宣布前一天完成其代幣銷售。世界上最繁忙的加密貨幣交易所之一幣安的創始人兼首席執行官趙長鵬向孫宇晨透露了消息。

“他們在一起，”一位前雇員告訴我。

據稱，趙長鵬是從自己的關系中得知即將實施的政府禁令的。但在ICO禁令后的某個時候，趙長鵬明確表示他與孫宇晨的關系不是私人的，他說：““我們只談生意，沒有真正以任何方式‘出去玩’”。但就在2019年，趙長鵬和孫宇晨一起在日內瓦湖畔度假。在社交媒體上，他們給人的印象是商務旅行。

首爾下午4點，孫宇晨登上了他的航班，機長揮手讓大韓航空公司的飛機穿過停機坪。它把天藍色的機身轉動到跑道上，噴氣發動機轟鳴，孫宇晨升空了。他前往舊金山，完成了他多次逃亡中的第一次。孫宇晨很早就了解到，在加密貨幣的世界中，只要你準備好在它趕上你之前退出，就可以輕松賺到大筆錢。

在這個故事中，有15位消息人士與我交談，條件是不透露他們的姓名，因為他們害怕遭到孫宇晨的報復。他們是孫宇晨在他的加密貨幣帝國、中國和美國的各種企業的現任和前任雇員。由于其他原因，一位消息人士對孫宇晨的業務有第一手的了解。這個故事還依賴于泄露給我的數百頁Tron內部文件。他們揭示了孫宇晨和他公司的財務交易。在報道這個故事的過程中，不止一個人認為與我交談可能會使他們的生命處于危險之中。

TheBlock研究副總裁：0x40開頭的以太坊地址不是三箭資本的錢包:6月14日消息，TheBlock研究副總裁Larry Cermak發推稱：“Nansen移除了地址0x4093fbe60ab50ab79a5bd32fa2adec255372f80e的Three Arrows Capital標記，我幾乎可以肯定這不是他們的錢包。

注：該地址有21.2萬枚ETH質押在Aave，清算線在1020美元左右。”[2022/6/15 4:29:36]

盡管一再要求，孫宇晨從未同意回答任何問題。作為孫宇晨公司訴訟顧問的律師事務所HarderLLP回應說：“這個故事是Harland-Dunaway先生又一次試圖損害孫宇晨的聲譽。Poloniex和BitTorrent不會對這些指控做出回應。

我還訪了采訪BitTorrent和Tron的18位現任和前任員工，他們在我早些時候為TheVerge報道孫宇晨時與我交談過。這些描述共同描繪了一個極度渴望成功的人，他似乎擁有無限的精力，對他的員工幾乎沒有同情心，他們追求與美中貿易戰相悖的炒作策略和技術。但那個故事并沒有深入研究支撐孫宇晨帝國的加密貨幣。

于是我開始關注他的錢。

他因為ICO禁令而逃離。幾個月后，Tron的代幣TRX的價值飆升。孫開始使用他新發現的財富。他通過香港一家名為DavidyoLimited的公司將數百萬美元轉入他的美國銀行賬戶，其中一些他曾經購買過GMCDenali，他顯然是在《紙牌屋》上看到它后很喜歡的。幾個月后，孫宇晨出現在舊金山BitTorrent的市中心總部，穿著他的Gucci運動鞋談生意。他提議收購這家陷入困境的公司，該公司的軟件專注于去中心化文件共享。他以1.4億美元的價格完成收購。

孫宇晨逃亡的故事在舊金山的Tron辦公室廣為人知。在他的講述中，這是一個啜泣故事，講述了一個商人逃離中國以實現他上帝賜予的資本主義野心。一位前員工表示，當孫宇晨在Tron情緒激動地重述這個故事時，他們經常會收到一條信息：“孫宇晨又哭了。”

但突然之間，孫宇晨似乎有意在公司上打上中國的烙印。他決定通過在波場北京總部舉行的峰會來完善BitTorrent和波場之間的聯姻。這是他第一次回到中國，員工們都聽說了。在躲避中國當局幾個月后，孫宇晨顯然現在在那里感到安全。

BitTorrent的C-Suite高管剛從舊金山過來，從北京香格里拉大酒店被運送到一個共享辦公空間，并被帶到一個玻璃封閉的會議室。孫宇晨拿起桌子，讀了一份打出來的講話，告訴高管們他們是“他的將軍”，他們將一起屠殺他們的競爭對手。

高管們分頭在波場北京辦事處與不同部門開會。BitTorrent的首席財務官DipakJoshi從他的會議回來時看起來很震驚。“Dipak似乎非常關心他所學的東西，”一位前員工說。當Joshi回到舊金山時，他向另一名員工吐露了他認為孫宇晨的中國辦公室在做什么。“他告訴我，他們在北京經營著一個內幕交易團隊。”

“做市團隊”由一位名叫BaolongXu的技術官僚領導。一天，Xu和一位前雇員在附近一家供應中國傳統海鮮的餐廳共進午餐。當Xu開始解釋他的工作是“確保TRX價格達到孫宇晨想要的某個水平”時，他們正在吃一種叫做鯽魚的燉淡水魚。在解釋過程中，Xu解釋說，當他的團隊知道Tron計劃向公眾宣布好消息時，孫宇晨指示他們購買TRX。在Tron宣布這一消息后，代幣的價值飆升，并以巨額利潤出售。“我有點害怕，”這位前雇員告訴我。“他一直在做所謂的做市、內幕交易。”

當另一名前員工問孫在北京的最高副手“做市”是什么意思時，他笑著說：“你知道中國人是怎么做的，對吧？”他顯然解釋說，做市團隊的工作是與Tron之外富有的加密貨幣消費者“鯨魚”合作。“我們有辦法提高TRX的價格，”他說。“你知道那些有很多錢卻沒有很多頭腦的人嗎？你可以影響他們做任何你想讓他們做的事情。”該團隊的業務已冒險進入本質上是批發市場操縱的領域。

Tether Treasury在EOS區塊鏈上銷毀1500萬枚USDT:金色財經報道，北京時間9月14日15:39，Tether Treasury在EOS區塊鏈上銷毀1500萬枚USDT，交易哈希為：694e1d862da56c6dbe2ccaaa0264cb1e127319d8ea6e7c1589108bbb5615267d。[2021/9/14 23:24:20]

當BitTorrent的首席財務官DipakJoshi從北京峰會返回舊金山時，他與另一名員工談論了北京可能存在非法活動的可能性。這位前員工向我坦言，“我不是法律專家，但我肯定知道這不好。”Joshi和另一名員工認為，如果他們盡可能多地將自己從TRX上的工作中解脫出來，并積極忽視有關加密貨幣的討論，他們將是最安全的。“不知道。不參與，”前雇員說。我問他們這是否是因為加密貨幣落入了法律的灰色地帶，“是的。我會說黑色區域。”

我與三位律師進行了交談，他們是金融法和加密貨幣交叉領域的專家，也是金融業監管局的前監管機構，內容涉及內幕交易法和加密貨幣。他們對內幕交易法是否適用于加密貨幣的看法：“可以立案”。他們也都明確表示，波場的北京做市團隊似乎在使用“重大非公開信息”進行交易。美國證券交易法明確禁止利用“重大非公開信息”作為不公平優勢進行交易，最高刑罰為20年監禁。

在美國，孫宇晨正面臨著嚴重的財務違規。但與中國當局有明顯任意拘留商人的記錄不同，美國的司法法治緩慢變化，這為孫宇晨提供了另一種逃生口：法律論辯。

內幕交易禁令適用于稱為證券的金融產品。“證券”是1930年代的老式投資術語——例如股票或債券。政府對證券進行監管是因為它們很容易被連接良好的網絡利用來賺取巨額財富，同時讓公眾遠離公平的市場條件。數十億美元的問題是大多數加密貨幣是否是證券。這取決于具體情況。但如果加密代幣符合證券的條件，則適用內幕交易法。

孫宇晨面臨第二個重大危險。如果加密貨幣有資格作為證券：它必須在證券交易委員會(SEC)注冊。注冊意味著加密貨幣公司打開其會計賬簿以供檢查并公開披露其業績。出售“未注冊”證券是一種犯罪行為，在美國最高可判處五年監禁。盡管如此，大量區塊鏈公司在未向美國證券交易委員會注冊的情況下將加密貨幣沖入ICO。到目前為止，美國證券交易委員會已經悄悄地與加密貨幣企業進行了多次和解談判，甚至指控公司高管出售未注冊的證券。

無論這場關于加密貨幣的律師辯論的結論如何，孫宇晨都開始著手確保Tron的合法合法性。他開始接洽律師，以尋找可以保護他的加密貨幣業務的法律意見。他知道他在美國致富的道路上到處都是要躲避的法律陷阱。

由于SEC是可能會緊隨孫宇晨的監管機構，因此當一名前員工在會議上聽到他的沉思時，這是有道理的，“你知道什么是驚人的嗎？如果我們有來自SEC的人加入公司。”孫宇晨將目光鎖定在了在SEC合規部門工作了八年的資深人士DavidLabhart身上。他可能是Tron的首席合規官。

在接受孫宇晨提問時，Labhart提議徹底修改Tron的合規流程，直接與BitTorrent的法律顧問合作，以確保Tron的一切都合法合規。不出所料，這位前監管者的思維方式就像一位監管者。“孫宇晨對此非常懷疑，”一位前雇員說，孫宇晨反駁Labhart：“孫宇晨試圖說服他，他想要專門證明TRX不是一種證券代幣，而是一種公用事業代幣。”

這位前員工將Labhart困惑的表情描述為：“你在開玩笑嗎？我來自美國證券交易委員會。”談話陷入僵局。然后，“孫宇晨聲稱他的統治地位，就像，'我是老板，你會在我手下工作，這些都是我的需求。'”盡管他明顯擔心，Labhart還是簽署了合同。

IntoTheBlock：持有BTC少于一個月的地址數量減少了59%:IntoTheBlock發推表示，自今年2月以來，持有BTC少于一個月的地址數量減少了59%，隨著波動性的降低，投資活動的數量也大大減少。[2021/7/14 0:52:17]

在聘請了Labhart之后，孫宇晨似乎有了底氣。幾天之內，他又進行了一次首次代幣發行。ICO在美國并沒有像在中國那樣被禁止。新的代幣是BitTorrent代幣，或BTT。一位對孫宇晨熱情洋溢的前員工解釋說，當他收購BitTorrent時，它擁有超過1億活躍用戶。發行代幣將是非常有利可圖的，“一種不費吹灰之力”。一位前雇員告訴我，Labhart的理解要少得多。當時，美國證券交易委員會幾乎沒有提供關于如何進行不出售證券的首次代幣發行的法律指導。根據Labhart的說法，它很模糊，而且非常危險。

一位前雇員解釋說，據稱孫宇晨希望Labhart寫一份法律意見書，以保護他，以防他后來因出售未注冊證券而被指控并“避免責任”。顯然，Labhart拒絕了。然后孫宇晨宣布該公司將免費向公眾發放BTT，即所謂的“空投”。這些加密贈品是一種營銷策略，這也很危險，因為它看起來像是為投資機會而進行的營銷。“我認為這是壓垮Labhart的最后一根稻草。”他辭職了。

“孫宇晨會遇到麻煩，但他不在乎，”一位前員工認為。孫宇晨命令中國辦事處繼續進行空投。

Labhart拒絕置評。

孫宇晨仍然面臨風險。在試圖讓BitTorrent的總法律顧問撰寫一份調查結果以保護他的代幣TRX不受證券法監管的影響后，他顯然很生氣。“最后，他們找了一個人——一位來自香港的律師——寫了一份調查結果，證明TRX是一種公用事業。”這位前雇員對這個想法感到困惑。“我們能做到嗎？香港？你確定嗎？真的沒有道理，”他們記得說。這名前雇員從未獲悉這名香港律師的身份，也不清楚他們是否有在美國任何地方執業的執照。

我與之交談的一位加密金融律師警告說，“企業高管在得到‘是’之前，永遠不應該去找律師。你不是在尋找建議——你是在尋找一個答應的人。”孫宇晨經常能夠在他的公司找到他們，而且隨著他的商業決策變得更加冒險，很少有人抵制Labhart的做法。似乎孫宇晨認為律師是一次性的，就像他有能力將他們拋在腦后，被他們無意中促成的行為所玷污，而他則一直盯著出去的路。

當孫宇晨購買了一家名為Poloniex的加密貨幣交易所時，他的加密帝國發生了根本性的變化。加密貨幣交易所的功能類似于證券交易所，但會列出代幣。

Poloniex是一個非常受歡迎且極具風險的加密貨幣交易場所。“Poloniex曾經是山寨幣賭場，”一位前員工說。“它會列出所有幣種。”也就是說，交易所列出了具有難以置信的脆弱合法性的代幣。交易界是無情的。“人們會不斷地對其進行拉盤與拋售，就像完全是狂野的西部，”一位前員工說。

此前在2018年，Poloniex被一家名為Circle的加密金融公司收購，該公司試圖從交易所清除非法活動，并將其轉變為接近納斯達克證券交易所的東西，但用于加密。他們執行了新的“了解你的客戶”規則，即KYC，這些規則通常由政府制定，但也由公司編寫，以主動防止其平臺上的欺詐行為。這通常意味著要求用戶提供政府頒發的身份證。KYC信息通常會與被國際金融系統禁止的已知犯罪分子的數據庫進行核對，但事實證明：Poloniex之前缺乏客戶審查是它最初如此吸引人的原因。一旦執行KYC，交易量就會暴跌。

孫宇晨的新控制權是在一次公司全體員工的活動中透露出來的，當時他從一個滑動的側門滑了出來。“這真是個黑幫，”一名員工說。孫宇晨計劃將Poloniex帶回其早先的灰色地帶，一些員工渴望重新登上“Poloniex海盜船”。

ETC官方：建議所有OpenEthereum節點切換到Hyperledger Besu最新版本:7月23日，ETC Cooperative官方發推文稱，強烈建議所有ETC客戶端OpenEthereum節點操作人員切換到最新的Hyperledger Besu版本。此前消息，7月17日，Hyperledger Besu官方宣布1.5版本已開放使用，性能將提升33%。7月22日，ETC官方宣布，ETC客戶端OpenEthereum已被分離并命名為OpenETC。[2020/7/23]

孫宇晨將Poloniex搬到了塞舌爾群島。該群島對加密貨幣交易幾乎沒有規定。大約50到70名Poloniex員工的總部位于波士頓市中心的高街這一事實并不重要。波士頓人現在受雇于一家名為Augustech,LLC的公司，該公司旨在為PoloniexSeychelles提供“技術和IT服務”。“公司結構就像俄羅斯套娃，混淆視聽，”一位前員工說。這不僅令人困惑——員工表示，對于任何希望起訴Poloniex的客戶來說，這也是一件痛苦的事情。他們可能不得不在塞舌爾上法庭。

公司改組由孫宇晨的新寵律師Fenwick&West進行，該公司是一家藍籌公司，也代表亞馬遜、谷歌和惠普等硅谷巨頭。員工們表示，Fenwick&West現在是他的私人律師隨從的一部分。但據一位前雇員稱，孫宇晨擁有自己的新律師事務所后，冒了更大的風險。對于這位前雇員來說，這種組合使Fenwick&West成為“我見過的最可怕的律師”。

在Poloniex的其他地方，代幣上市要求的批準都放松了。孫宇晨還開始不耐煩地推倒Poloniex的KYC規則，這些規則正在減緩Poloniex在中國的用戶采用率。一位前雇員說，僵局激怒了孫宇晨。“偽造KYC！”他在一次會議上尖叫。“偽造！”

為了盡快批準新客戶，Poloniex建立了一個自動化的KYC系統，但根據一位前員工的說法，這是允許的。他們解釋說，它實際上在任何類型的政府身份證上蓋上了橡皮圖章——“他們是否提交了一張達菲鴨的照片并不重要。”

孫宇晨似乎也找到了一種完全不同的方式來使用Poloniex。正如一位前員工所說：“我認為隨著時間的推移，他開始看到將Poloniex或多或少用作他的個人銀行的所有可能性。”但只有一個問題：交易所上的所有錢都屬于用戶。

它始于一個正式稱為“OperationCouchCushions”的項目。Poloniex的數字架構陳舊且編程奇特，因此小錢被困在舊交易所的數字裂縫中變得很常見，就像埋在沙發的深處一樣。員工將丟失的加密貨幣痕跡稱為“灰塵”，最終，工程師們發現了一座金礦。多年來，客戶不小心將比特幣存入了僅用于接受名為Tether的流行加密貨幣的錢包中。比特幣以一種假死的方式被擋在錢包之外，未交付。用戶無法恢復它，似乎被遺忘了多年。

到2021年，這些比特幣碎片加在一起，價值不菲。當孫宇晨得知它們后，他命令工程師收集它。幾乎每天，工程師都會找到一個新的零錢口袋。一位前雇員說：“你翻個石頭就能找到一百萬美元。”公司其他人在一次全體會議上了解到運作情況后，很多人表示反對。他們爭辯說這筆錢不屬于公司。

當工程師完成搜索后，他們對他們發現的灰塵的粗略估計約為300比特幣，約合2000萬美元。

漸漸地，參與操作的員工意識到比特幣永遠不會成為Poloniex的“替代收入”。根據現任和前任員工的說法，他們知道孫宇晨會親自使用比特幣。據一位前員工稱，孫宇晨不斷向參與該項目的人提出一個問題：“我的300個比特幣在哪里？”

1600萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉出，價值1589.9萬美元:據WhaleAlert數據，北京時間03月25日20:11，1600萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入0x8bb0開頭地址，按當前價格計算，價值約1589.9萬美元，交易哈希為：0xd2857ba526514af8f728a519d9871f44d8dcd56119b0fc39a421e18aaf3b8aa3。[2020/3/25]

在四個小時的過程中，在數百筆交易中，幾乎所有的比特幣灰塵都從數千個舊的Tether錢包中吸走了。總而言之，它是230個比特幣，如今的價值略高于1000萬美元。

所有的灰塵都落在了一個匿名的錢包里。半小時內，這個無名錢包幾乎將其全部轉移到Poloniex的一個公共錢包中。在這里，在Poloniex用戶大量提取和存入比特幣的過程中，塵埃的蹤跡消失了。

退一步看區塊鏈交易，前員工表示，同步解凍和傳輸大量比特幣粉塵只能通過Poloniex的代碼腳本執行。

一位前雇員指出Poloniex的條款中允許他們扣除“休眠費”的條款。對他們來說，條款和條件似乎可以改變，至少提供一個政策保障來消除比特幣的塵埃。

盡管孫宇晨要求比特幣，但沒有明顯的區塊鏈證據表明他親自收到了它。前員工解釋說，Poloniex公用錢包有如此多的用戶資金24/7不停地流過它們，以至于它們偶然掩蓋了任何資金追蹤。但最終，孫宇晨本人或Poloniex收錢之間的法律區別可能沒有實際意義。加州大學洛杉磯分校教授兼專門研究加密貨幣和金融犯罪的律師AndrewVerstein告訴我，由于孫宇晨是Poloniex的唯一所有者，無論如何他都會對此負責。“將客戶資金用于個人用途絕對是一種犯罪行為，”Verstein說。

在采訪中，沒有一個前雇員認為孫宇晨會為他的瀆職行為承擔個人責任。大多數人似乎認為他的存在超出了美國法律的指尖。

加密貨幣最初爆發的法律模糊是孫宇晨看起來在法律上無懈可擊的原因之一。看起來，長期存在的證券法規應該以明顯的方式適用于加密，但有些還沒有經過測試，比如內幕交易法。有些人甚至可能會爭辯說，這并不是新的場景，在某些情況下，加密貨幣只是在重復一些相同的錯誤和丑聞，這些錯誤和丑聞曾為美國和許多其他國家的金融法制定。

一位前Poloniex員工認為孫宇晨找到了一種生活在法律陰影中的方法：“孫宇晨對風險的容忍度高得離譜。而且我不知道是不是因為他知道的比我多，就像他只是完全相信他的骨子里是為了保護自己而合法設立的。”

正是在一次關于一項具有法律風險的商業決策的會議上，孫宇晨暗示他將如何真正保護自己。一名前雇員在場。“有什么大不了的？”孫宇晨問。“最糟糕的可能是我再也不會來美國了。”

一直以來，孫宇晨似乎都在另辟蹊徑。

前雇員告訴我，孫宇晨專注于一個島國。2018年，孫宇晨派一名Tron員工參加了在馬耳他舉行的區塊鏈會議，他們在那里參加了總統府內的VIP派對。在一個巨大的游泳池旁供應魚子醬和香檳，頭頂上閃爍著燈串。在那里，在服務員、混雜的加密名人和商業記者的包圍下，Tron的代表會見了馬耳他當時的總統Marie-LouiseColeiroPreca。會議是敷衍的，但她告訴Tron的使者，“我們歡迎Tron對馬耳他經濟的投資。”

第二天，Tron員工去了馬耳他經濟和工業部長SilvioSchembri的辦公室。他們一起坐在一間會議室里。這位特使的目標是安排孫宇晨與被指控腐敗的該國前總理約瑟夫馬斯喀特之間的一對一會面。在與Schembri的初步會議上，財政部長表示，孫宇晨“需要首先投資”。

孫宇晨秘密投資。當時，馬耳他因基本上以大約100萬美元的價格向世界各地的富人出售公民身份而臭名昭著，只要他們在島上定居。護照銷售過程正式稱為“個人投資者計劃”。

該計劃因容易受到腐敗而受到廣泛批評，其中包括傳奇的馬耳他記者達芙妮·卡魯阿納·加利齊亞，后者后來因報道而被暗殺。

孫宇晨開始在馬耳他租了一套淡紫色的公寓，在度假小鎮斯利馬的一條狹窄街道上，窗戶上有白色裝飾防盜欄。馬耳他的商業登記記錄還顯示，孫宇晨用他的中文名字設立了一家名為TronLimited的公司。但參與該公司成立的消息人士無法說明它是否開展了任何有意義的業務。根據他們的說法，孫宇晨進行了商業投資，這可能刺激了馬耳他經濟。

與此同時，孫宇晨向協助他申請公民身份的律師電匯了數千美元。根據一位著名的馬耳他移民律師的說法，“個人投資者”“必須向馬耳他貢獻至少650,000歐元”才能獲得公民身份。目前尚不清楚孫宇晨是如何做出貢獻的。孫宇晨收到了他在馬耳他的居留卡，并于2020年解散了他的馬耳他公司TronLimited。

在某些方面，孫宇晨的馬耳他公民身份并不例外，因為他還有其他可以逃到的目的地。他在法庭聲明中聲稱他也是加勒比群島圣基茨和尼維斯的公民。另一位前雇員告訴我，孫宇晨隨口吹噓打算從西非小國幾內亞比紹購買護照。但孫宇晨孫與馬耳他的關系還有另一個更重要的秘密。據多位Tron員工稱，孫宇晨在馬耳他進行了兩項額外的50,000歐元“投資”。他已經為他的父親和母親申請了公民身份。

孫宇晨希望帶上他的父母，這表明如果他陷入美國或中國監管機構的十字路口，馬耳他可能是他的最終目的地。他聲稱紙上效忠的其他國家似乎服務于更短暫的利益。畢竟，如果你不住在一個地方，你就不欠它任何東西。

孫宇晨在某種程度上是銀行賬戶的行家。當孫宇晨說他將為幾內亞比紹爭取公民身份時，他敦促一名員工在可行的情況下開始在那里開設銀行賬戶。僅在美國，他就控制了至少13個。當他在第一共和銀行開立支票賬戶時，他對自己的職業含糊其辭，稱自己是一名技術服務提供商，并告訴一名前雇員永遠不要將他的加密貨幣工作透露給銀行家。他還告訴他們，銀行經常凍結他的錢，他需要將他的財富分散到多個賬戶中。該員工認為孫宇晨的銀行賬戶策略旨在避免陷入反洗錢法的陷阱。對于像孫宇晨這樣的加密貨幣大亨來說，兌現大量加密貨幣可能是一個棘手的問題。

孫宇晨的許多銀行賬戶可能只是轉移資金的路標。正如一位了解孫宇晨銀行業務的前雇員所推測的那樣，“如果他必須兌現他所有的加密貨幣，他必須在美國和中國以外的地方進行”，在那里他們會受到嚴格審查或被徹底禁止。

根據另一位前雇員的說法，馬耳他不僅是一條物理逃生路線，而且是一條金錢路線。馬耳他公民可以在歐洲大部分地區使用銀行業務。據稱，孫宇晨敦促一名員工提交申請，在那里開設八個銀行賬戶。孫宇晨的銀行賬戶數量過多的一個潛在解釋來自孫宇晨的一位前親密伙伴，他告訴我他正在尋找盡可能少繳稅的方法。正如一位前雇員簡潔地說，“他認為稅收很愚蠢。”正如孫宇晨的親密伙伴所解釋的那樣，“每一個億萬富翁，他們所想的都是：逃稅、稅收優化。”

多名前雇員告訴我，孫宇晨永遠不能回到中國。孫宇晨避開了ICO禁令，在貿易戰中，他無視中國當局試圖聯系他并要求他放棄與沃倫·巴菲特的一次廣為人知的午餐。此后，中國支付拘留了六名Tron高級員工。

他與中國當局的確切關系一直難以推測，但他最近被任命為中共中央黨校的學術職位，以促進區塊鏈的發展。從表面上看，孫宇晨似乎已經將戰略重心轉向中國，可能是出于自保。

就在圣誕節前，一名前雇員接到了他們公寓大樓前臺的電話。“聯邦調查局要來了，”他們說。前雇員一驚：“等等，你說的是FBI，FBI？”

這位前雇員不在家，但大約10分鐘后，FBI打來電話。另一端的經紀人安排在紐約韓國城的一家供應甜點的餐廳與他們會面。這位前雇員有一個朋友陪他們參加會議，以防萬一這是危險人物的惡作劇。這位前員工走進餐廳，買了一個酥皮點心，坐了下來。

一個穿著深色夾克和牛仔褲的男人走進來，把錢包舉到餐廳前面的員工面前，讓錢包打開，露出他們的身份。他們揮手讓他過去，他在前雇員的桌子旁坐下。他自稱是美國國稅局的代理人。他說聯邦調查局特工也來了，但他們仍在尋找停車位。

在他們等待的時候，國稅局特工告訴這位前雇員，他們正在調查孫宇晨，但并不真正知道要尋找什么。FBI探員終于到了，詢問了在美國和北京的各種員工情況，還有美女模特帶著孫宇晨飛到世界各地的傳聞，還有他有沒有私下做生意。這位前雇員的印象是代理人對潛在的逃稅感興趣。這位前雇員說，他們甚至稱孫宇晨是“國稅局的罪犯”。特工遞上一封信，要求這位前雇員向他們轉發與調查相關的信息，并列出了開庭日期，并說：“聽起來你真的很想幫助我們。”前雇員對此說：“哦，是的，因為我想搞砸他。”特工們覺得好笑，說他們以前聽說過。

為孫宇晨工作的其他員工已收到大陪審團的傳票。通常處理華爾街金融犯罪的紐約南區檢察官辦公室正在尋找針對孫宇晨的刑事證據。

調查由聯邦調查局牽頭。孫宇晨已經聘請了一位名叫TelemachusKasulis的頂級白領辯護律師，他曾為美國檢察官辦公室起訴欺詐行為。

與此同時，美國證券交易委員會的一名前律師的任務是通過大陪審團的傳票程序來引導員工。一位接近調查的消息人士預測，他們將試圖抵擋傳票。但這可能是徒勞的。正如消息人士指出的那樣，孫宇晨的任何數量的員工可能已經在與政府合作。他們說：“他們對此守口如瓶已有很長一段時間了。”

隨著對孫宇晨的調查接近尾聲，大陪審團正在探索一長串潛在的指控。根據傳票，它們是：電匯欺詐、陰謀或意圖進行電匯欺詐、詐騙、洗錢、花費犯罪企業的戰利品、未注冊證券并撒謊、協助和教唆犯罪，以及合謀詐騙美國。

孫宇晨在大流行爆發前就離開了美國，再也沒有回來。

加密貨幣充滿了豐富多彩的個性和理想主義的人，他們想要推動金融的可能性。“我認為有很多人真正相信加密的力量和承諾。從很多方面來說，這真的是一種慷慨、奉獻的社區，”一位與孫宇晨密切合作的前員工解釋道。“我覺得這讓你太輕信了。我認為任何地方的詐騙高手都能輕易發現目標。不幸的是，加密社區社區充斥著容易被攻擊的東西。。”

這些“容易得手的目標”不僅僅是日常投資者——許多是從事加密貨幣工作的人。正如一位前雇員所描述的那樣，“妄想的樂觀主義”與缺乏監管機構的法律指導相結合，導致一種無所不能的氣氛惡化。Poloniex的一些員工不確定孫宇晨的比特幣灰塵搶劫是否非法。當孫宇晨周圍的人分不清是非時，他很容易輕松地逍遙法外，沒有任何后果。

孫宇晨的結局尚不清楚。在過去的兩年里，他在藝術品和NFT拍賣上花費了數百萬美元，一方面是價值50萬美元的巖石數字圖像，另一方面是阿爾貝托·賈科梅蒂(AlbertoGiacometti)的價值7840萬美元的雕塑。他還透露，他以2800萬美元的高價贏得了BlueOrigin的拍賣，獲得了其中一艘用于太空的飛船的座位。

孫宇晨還宣布他現在是格林納達駐世界貿易組織的大使，他說他將在那里倡導有利的加密貨幣政策。由于有了新頭銜，他的一位高級員工向Slack上的工作人員發出了正確的指導，指導他們如何正確地將孫宇晨稱為“閣下”。前雇員推測，擔任大使職務是為了爭取外交豁免權。但到目前為止，他最引人注目的是利用他的公職來宣傳Tron。在俄羅斯軍隊入侵烏克蘭后，孫宇晨會見了俄羅斯駐WTO代表，并在推特上寫道：“我們討論了如何為無法使用金融支付系統的俄羅斯平民實施比特幣/TRON等區塊鏈的人道主義用例。”該推文后來被刪除。

如果美國確實起訴了孫宇晨，它與我得知他擁有公民身份的每個國家都有有效的引渡條約，但中國和幾內亞比紹除外——如果他向一名前雇員提出的他購買了公民身份的說法屬實的話。

在過去的一年里，國際社會已經表明他們已經厭倦了各種小國充當避稅和金融犯罪的合法活板門。很難想象孫宇晨能夠永遠領先一步，盡管這也許仍然是可能的。

當我與一位告訴我有關操作沙發墊的員工交談時，我向他們提出了質疑，并問為什么孫宇晨可能會冒如此厚顏無恥的事情。工作人員毫不猶豫地猜測道。

“如果他以如此快的速度違反了這么多法律，那么任何人都無法追上他。”

到目前為止，沒有人能。到目前為止，它一直有效。

注：該報道發布后，孫宇晨發推稱該文章是公然誹謗，并將采取法律措施。

Tags：加密貨幣OLOLONPOLO加密貨幣市場行情走勢最新HoloELONGDpoloniex兌付騙局

酷幣交易所