ORN:Web3.0的匿名戰爭結束了嗎？洗錢超 70 億美元的Tornado Cash為何被美國財政部制裁？_ADO

2022年8月8日，美國財政部的海外資產控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury，簡稱OFAC）的官網顯示，將部分與Tornado Cash協議或與之相關的以太坊地址進行交互的地址，放入SDN List(美國特別制定國民名單）。

據悉，如果被加到了這個名單，名單中的人員會根據OFAC管理的各種制裁計劃，個人或者相關實體的財產和財產權益會被凍結。

Tornado Cash，如果你經常閱讀成都鏈安公眾號的文章，肯定對這個全球最大的混幣器平臺“略有耳聞”，因為在眾多黑客盜竊事件中，我們總可以看到這個名字的身影，比如

Beanstalk Farms 被盜的 8000 萬美元已通過 Tornado Cash 完成洗錢；

Web3Pro與XRP Ledger合作為杜卡迪數字收藏品計劃提供支持:金色財經報道，為企業提供社區即服務和區塊鏈解決方案的白標SaaS公司Web3 Pro宣布，將與XRP Ledger合作為杜卡迪即將推出以社區為中心的數字收藏品計劃提供支持，這項新舉措利用Web3 Pro的Hub平臺，為摩托車愛好者提供新的體驗，收藏品將在XRP Ledger上提供。據悉，第一個免費數字收藏品計劃于7月26日發布，發布日期7天內在web3.ducati.com上注冊的所有人員都將收到該收藏品，并且還可以訪問該項目的后續版本。8月2日之后在網站上注冊的用戶仍將能夠參與部分限量版杜卡迪數字收藏品的發布。[2023/7/22 15:51:51]

OpenSea 郵件釣魚事件黑客將攻擊所得部分 NFT 出售后，使用以太坊隱私交易平臺 Tornado cash 洗錢 1,100 $ETH；

區塊鏈橋Ronin Network ，在 3 月份被盜超6 億美元中，黑客通過Tornado Cash轉移了價值數千萬美元以太幣；

何一：Binance Web3錢包已在測試階段:6月4日消息，Binance 聯合創始人何一在社交平臺表示，Binance Web3 錢包已在測試階段，正持續增加多鏈功能。[2023/6/4 21:14:48]

還有不久前發生的Nomad安全事件，黑客同樣使用Tornado Cash進行混幣。根據成都鏈安區塊鏈安全報告數據，2022年上半年，約有11億4070萬美元的被盜資金被黑客轉進了Tornado Cash，約占總損失金額的60%。

Tornado Cash到底是什么，本次制裁將對Web3.0的匿名戰爭造成什么影響，今天我們就來討論一下。

ONE?

加密貨幣的匿名戰爭，什么是混幣服務和洗錢？

OKX Web3錢包已首發接入Sui主網:據OKX官方消息，OKX Web3錢包已于5月3日17:00(HKT)接入Sui主網，是首個支持Sui主網的多鏈錢包。用戶可前往OKX Web3錢包查看自己在Sui鏈上資產，支持使用App端進行Sui資產管理和交易，并領取相關活動獎勵。此外，OKX Web3錢包將陸續推出Sui質押、DEX支持Sui主幣兌換等產品功能，用戶可使用OKX Web3錢包一站式體驗公鏈。[2023/5/3 14:40:33]

在回答這些問題之前，我們先來了解下混幣服務和洗錢。

虛擬貨幣的交易信息在鏈上是公開可查的，只要知道一個人的虛擬貨幣地址，他在鏈上的所有操作都是清晰可視且可追蹤的，在這種情況下，為了解決隱私性和匿名性問題，混幣技術誕生了。

混幣（Coin Shuffle）?是一個去中心化的隱私功能，它可以讓用戶快速高效地與其他用戶的資金進行混合，在現有的用戶賬戶和混幣后的新賬戶之間創建隨機的映射關系，從而實現完全匿名。

Web3客戶關系管理產品Startup完成250萬美元種子輪融資:4月25日消息，Web3客戶關系管理產品Startup完成250萬美元種子輪融資，Cherubic Ventures領投，Ondine Capital、RedBuilding Capital、Tribe Accelerator參投，它的主要產品之一Meta Form可收集反饋和數據，并提供NFT創建等其他功能，此外Meta CRM計劃將ChatGPT集成到系統中。（TechinAsia）[2023/4/25 14:25:32]

混幣的作用就是將若干相互沒有關系的人和相互沒有關系的交易整合放到一個交易中，此時，從外界看來就不知道哪個輸入的交易應該對應哪個輸出交易，通過這種方式起到混淆交易的作用，從而達到真正的匿名交易。

多鏈Web3生態Hacker資助計劃Dora Grant DAO進入首輪項目評選環節:據官方消息，11月2日，社區驅動的多鏈Web3生態開源極客資助計劃Dora Grant DAO正式進入為期三天的首輪項目評選環節。截止今日，共有來自全球109個BUIDL團隊成功報名活動。在首輪入選Grant項目公示后，社區投票將于11月5日正式開始。

Dora Grant DAO計劃旨在持續支持在以下三個領域的多鏈Web3開源極客團隊：多鏈Web3核心基礎設施和工具，加密原生應用，加密-前沿科技交叉領域。[2022/11/2 12:08:59]

舉一個簡單的例子，假設有很多人在募捐箱中投錢獻愛心，并且規定只能投入同一個年份的一元硬幣，那么在人們投錢時，我們雖然可以知道什么時間什么人捐贈了多少錢，但是在打開募捐箱進行核算時，是沒有辦法知道哪枚硬幣是由哪個好心人投入的了。

TWO?

黑客、網絡犯罪分子為何鐘愛Tornado Cash混幣洗錢

Tornado Cash 是基于 ZK-SNARK（也稱零知識簡潔非交互式知識論證）技術的以太坊和其他支持智能合約的區塊鏈的去中心化、非托管隱私解決方案。它可以通過打破源地址（存款人）和目標地址（取款人）之間的鏈上連接來提高交易隱私。

Tornado Cash 使用智能合約從一個地址接受代幣存款，然后用一個全新的地址將資金提取出來。

Tornado Cash的用戶想要將一筆資產進行匿名轉移或者混幣，先需要將資產轉移至Tornado Cash的智能合約上，Tornado Cash給用戶一個隨機生成的密鑰作為憑據，此憑據可以證明你已經執行了存款，但未透露原始地址；取出時只需向Tornado Cash提交之前系統給予的隨機密鑰，同時用戶提交一個新地址后，智能合約會將資產轉到新地址中并完成資產的“混幣”，這樣就無法追溯到該筆交易了。這也是大多數黑客選擇Tornado Cash的原因。

THREE?

洗錢超過 70 億美元的Tornado Cash為何突然被禁？

據報道，自 2019 年創建以來，Tornado Cash 已經洗錢了價值超過 70 億美元的虛擬貨幣。

美國一位高級部門官員說：“Tornado Cash 一直是網絡犯罪分子的首選混合器，這個平臺幫助黑客（包括目前受到美國制裁的黑客）通過掩蓋犯罪所得的來源來清洗他們的非法資金來源。”

2021 年 8 月，比特幣混合器 Helix的首席執行官拉里·哈蒙 (Larry Harmon)對涉嫌洗錢 345,468 比特幣（當時相當于 3 億美元）的洗錢指控認罪。同時，經營 Coin Ninja 混合服務的 Harmon 被罰款 6000 萬美元。

今年 4 月，美國司法部（DOJ）與德國當局合作，沒收了俄羅斯暗網網站 Hydra的服務器， 并對該網站進行了制裁。

可見，美國財政部一直致力于揭露虛擬貨幣生態系統的犯罪組成部分，例如 Tornado Cash 和 Blender.io，網絡犯罪分子使用這些工具來進行非法網絡活動和犯罪，他們通過混合器、點對點交換器、暗網市場和交易所逃避法律制裁。

FOUR?

Web3.0的匿名戰爭結束了嗎？使用混幣后資金如何追蹤？

雖然該禁令影響 Tornado Cash 的使用，但目前僅限于美國及其公民，使用地址隱藏的用戶也可以正常使用 Tornado Cash。

最后要提的是，區塊鏈領域還處于一個探索發展的階段，當和主權國家政策監管發生碰撞時，必然會受到政策監管層面的諸多影響。而借助區塊鏈技術引發的詐騙、洗錢、盜竊、挖礦犯罪等案件頻發，對全球的監管系統的風險預判能力提出了更高的要求。

作為一家致力于區塊鏈安全生態建設的公司，成都鏈安同時致力于全鏈條打擊虛擬貨幣犯罪能力建設體系，提供全鏈條打擊虛擬貨幣犯罪的服務+產品。

依托協助執法部門破獲數百起區塊鏈犯罪案件的經驗積累（包括數起進入Tornado?的案件），以案件研判過程為場景切入打造的契合執法機構辦案流程的虛擬貨幣案件智能研判平臺——鏈必追。能為執法機構提供鏈上線索發現、鏈上行為刻畫、資金追蹤溯源、混幣穿透、調查取證、判例庫等一站式虛擬貨幣犯罪分析研判技戰術能力，解決執法機構面對新型虛擬貨幣犯罪案件偵破難的痛點問題。如果您在案件偵辦過程中，遇到資金追蹤、洗錢活動技術協助需求，可直接聯系我們（僅限執法人員）。

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