COIN:國際稅務聯盟列出 NFT 市場欺詐的“危險信號指標”清單_區塊鏈是窮人的最后一次機會

據CoinDesk報道，國際稅務聯盟發布了一份關于NFT市場欺詐的“危險信號指標”清單，以幫助銀行、執法部門和私營企業打擊犯罪活動。該指南是全球稅務執法聯合參謀長聯席會議的第一個此類指南。在周四發布的文件中，J5列出了NFT市場的24個“危險信號”，分為潛在欺詐的“強烈”和“中等”跡象。

億邦國際因“誤導性”聲明和財務狀況遭到集體訴訟:4月22日消息，比特幣礦機生產商億邦國際因涉嫌在其財務和商業活動方面誤導投資者被提起集體訴訟。原告Konstantin Zeva代表自己和其他人在美國新澤西州地方法院提起集體訴訟，要求億邦賠償損失。

原告的訴訟聲稱，億邦通過利用IPO資金進行投資而不是發展業務、夸大銷售數字、出售有缺陷的硬件以及虛假地宣傳其業務發展來進行欺詐。法庭文件顯示，“在整個被訴期間，被告做出重大虛假和/或誤導性陳述，也沒有披露有關公司業務、運營和前景的重大不利事實。由于被告的不法行為和不作為，以及公司股票市值的急劇下降，原告和其他集體訴訟成員遭受了重大損失和損害。”（CoinDesk）[2021/4/22 20:45:54]

在J5的潛在欺詐“強”指標中，鼓勵執法部門注意網絡釣魚詐騙、假代幣贈品、社交媒體冒充和其他潛在的洗錢交易和洗錢跡象，例如NFT被大量出售和從同一方或第三方以較小的金額重新獲得。“中等”指標包括諸如不存在的合約地址、項目描述字段中缺少的信息以及NFT中重復使用的代碼等內容。該文件指出，所有這些指標都出現在實際項目中，而不僅僅是犯罪跡象。但是，在決定一個項目是否合法時，應該考慮到它們。

觀點：國際貿易可能是英國采用數字英鎊的最大驅動力之一:NEM企業執行董事Antony Welfare表示，數字英鎊帶來的最大好處之一可能是金融普惠，理由是移動設備無處不在，并且大眾使用廣泛。Welfare警告說，各國在CBDC方面的差距可能會破壞英鎊的地位 。“從長遠來看，采用數字英鎊的最大驅動力之一可能在于國際貿易領域，” Welfare補充說：“擁有CBDC的國家或地區可以要求以自己的本地CBDC進行付款，即數字人民幣，數字美元等，這將是上敏感的談判問題，并有可能破壞英鎊的價值。”（Cointelegraph）[2021/4/21 20:43:48]

聲音 | 陳純：聯盟鏈更適用于賦能經濟建設 但也應支持公有鏈技術發展參與國際競爭:金色財經報道，浙江大學區塊鏈研究中心主任、中國工程院院士陳純教授在接受媒體采訪時表示，聯盟鏈更適用于賦能經濟建設，因為它的監管相對可控。陳純稱，公有鏈本身具有去中心化、不可篡改、不可刪除、低成本等特點，如果被用來傳播有害信息，會給區塊鏈技術的產業布局和發展帶來不利影響，也給監管部門帶來很大挑戰，但我們也應該支持公有鏈技術的發展，參與國際競爭。陳純在采訪中還表示，介于低信任的公有鏈和單一高信任的私有鏈之間的聯盟鏈，是較為合適的選擇，因為聯盟鏈僅允許授權的節點加入網絡，在保持一定開放的同時，其實名制和可追溯特點改善了系統信任問題。陳純指出，目前區塊鏈監管技術發展有四大趨勢：第一是區塊鏈節點的追蹤和可視化，第二是聯盟鏈的穿透式監管技術，第三是公有鏈的主動發現與探測技術，第四是以鏈治鏈的體系結構及標準。[2019/11/1]

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