KEX:C2C用戶管理制度_OKEx Fly

????為給廣大用戶營造公平、安全、可靠的交易環境，維護虎符法幣交易平臺的正常運營秩序，保障雙方交易用戶的合法權益，本平臺根據《用戶服務協議》及平臺其他相關制度或規定，制定法幣用戶的基本交易規范，明確相應的管理處罰機制，來規范約束用戶的交易行為，以確保為用戶提供優質的服務體驗。

????本制度適用于所有使用法幣賬戶交易的用戶，用戶一經注冊并使用法幣賬戶功能的用戶，均應遵守本制度并受其約束。如您不同意接受本制度的約束，請明確告知平臺取消您的法幣交易資格。本制度自發布之日起正式實施，并不定時予以修改或完善，修改或完善新制度自發布之日起立即生效。

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一、交易遵守的基本原則

????C2C用戶應嚴格遵守按時打款、快速放行、不惡意卡單、不惡意拍單、不隨意取消訂單、文明交流等誠信公平交易的基本原則。優質的C2C用戶應當具備快速打款、快速放行、低申訴率、低取消率等特質。?

OKEx C2C借貸產品已新增XRP、TRX及LINK為質押幣種:據OKEx官方消息， OKEx C2C借貸產品已新增XRP、TRX及LINK為質押幣種。目前共支持BTC、ETH、OKB、LTC、BCH、BSV、EOS、FIL、XRP、TRX、LINK十一大質押幣種，3-90天靈活周期。[2020/12/11 14:55:33]

二、交易需遵守的基本條件

對自己的委托單負責，確認好委托單價格及數量；當離開或者下線時，首先要下架或隱藏委托單。熟悉各個銀行的轉款規定，在訂單有效時間內，高效完成轉款。當收到對手方轉款時，及時核對金額和實名信息，快速放行。當有需要時可提交申訴訂單，禁止因和對手方發生糾紛而惡意申訴。具備良好的服務意識和服務態度，反應及時、用語禮貌。尊重平臺的客服人員。????????????

三、法幣用戶處罰制度?????

分類

具體行為

火幣將于3月20日開啟C2C借幣內測:3月15日，火幣全球站發布了2020年2月份HT運營月報。月報顯示，火幣C2C借幣功能進展正常，將于3月20日開啟上線內測，屆時符合HT持有要求者可將BTC、USDT等資產有償出借，不同HT持倉將擁有不同出借額度。C2C借幣功能是指，平臺提供給用戶的一種數字資產借出和借入的撮合服務。借出者可將數字資產以指定日幣息率掛單借出；有需求的借入者可以自行選擇借入資產，并向借出者支付一定的幣息。[2020/3/15]

首次

再次

三次及以上

收付款不規范操作

用戶在未經對手方許可的情況下使用與平臺實名認證不一致的賬戶向對手方轉款。

限制交易7天

禁止發布委托單，保證金退還時間延長至60天

用戶在未經交易對手方許可的情況下，向對手方的非平臺實名認證賬戶進行付款或同一訂單打款至對手方的多個非平臺實名的收款賬戶。

TopBtc C2C交易恢復正常:TopBtc公告稱現系統維護升級完畢，C2C交易充提恢復正常，大家可以放心使用，如操作有任何疑問請咨詢在線客服，謝謝大家的支持。[2018/6/4]

限制交易7天

禁止發布委托單，保證金退還時間延長至60天

經對手方反饋提供收款方式有誤，但交易過程中仍不配合提供正確的收款方式。

限制交易3天

限制交易7天

限制交易30天

用戶在未經對手方本人同意或達成一致的情況下，小額向對方賬戶轉款測試的。

限制交易7天

限制交易30天

經風控核實，用戶存在幫人代買行為。

限制交易7天

限制交易

單筆訂單使用多種不同的付款方式向對方支付的，未經對方同意后遭到投訴。

交易平臺QBTC宣布開啟C2C服務:QBTC將在3月30日下午6點開啟C2C服務，用戶可以再網頁登陸，點擊“資產”找到“CNYT”。[2018/4/2]

限制交易3天

限制交易7天

限制交易30天

未付款的情況下，優先點擊“我已付款”，再進行支付，遭到對手方投訴。

限制交易3天

限制交易7天

限制交易30天

付款時備注敏感詞匯，遭到對手方投訴的。

限制交易3天

限制交易7天

資金安全及賬戶異常處理

平臺有合理證據證明用戶直接參與或協助洗黑錢。

永久凍結賬戶，凍結關聯賬號，并視情況向相關司法部門舉報，保證金不予退還

用戶被平臺風控核實直接提幣給有洗錢嫌疑的第三方平臺/個人，且無法提供合理證明。

傳統詐騙驚現數字貨幣平臺C2C交易:今日，OKEX用戶在微博上爆料，在OKEX平臺進行C2C交易時，某實名賬戶吃自己掛的賣單，然后收到另一個人的轉賬，并且收到銀行匯款提醒，但并未到賬。OKEX作出回應，在法幣交易中，如遇虛假短信，請提供賬號給客服處理。收到銀行短信，請先登陸賬號確認資金狀況，再進行交易操作，避免損失。[2018/3/27]

限制交易30天，保證金退還時間延長至180天

用戶被核實引導資金盤、傳銷、殺豬盤的對手方至本平臺交易，或用戶明知或據合理常識判斷可推知在其他平臺/微信群收到的資金為黑錢的，但仍無視風險并直接將該資金流入到本平臺其它用戶的賬戶。

凍結關聯賬號，并視情況向相關司法部門舉報，保證金退還時間延長至180天

平臺有合理證據證明用戶進行詐騙行為的。

永久凍結賬戶，凍結關聯賬號，并視情況向相關司法部門舉報，保證金不予退還

訂單完成后，向相關部門舉報交易對手方，經平臺核實交易對手方無異常行為的。

限制交易

用戶賬戶被風控系統檢測到異常，用戶明確拒絕或不積極配合完成平臺風控要求的進一步反洗錢核查工作。

凍結賬戶，上調用戶風險等級，直至用戶配合提供的風控舉證材料已通過平臺的風控審核

用戶賬戶被風控系統檢測風險系數過高，用戶明確拒絕或不積極配合客服提示改正交易行為的。

限制交易，保證金退還時間延長至60天

鄭重提示:

本平臺禁止用戶使用關聯的收付款賬戶在其他任何平臺、社群進行交易；如果因用戶被平臺風控核查出以下情節，在其他平臺、社群有問題的賬戶與本平臺用戶有高度關聯或用戶與在其他平臺被查出的洗錢事件有關聯等，本平臺有權直接取消限制用戶的法幣交易資格，扣壓保證資產，或全部扣除用戶的保證資產。

不符合交易規范的其他行為

私下向對手方索取額外費用或以各種名義變相收取紅包的。

限制交易3天

限制交易7天

限制交易30天

不尊重用戶/平臺工作人員，與之發生語言沖突或有其他不文明行為的，經客服制止后仍不停止，影響虎符品牌聲譽的。

限制交易3天

限制交易7天

限制交易

用戶使用第三方聯絡系統過程中主動挑起語言沖突，有辱罵、嘲諷或其他語言過激行為等情況。?

限制交易3天

限制交易7天

經平臺判定為用戶用小號或者指使他人注冊小號，有故意卡單行為的。

限制交易3天

限制交易30天

用戶經平臺風控判斷為惡意改價，惡意少付款等涉嫌釣魚行為的。

限制交易7天

限制交易30天

與交易用戶協商達成一致的處理意見，無故不予執行的。

限制交易7天

限制交易30天

惡意申訴：1.在賣方收款方式正常的情況下，買方未付款點擊申訴。2.在買方沒有違規的情況下，賣方不放行，點擊申訴。

限制交易3天

限制交易7天

限制交易30天

用戶使用違規昵稱的。

限制交易3天

不配合客服處理訂單/故意拖延，情節嚴重者造成交易對手方損失的。

凍結賬戶，并視情節嚴重程度扣除保證資產

平臺介入申訴糾紛處理后，用戶被判定為向平臺提供虛假證明材料的。

限制交易，保證金退還時間延長至90日

單筆訂單多次付款，未足額付款時點擊“我已付款”，再繼續完成剩余付款，遭對方投訴的。

限制交易3天

限制交易7天

限制交易30天

未經過對手方同意，付款時采用“四舍五入”小數點后的金額，未達到訂單全額付款，對方遭投訴的。

限制交易7天

限制交易30天

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