IGN:加密交易員因詐騙500萬美元被判入獄3.5年_OIN

金色財經報道，美國司法部(DOJ)判處一名25歲的羅德島加密貨幣交易員42個月監禁，他被稱為“CoinSignals”，詐騙了170多人，金額超過500萬美元。根據一份官方新聞稿，罪犯杰里米·斯賓塞(JeremySpence)從2017年11月至2019年4月期間通過多個加密投資池向投資者募集資金。他創建并管理了幾只加密貨幣基金，包括三個最大的基金:CoinSignalsBitmex基金、CoinSignalsAlternativeFund和CoinSignalsLongTermFund。Spence聲稱，他的交易做得很好，產生了巨大的利潤，促使投資者將BTC和ETH等加密貨幣派給他，讓他代表他們進行操作。然而，司法部指出，斯賓塞的說法與事實相去甚遠，而事實上，SPENCE的交易一直無利可圖。

英國數字銀行Revolut計劃建立加密交易所:金色財經報道，根據周四在LinkedIn上發布的招聘信息，數字銀行Revolut正在尋找一名技術負責人來建立一個加密貨幣交易所。成功的候選人將“領導一個技術團隊來架構和構建Revolut加密交易所”。Revolut正在尋找構建訂單匹配引擎（例如交易所使用的引擎）方面的經驗。這家總部位于英國的金融科技公司估值330億美元，多年來一直提供加密貨幣買賣服務。[2021/11/5 6:32:30]

歐盟報告：加密交易等風險領域有組織犯罪的調查人員需要數字化其行動:4月14日，歐盟委員會發布了有關打擊日益數字化的有組織犯罪生態系統的新戰略。報告中引用的特定風險領域包括加密貨幣交易、黑暗市場和惡意軟件等。報告認為調查人員需要數字化其行動。報告稱：“要偵查和起訴有組織犯罪，調查人員需要偵查可疑的在線活動、跟蹤虛擬貨幣犯罪交易、了解他們找到了什么（數據可以被加密或必須與其他數據放在一起）、保存數據并在法庭上將其用作電子證據。”（The Block）[2021/4/15 20:21:08]

動態 | 智利上訴法院做出有利于加密交易的判決:在智利，銀行和加密貨幣交易所之間的持續糾紛中，一家上訴法院終于做出了對該國最大銀行之一的加密交易有利的判決。五家大銀行也分別在法庭上對針對它們的訴訟做出了回應。

據當地媒體報道，圣地亞哥上訴法院第四庭做出裁決，贊成使用密碼貨幣兌換公司Orionx，反對銀行關閉賬戶。這一裁決于周四公布。該裁決命令智利唯一一家政府所有的銀行重新開放該交易所的賬戶。[2018/7/15]

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