5月13日消息,美國檢察官表示,BitMEX聯合創始人ArthurHayes因未能在該加密貨幣交易所實施反洗錢計劃,應該在聯邦監獄服刑一年多。Hayes曾是花旗集團的股票交易員,2014年參與創立了BitMEX。今年2月,他承認違反了美國銀行保密法。周四,聯邦檢察官向曼哈頓的美國地區法官JohnKoeltl提交了量刑建議。作為Hayes認罪協議的一部分,檢察官同意,根據聯邦量刑建議,需要對其判處6至12個月的監禁。他還同意支付1000萬美元的罰款。但檢察官表示,一年的監禁是不夠的。檢察官在文件中表示:“毫無疑問,這個案件在加密貨幣行業受到了極其密切的關注。如果運營商認為不遵守法律沒有任何意義,那么加密貨幣平臺將無法合規。”此外,緩刑辦公室建議判處Hayes兩年緩刑。
美國檢察官發現SBF近期曾兩次使用VPN訪問互聯網:金色財經報道,美國檢察官表示,他們發現前FTX首席執行官SamBankman-Fried(SBF)最近兩次使用虛擬專用網絡(VPN)訪問互聯網。據悉,美國地區法官LewisKaplan于2月9日拒絕批準檢察官與Bankman-Fried談判達成的一項協議,該協議要求他停止使用Signal等其他應用程序,并且只聯系一組特定的前任和現任FTX員工,同時保留他有權使用帶有監控技術的WhatsApp、iMessage以及撥打Zoom和FaceTime電話。[2023/2/14 12:05:46]
FTX任命五名獨立董事,正與美國檢察官辦公室等監管機構保持聯系:11月15日消息,據彭博社援引新的破產法庭文件報道,FTX任命了五名新的獨立董事,包括前美國地方法院法官JosephJ.FarnanJr,他將擔任首席獨立董事,監督FTXTrading,其它四名包括FTX Trading的Matthew A.Doheny、West Realm Shires的MitchellI.Sonkin、Alameda Research的Matthew R.Rosenberg和Clifton Bay Investments的RishiJain。
此外FTX表示正在與美國檢察官辦公室以及數十家美國和國際監管機構進行交談,在過去三天中也一直與包括美國證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)在內的當局保持聯系。(彭博社)[2022/11/15 13:07:53]
動態 | 美國檢察官指控IGOBIT代幣創始人欺詐:金色財經報道,美國紐約南區檢察官周三指控一家虛假聯合國分支機構的總裁Asa Saint Clair欺詐。在2017年至2019年9月期間,Saint Clair誘使投資者使用其IGOBIT數字貨幣投資“世界體育聯盟”,并承諾投資者將擁有該組織的股權。根據起訴書,IGOBIT從未建成,項目投資者也沒有收到被承諾的代幣。如果被判犯有電匯欺詐罪,Saint Clair將面臨最高達20年的監禁。[2019/11/7]
Solana和Avalanche在過去72小時內均下跌了30%以上。兩個第1層代幣現在都在測試關鍵的支持區域,它們的未來看起來不確定。與此同時,在加密市場整體下滑的情況下,投資者繼續退出市場.
1900/1/1 0:00:00尊敬的XT.COM用戶:由於槓桿ETF產品LUNA3L,YGG5L,FTM5L,SOS5L,PEOPLE5L觸發了XT.COM槓桿ETF產品份額合並機製,我們現已啟動份額合並機製.
1900/1/1 0:00:00尊敬的8V用戶: 8V已于2022年5月14日11:00對SOL鏈進行升級維護,基于SOL鏈的代幣充提幣服務已暫時關閉,維護結束時間將另行于官方公告通知.
1900/1/1 0:00:00數據分析無聊猿Otherside土地,二級市場承壓后還值得入手嗎?YugaLabs在Web3前沿的探索中又落下重要一子.
1900/1/1 0:00:00May2022,SimonDataSource:FootprintAnalyticsStarSharksDashboardStarSharks在BNBChain推特4月14日發布的游戲領域報告排.
1900/1/1 0:00:00比特幣價格在31,000美元附近面臨阻力。以太坊未能清算2,120美元,XRP面臨高于0.45美元的賣家。ADA反彈23%,并在0.60美元附近面臨阻力.
1900/1/1 0:00:00