EDG:如何預防常見詐騙_Ultiledger

如何預防常見詐騙

以下是一些需要注意的常見詐騙手段：

連續拍下多筆相同數量的訂單，混淆視聽。騙子可能會使用不同的帳戶或同一個帳戶在短時間內連續拍下多筆相同金額的訂單。如果您沒有仔細核對帳目和訂單，你可能會受騙上當，釋放加密貨幣。

案例：騙子拍下了六個價值1000美元的訂單，但只支付了五份訂單。他在幾乎同一時間拍下第五和第六份訂單，並聲稱他已支付了全部訂單。如果您不仔細檢查每個訂單，您可能會錯誤地放行了第六個訂單的加密貨幣。

動態 | 烏克蘭國會收到一項關于應如何對與加密有關的收入征稅的草案:據Coindesk消息，一項草案規定了烏克蘭應如何對與加密有關的收入征稅，該草案已提交給該國議會Verkhovna Rada。該法案是由烏克蘭數字轉型部、區塊鏈4ukraine派系議會協會和更好的監管交付辦公室(BRDO)組織起草的。這份由13名議會成員撰寫的文件旨在修訂烏克蘭的稅法，并引入與加密資產相關的主要概念。該法案將此類資產定義為“一種特殊類型的有價值財產，以數字形式創建、記賬并通過電子方式處理”，比如加密貨幣、代幣以及草案中未指定的其他類型。總部位于烏克蘭的加密貨幣交易所Kuna的創始人，烏克蘭區塊鏈協會主席Michael Chobanian表示，他相信這項法律將奏效，但該行業還面臨其他障礙，需要解決。[2019/11/20]

提醒：遇到這種情況，無論對方如何催促，您都必須仔細檢查訂單詳細資訊和交易歷史記錄。並檢查付款帳戶姓名是否與平臺的用戶實名資訊一致。如果姓名不一致，請勿放行加密貨幣。

聲音 | Ledger首席執行官：很多人仍然不知道如何保護他們的加密資產:法國硬件錢包制造商Ledger首席執行官EricLarchevêque表示，他對加密貨幣行業的未來持樂觀態度，他正在為“新一代消費者”做準備。然而，Larchevêque聲稱，在加密貨幣存儲教育方面，仍然是一個值得關注的領域，許多用戶無法充分保護他們的資金。談到Cryptopia黑客和2018年的其他各種損失，總額接近10億美元，Ledger首席執行官認為，很多人們仍然不知道如何保護他們的加密資產。[2019/2/5]

轉帳錯誤騙子可能故意進行錯誤轉帳，然後向您提供支付截圖，並請求放行加密貨幣。

韓國將于7日在國會召開‘虛擬貨幣制度化，該如何接近’研討會:最近對虛擬貨幣的擔憂和關注，虛擬貨幣相關學界及業界專家和政府核心相關人員將于韓國時間7日早上9點30分在韓國國會第二會議室中召開‘虛擬貨幣制度化，該如何接近’的研討會。[2018/2/6]

提醒：以您收款帳戶的帳戶流水為準。如果資金未到達帳戶，請勿放行加密貨幣。

偽造收據詐騙騙子拍下訂單並點擊「已付款」後給您發送偽造的付款回執。如果您僅核實收據，沒有確認資金是否已進入收款帳戶，您很容易受騙並放行加密貨幣。此時，請您務必登錄銀行或其他付款帳戶以確認收到資金。

此外，請注意以下高級詐騙手段：

3.1.?兩名用戶同時拍下兩個相同金額的訂單。A支付款項但不標記已付款。B未付款但標記已付款，並給您提供A的轉帳截圖，要求您放行加密貨幣。如您未核實發起轉帳的使用者，則容易錯誤釋放加密貨幣。之後A將提供相同的轉帳截圖要求您釋放加密貨幣，您最終會放行2次加密貨幣，但只收到應得資產的1/2。

3.2.?騙子拍下10000INR的訂單，但實際付款金額為1000INR，或訂單金額為1000USDT，付款金額為1000INR。此類操作您可反饋給在線客服，客戶將核實對方執行此類操作的原因。。

3.3.?騙子A通過社交媒體分別聯繫使用者B和C。A在聯繫C時假裝他是B，聲稱他想向C出售加密貨幣。同時，A在聯繫B時假裝自己是C，說他想從B處購買加密貨幣，要求B發佈出售委託單，並要求B將委託單的截圖發送給自己。之後，A將此截圖發送給C，並提供另一個收款帳戶，以「委託單上顯示的付款方式超過一定限制，當天無法收款」的藉口，要求C將款項轉帳至自己提供的收款帳戶。最終，A騙走了本應支付給B的款項，C損失了資產，B未收到款項，訂單無法完成。

注意：請勿在訂單聊天視窗提及任何人的姓名。付款一定要付款至對方綁定的收款帳戶，並且帳戶姓名必須與平臺顯示的實名資訊一致。

虎符團隊

2022年5月23日

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