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DEA:美國司法部對四起加密貨幣相關案件被告提起刑事指控_DocuChain

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7月1日消息,美國司法部與聯邦執法合作伙伴宣布對BallerApeClub、EmpiresX、TBIS和CircleSociety四起不同案件中的六名被告提起刑事指控,指控涉嫌參與加密貨幣相關欺詐。報告指出,BallerApeClubNFT系列在公開發售后進行了RugPull,LeAnhTuan和其同謀共從投資者那里獲得了大約260萬美元。加密貨幣投資平臺TitaniumBlockchainInfrastructureServices首席執行官和創始人MichaelAlanStollery被指控參與涉及TBIS首次代幣發行的加密貨幣欺詐計劃,該計劃從美國和海外投資者那里籌集了約2100萬美元。加密貨幣投資平臺CircleSociety所有者DavidSaffron以欺詐方式從投資者那里籌集到約1200萬美元。

美國司法部指控新奧爾良加密貨幣賣家經營未經許可的匯款業務:金色財經報道,美國司法部周四表示,已指控位于新奧爾良的加密貨幣賣家Michael Yusko經營未經許可的匯款業務。檢察官指控Yusko經營多個商業銀行賬戶以支持加密貨幣的銷售,稱他在2017年8月至2019年6月期間向客戶出售了“比特幣、以太坊和其他加密貨幣”。“然而,Yusko并未在金融犯罪執法網絡將任何這些公司注冊為匯款業務。如果被定罪,Yusko可能會被處以最高5年的監禁、最高25萬美元的罰款等。[2021/6/25 0:04:54]

美國司法部指控“反洗錢比特幣”項目創始人涉嫌洗錢:6月26日消息,6月22日提交的一份法庭文件指出,美國司法部指控NAC基金會創始人Rowland Marcus Andrade涉嫌洗錢和電信欺詐。Andrade表示,他通過反洗錢比特幣(AML Bitcoin)進行首次代幣發行募集資金,并告訴投資者代幣最終將轉化為實際的“反洗錢”比特幣。(Coindesk)[2020/6/26]

美國司法部報告:美國緝局未能充分監管特工對加密貨幣的處理:金色財經報道,根據美國司法部監察長辦公室(IG)的一份新報告,即使在2015年一名特工偷走了70萬美元的比特幣后,美國緝局(DEA)仍未能充分監管其臥底特工對加密貨幣的處理。報告寫道,由于總部管理不足、政策不足、內部控制程序不完善、監管不足以及缺乏培訓,DEA對加密貨幣相關活動的管理不足。報告稱其擔心DEA沒有實施與涉及虛擬貨幣的調查特別相關的額外內部控制。[2020/6/18]

Tags:加密貨幣比特幣DEACHA加密貨幣是不是騙局什么是比特幣ETFOxDeadDocuChain

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HTT:XT.COM關於延遲上線LOF的公告_XT.com

尊敬的XT.COM用戶:XT.COM將延遲上線LOF,具體時間平臺將另行公告通知。給您帶來的不變,請您諒解!如有問題,請及時聯系在線客服.

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SYS:部份地區顯示異常公告及補貼【已排除】_TEMCO tokens

尊敬的唯客用戶您好! 已于2022/07/0822:30全數排除顯示異常情況。目前WEEX于2022/07/0822:10開始部份地區軟件出現顯示異常情況,技術正在緊急排除中,期間給您帶來的不便.

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CEEK:VR和AR的五個主流項目_元宇宙

通過VR和AR技術能夠使用戶在元宇宙世界中完成許多工作,并且幫助用戶實現超越現實的理想。隨著大量的資金和開發人員投入到這個行業,不久VR和AR技術將改變人與世界的交流方式.

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OBI:Huobi Global Will List MEDAMON (Medabots) on July 7, 2022_BAL

DearValuedUsers,HuobiGlobalisscheduledtolistMEDAMON(Medabots)onJuly7.

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Huobi Global to Open Trading for SRT at 05:00 (UTC) on July 7

DearValuedUsers,HuobiGlobalwillbeopeningSRT(SmartRewardToken)?spottrading(SRT/USDT)andspotGridtra.

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WEB3:深度解讀Layer2可擴展性:項目如何在ZK-Rollups和子網之間進行選擇?_web3游戲項目價值排名

原文作者:Bybit,NGCVentures 原文翻譯:PANews Solana和BNBChain這樣流行的一層網絡由于同時運行著DeFi協議、NFT市場和Web3游戲而導致網絡宕機.

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