BTC:OTC法幣交易須知_BUY

條款1、OTC交易是用戶之間點對點的交易，買家場外轉賬付款，賣家收到款項后進行確認放幣。

2、用戶交易前，必須進行人臉實名認證、綁定本人銀行卡、支付寶或者微信收款賬戶。作為廣告進行交易，則還將提供保證金，因此用戶可放心兌換。

3、OTC交易支持全天24小時交易。普通用戶交易除了可自主下單外，還可在商家掛單市場選擇符合條件的商家“買入”或“賣出”。

4、OTC交易訂單將按照用戶下單數量、收付款方式等最符合用戶下單的條件進行匹配，匹配訂單價格跟下單估價可能會有誤差，因此下單時，請務必確認好訂單數量和金額后下單。

市場流動性銳減 OTC場外交易量猛增:近期在新冠肺炎風暴的沖擊下，全球金融市場普遍下跌，數字貨幣現貨及衍生品市場出現了流動性快速枯竭的狀況。Altonomy持續為客戶提供 24小時不間斷的OTC場外交易流動性服務。據觀察，近兩周主流幣種如BTC, ETH, 穩定幣以及包括MKR, WAXP, NMR, IRIS在內的小幣OTC交易量激增。Altonomy將密切關注國際局勢，及時應對市場變化。[2020/3/20]

5、訂單匹配后，買家務必在商家規定時間內完成付款并且點擊“我已付款”。

6、用戶交易時：

公告 | BuyBit于2月19日開通體驗收益OTC特別通道:據官方消息，XBIT新春紅包算力體驗活動已圓滿結束，用戶參與活動體驗的BTC收益，已于2月17日全部發放完畢。為進一步保證活動體驗的真實性，保障用戶的權益，BuyBit號召OTC商家，搭建了OTC特別通道。

據悉，BuyBit已將BTC場外交易的最小限額由0.1特別調至0.0001，并減免相關手續費，用戶可自由對收益進行交易處理。本次OTC特別限額有效期截止本月底，將于3月1日恢復至0.1，請參與活動的用戶及時處理活動收益。詳情見原文鏈接。[2020/2/20]

1）必須使用本人銀行卡、支付寶或者微信進行收/付款；

分析 | BTC流量與人氣同時下降 OTC成交量同步萎縮:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間11月30日8時報576.65點，較昨日同期上漲20.27點，漲幅為3.64%。此外，在TokenInsight密切關注的25個細分行業中，24小時內漲幅最高的為社交平臺行業，漲幅為8.38%；24小時內跌幅最高的為內容服務行業，跌幅為5.08%。

據監測顯示，BTC 24h成交額為$196億，活躍地址數較前日下降8.15%，轉賬數較前日下降4.6%。Coinwalle分析師Jeffrey認為，BTC流量與人氣同時下降，OTC成交量同步萎縮，短期或將調整。注：以上內容僅供參考，不構成投資建議。[2019/11/30]

2）付款時禁止備注“比特幣”、“虛擬幣”等任何詞匯；

動態 | 加密交易所Cumberland推出OTC視頻互動交易模式:據Coindesk報道，加密貨幣交易所Cumberland正在對其與客戶進行OTC交易的方式進行改進。該交易所今日宣布推出一個名為Marea的單一交易商平臺，允許機構投資者通過視頻與其互動，而此前用戶只能通過電話或語音方式進行交易談判。[2019/2/20]

3）超過5筆取消訂單，將禁止3天OTC交易；

如違反以上條例，平臺將有權禁止違規用戶一定時間的法幣交易或永久禁止。

7、工作日下午五點后或者非工作日期間，大額交易請每筆拆分5萬以內進行轉賬，否則將延遲到賬；

8、付款成功2小時后賣家未確認放幣，買家可發起申訴，寫明訂單情況并附上相關憑證提交，平臺將協助您處理訂單。

9、OTC交易過程中，賣家核實收到款項無誤后，應第一時間點擊“確認收款”放幣給買家。

10、OTC交易雙方需本著誠實守信、守時的原則進行交易。交易款項直接轉到賣家賬戶，因此，買家付款時請務必核對好付款信息再付款，對此平臺不做任何擔保。

11、買家必須在商家規定內完成付款和點擊“我已付款”。點擊“我已付款”后，若未付款成功或因特殊情況不能完成付款，可及時申訴說明情況，平臺將協助取消訂單。若買家未付款惡意點擊“我已付款”卡單，平臺將有權禁止違規用戶一定時間的法幣交易。

12、賣家收到款項后長時間不確認，被買家申訴，且平臺也一直無法聯系的情況，平臺將有權禁止違規用戶一定時間的法幣交易。

13、買家付款后如果未及時點擊“我已付款”，訂單超時取消或者失誤手動撤銷訂單后，請及時申訴說明情況并提交付款憑證，平臺將協助處理。

14、賣家務必在核實收到款項且無誤后，及時點擊“確認收款”放幣。如果誤操作，未收到款項已放幣，請及時申訴說明情況，平臺將協助處理。

15、如未付款，可以撤銷交易，撤銷后切勿再付款；如果已經付款，切勿撤銷。否則有可能造成損失，請務必確認無誤再進行操作。

16、OTC交易過程中，如出現以下情況所造成損失，由用戶自行承擔。

1）因買家未及時點擊“我已付款”，訂單超時取消或者手動撤銷而造成的損失；

2）因賣家未核實實際收款情況，就確認放幣而造成的損失；

3）因用戶失誤，出現多轉款/重復轉款/轉錯款等情況而造成的損失；

4）因商家掛單時輸入錯誤價格，以高于市場價買入或以低于市場價賣出而造成的損失。

17、OTC交易過程中，請務必保持通訊暢通，關注短信提醒，以便發生糾紛時可及時聯系處理。

18、OTC交易過程中，被多次投訴或者因您本人原因多次取消訂單等，平臺將有權限制您法幣交易以及凍結賬號資產資格。

19、OTC交易過程中，在訂單產生異議對方申請仲裁并提交相關證據后，平臺有權將您的聯系方式提供給申訴方，并有權禁止您交易、提現等操作；對于多次聯系不到或明確不配合處理并且確定給對方造成損失的，平臺有權根據申述方提交的有利證據，判斷將數字資產轉給提供證據充足的一方，并且永久禁止被申訴方法幣交易。

20、OTC交易過程中，因違反反洗錢法、金融詐騙、非法資金來源，無法提供證明、提供假的付款/收款憑證的用戶，將被永久禁止法幣交易以及凍結賬號資產。注意事項1、一旦進行OTC交易，則視為同意并遵守《OTC交易須知》所有條款。2、禁止使用ATM機轉賬，支付寶或微信轉賬到銀行卡的方式付款。3、遇到問題請及時聯系在線客服或者提交平臺工單。

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