比特幣:如何預防常見OTC交易詐騙？_TWO

第一章?初級詐騙?

1.短信詐騙?

騙子在拍下訂單后，如發現您的收款方式中透露了手機號碼，會與您聊天拖延時間然后給您發送一條假的到賬短信并點擊確認付款，如您麻痹大意未核實余額放行，容易上當受騙。?

提醒：確認到賬最保險的方法是登陸網銀查詢余額或下載手機APP查詢余額，確認到賬后放行?

2.代付?

騙子在選擇使用支付寶支付時，選擇是“請您代付XXX元”的圖片，此圖片與轉賬圖片相差無幾，如未核實余額到賬情況，容易未收到轉款進行放行。?

Poly Network攻擊者：想為Poly Network提供有關如何保護其網絡安全的提示:金色財經報道，Poly Network攻擊者再次發布了自問自答。攻擊者稱：“歸還代幣一直是計劃中的。我對金錢不是很感興趣。我知道人們受到攻擊時會很痛苦，但他們不應該從這些攻擊中學到一些東西嗎？我在午夜之前宣布了退還的決定，所以相信我的人應該好好休息。我想為Poly Network提供有關如何保護他們網絡安全的提示，以便他們在未來有資格管理這一10億美金級別的項目。 Poly Network是一個設計良好的系統，它將處理更多資產。”對此網友表示，“在午夜之前”似乎暴露了該攻擊者所處的地理區域。[2021/8/12 1:49:25]

同時，轉款時也需注意對方是否使用限定金額收款二維碼，如掃碼后直接顯示請您支付XXXXX元，是騙子直接設置收款金額，如您購買的是500元的訂單，對方設置5000元收款二維碼，如未仔細核實轉款金額容易進行多轉款。?

國際貨幣基金組織主席：最終幸存下來的加密資產可能會對人們如何儲蓄產生重大影響:據bitcoinist消息，國際貨幣基金組織（IMF）主席拉加德（Christine Lagarde）在其新的博客文章中表示，最終幸存下來的加密資產可能會對我們如何儲蓄，投資和支付賬單產生重大影響。拉加德指出了加密貨幣能夠進行快速和廉價的跨境金融交易的好處，并稱比特幣的基礎技術——分布式賬本技術可能會改變金融市場的運作方式。此外，拉加德指出，智能合約的革命性，可以移除中間商，而區塊鏈技術能夠安全地存儲重要文件。最后，拉加德指出，在發展中的經濟體，這種進步可以幫助確保產權，增加市場信心并促進投資。[2018/4/18]

提醒：在使用微信或支付寶收款時，警惕代付訂單，仔細觀察訂單信息是否正確，一切以到款為準！?

郭宇航談區塊鏈和數字貨幣項目如何規避政策風險：做到三個點:日前在“2018洪泰春分大會”上，談及到區塊鏈未來到底能做什么，星合資本董事長、點融創始人郭宇航，作為業內知名區塊鏈專家，他表示：“區塊鏈在金融、存證、版權、游戲、未來萬物上鏈等方面容易落地，最終是要讓全世界的機器走向共識。以及關于區塊鏈和數字貨幣項目如何規避政策風險？郭宇航認為就三點，一是不要渉眾，二是服務實體，三是擁抱監管。”[2018/3/22]

3.P圖詐騙?

騙子在拍下訂單點擊確認付款后，會發送給你您一張假的回執單，如您未確認到賬情況，直接核實回執單進行放行容易受騙。?

如何讓比特幣的尸體飄過:財新專欄作家王立仁今日發文，盡快讓比特幣的尸體飄過來的方法核心點就在于影響其交易過程和記賬過程，從而破壞對比特幣系統的信任。他還論述了7大攻擊比特幣的方法：花錢硬碰硬的算力攻擊（Brute Attack）、巧取通訊環節（SmartAttack）、攻擊記賬系統、攻擊代碼、攻擊法幣與數字貨幣的通道、路由分割（RoutingSplitting）攻擊和直接硬分叉。[2017/12/4]

提醒：一定要登陸銀行賬號檢查余額是否增加，查看支付寶與微信賬單核實到賬情況?

4.轉賬錯誤?

對方有可能故意轉錯，向商家或者客服提供付款截圖，要求放幣；?

提醒：以自己的收款賬戶流水為準，錢沒到賬，千萬不能放行。?

5.騙子以同樣的金額連拍多次，混淆視覺?

用戶會用不同的賬號或者同一個賬號連續以同樣的金額在很短的時間內連拍多次，如果您不仔細對賬和工單，很有可能就會上當，然后放幣。?

案例：用戶連續拍了4次1000USDT的訂單，在第5次下單后沒有付錢，但點了已經付款，最后兩單的時間相差無幾。如果沒有核對仔細，第5單很容易就放幣了。?

提醒：遇到這種情況，不管對方如何催促，一定要把訂單詳情和流水對好，并且核對付款賬戶姓名是否和平臺實名認證一樣，如果有一項不一樣，不予放幣。?

第二章?進階詐騙?

1、兩個用戶同時拍下兩筆金額完全一樣的訂單，A付款后暫時不標記已付款，B未付款點擊確認付款且提供A的轉款憑證截圖一直催促放行。?

如此時著急放行，未核實清楚轉款人，容易錯放行，此時A可以提供付款憑證要求放行。?

提示：訂單交易不要急，如遇金額相同的訂單要警惕，一一核對轉賬信息，切勿著急放行。?

2、拍下訂單為10000元，付款1000元或者拍下1000個USDT付款1000元等等類似的操作。?

提示：此類操作可反饋給客服，客服核實對方是由于什么原因進行此類操作。

第三章?高階詐騙?

1.騙子A和B拍下您的訂單，發出微信添加好友，使用：長期合作，考慮一下等理由潛伏在你的好友列表。?

潛伏一段時間后騙子A把微信信息更改成另一個人的信息，然后聯系你購買，想走線下流程，找人擔保于是騙子B將微信信息改成客服或者幣圈名人的信息進行擔保。A將B與您拉群進行交易，如您未收到款進行轉幣就會上當受騙。?

提示：騙子B也可能冒充同團隊其他成員來要求轉幣到某個地址，同樣也可能冒充平臺客服提供假的截圖進行詐騙，CoinW的工作人員不會進行任何擔保交易。?

2.A和C一起通過線下找B?

A先找C說：我現在買一筆幣，10000一個，我掛廣告，我叫：B，你過來拍我訂單。?

然后A去找B，告訴他：我有一筆幣要賣給你，10000一個低價出給你，你掛好廣告我來拍，然后讓C截圖拍單截圖給自己，把拍單截圖發給B，告訴B在訂單聊天窗口說A的名字，或者不說話，然后在微信上告訴C需要將錢打到自己其他賬號，為了證明是自己的廣告，自己會在聊天窗口提供自己的姓名，然后C打款給A，B沒收到錢沒法放行。?

提示：不要在訂單聊天窗口說出某個人的名字，付款一定要付款到對方綁定的支付方式，且和平臺顯示的實名一致。?

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