LOC:金色前哨 | 新加坡金管局細化反洗錢和反恐融資指南_BLOC

2020年3月5日韓國國會通過特別金融法修訂案，加強虛擬貨幣“反洗錢”和“反恐融資”監管。3月16日，新加坡金融管理局也加入此行列。

2020年3月16日，新加坡金管局（MAS）發布了一份長達73頁的新指引，為數字代幣支付服務供應商提供進一步的“反洗錢”和“反恐融資”指引。

?金色晚報 | 5月19日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：富國銀行、DeFi協議、摩根大通、BlockFi

1. 主流DeFi協議24小時清算量超1億美金

2. “比特幣下跌”排名微博熱搜榜第29位

3. 富國銀行投資機構將增加加密貨幣策略

4. 瑞訊高級分析師：隨著比特幣跌破200日移動平均線，未來還會有更多風險

5. 摩根大通分析師：比特幣跌破4萬美元后，機構投資者可能會轉向黃金

6. 歐洲央行副行長：比特幣是一種基礎非常脆弱的資產

7. Blockstream與BlockFi就比特幣挖礦達成戰略合作關系[2021/5/19 22:21:29]

此前，新加坡央行于2019年1月28日通過《支付服務法案》，首次發布了與支付有關活動的監管框架。 但是，基于數字貨幣的潛在洗錢風險，金管局在2019年12月5日發布了有關“預防洗錢和打擊資助恐怖主義行為”的通知。該通知詳細介紹了反洗錢（AML）以及針對數字代幣服務提供商的反恐融資（CFT）要求，包括風險評估，客戶盡職調查，對第三方的依賴，代理帳戶和電匯，記錄保留，可疑交易報告和內部政策等等。

金色晨訊 | 7月30日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：Cardano、DeFi、王小川、比特幣期權

1.Cardano已完成Shelley硬分叉升級。

2.CME比特幣期貨7月合約收于11240美元。

3.美聯儲主席：當前根本沒有考慮加息問題。

4.當前DeFi中鎖定資產總價值達40.34億美元。

5.全球新冠肺炎確診病例超1700萬例。

6.孫宇晨：與王小川有關市值的賭約就此作罷。

7.比特幣期權未平倉合約創歷史新高。

8.菲律賓財政部長尋求美國司法部協助以應對加密騙局。

9.比特幣持續上漲，日內最低報11112美元，最高報11340美元。[2020/7/30]

2020年3月16日，新加坡金管局（MAS）通過最新發布的73頁數字代幣支付服務提供商指南，進一步清晰2019年的“預防洗錢和打擊資助恐怖主義行為”通知。

金色晚報 | 1月27日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：印度最高法、火幣、Argo Blockchain、谷歌搜索、BTC減半

1. 印度最高法院將延期對關于監管加密貨幣案件的審判。

2. 火幣將捐助1000萬元支持疫情防治，首批采購防護口罩已運抵黃岡市。

3. 中國1月份已注冊714家區塊鏈公司，目前共有26089家區塊鏈公司正在運營。

4. Argo Blockchain已安裝1.7萬臺礦機，目前有15730臺礦機正在運行。

5. 谷歌“BTC減半”的搜索量增加一倍，或將成為BTC上漲的潛在催化劑。

6. BTC現報8742美元，近24小時上漲3.58%，市值為1591.92億美元。[2020/1/27]

新加坡金管局（MAS）表示，“最近技術的進步快速產生了深遠的影響，包括在支付領域。特別是金融技術的進步，為更快、更有效的支付方式開辟了新的機會。然而，這些新的支付方式也帶來了洗錢(money laundering、恐怖主義融資(terrorist financing)和擴散融資(proliferation financing)的新風險。”

新加坡中央貨幣當局特別指出，建議個數字代幣支付服務提供商“盡可能早地”追溯以前的代幣交易，以確定是否有可疑情況。 

下圖為新加坡金管局（MAS）2020年3月16日發布的新指引的目錄。

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