區塊鏈:慢霧：2022上半年區塊鏈安全及反洗錢分析報告概覽_區塊鏈最大騙局

安全及反洗錢分析報告》，聚焦于2022年上半年區塊鏈行業所發生的重大事件，主要介紹區塊鏈行業各賽道的安全狀況，延伸并提煉出上半年發生的典型安全事件以及常見攻擊手法。同時對典型安全事件的被盜資金流向進行分析，并通過歸納總結，首次公布一種針對混幣器資金追蹤的高級分析方法。

由于篇幅限制，這里僅羅列分析報告中的關鍵內容，完整內容可通過文末PDF下載。

安全態勢及反洗錢態勢三部分。政策監管來看，2022年無疑是加密監管新紀元的開端，加密貨幣市場正在步向合規化；

從產業賦能來看，區塊鏈產業發展機遇與挑戰并存，區塊鏈技術正在從“可用”走向“好用”；

慢霧：V神相關地址近日于Uniswap賣出3000枚以太坊:11月14日消息，據慢霧監測顯示，以太坊創始人Vitalik Buterin地址（0xe692開頭）近日在Uniswap V3上分三筆將3000枚以太坊（約400萬美元）兌換成了USDC。[2022/11/14 13:03:22]

從市場發展來看，雖然加密貨幣在上半年經歷了令人難以置信的動蕩，但全球區塊鏈市場整體上仍在蓬勃發展。

區塊鏈反洗錢態勢

匿名性與不可逆是加密貨幣交易的天然屬性，正是這樣的原因，在加密貨幣犯罪頻發的情況下，區塊鏈反洗錢處于一個至關重要的位置，也是阻止黑客成功變現的最后防線。面對黑客無孔不入的威脅，不同的群體也不約而同的“組建”起反洗錢同盟，其中包括交易平臺/資金管理平臺/項目方、監管方和區塊鏈安全公司。2022上半年這些群體的反洗錢動態如何？在反洗錢分析過程中，始終存在著幾個核心的問題：發起攻擊的手續費來自哪里？洗錢的資金去了哪里？詳情見文末的PDF文件內容。

慢霧: 警惕比特幣RBF風險:據BitMEX消息，比特幣于區塊高度666833出現陳腐區塊，并產生了一筆 0.00062063 BTC 的雙花交易。根據 BitMEX提供的交易內容來看，雙花的兩筆交易的nSequence字段的值都小于0xffffffff -1。慢霧安全團隊初步認為此次雙花交易有可能是比特幣中的RBF交易。[2021/1/20 16:38:01]

區塊鏈生態安全概覽

根據慢霧區塊鏈被黑事件檔案庫統計，截至6月30?日，DeFi安全事件約100起，損失超16.3億美元。其中在BSC、ETH、Fantom、Solana、Polygon、Avalanche、跨鏈橋上發生的安全事件數量分別為47起、29起、8起、5起、2起、1起、7起，所造成損失分別為1.4億美元、3.08億美元、5491萬美元、6383萬美元、1310萬美元、830萬美元、10.43億美元。值得注意的是上半年損失金額上億美元的事件4起中就有3起來自跨鏈橋。NFT賽道安全事件約48起，損失超6281萬美元。在上半年，全球共發生4起交易平臺安全事件，損失超7770萬美元。

動態 | 慢霧： 警惕利用EOS及EOS上Token的提幣功能惡意挖礦:近期由于EIDOS空投導致EOS主網CPU資源十分緊張，有攻擊者開始利用交易所/DApp提幣功能惡意挖礦，請交易所/DApp在處理EOS及EOS上Token的提幣時，注意檢查用戶提幣地址是否是合約賬號，建議暫時先禁止提幣到合約賬號，避免被攻擊導致平臺提幣錢包的CPU資源被惡意消耗。同時，需要注意部分交易所的EOS充值錢包地址也是合約賬號，需要設置白名單避免影響正常用戶的提幣操作。[2019/11/6]

典型安全事件

此節選取了上半年部分典型安全事件，選取標準為損失較大，發生次數較多，影響范圍較廣及手法較新的事件。

聲音 | 慢霧：EOS假充值紅色預警后續:慢霧安全團隊今早發布了 EOS 假充值紅色預警后，聯合 EOSPark 的大數據分析系統持續跟蹤和分析發現：從昨日開始，存在十幾個帳號利用這類攻擊技巧對數字貨幣交易所、錢包等平臺進行持續性攻擊，并有被真實攻擊情況。慢霧安全團隊在此建議各大交易所、錢包、DApp 做好相關防御措施，嚴格校驗發送給自己的轉賬交易在不可逆的狀態下確認交易的執行狀態是否為 executed。除此之外，確保以下幾點防止其他類型的“假充值”攻擊： 1. 判斷 action 是否為 transfer 2. 判斷合約賬號是否為 eosio.token 或其它 token 的官方合約 3. 判斷代幣名稱及精度 4. 判斷金額 5. 判斷 to 是否是自己平臺的充幣賬號。[2019/3/12]

工具和方法

1、工具：MistTrack

MistTrack反洗錢追蹤系統?是一套由慢霧科技創建的專注于打擊加密貨幣洗錢活動的SaaS系統，具有資金風險評分模塊、交易行為分析模塊、資金溯源追蹤模塊、資金監控模塊等核心功能。

通過標記1千多個地址實體、2億多個地址標簽，10萬多個威脅情報地址，以及超過9000?萬個與惡意活動相關的地址，MistTrack為反洗錢分析和研究提供了全面的情報數據幫助。通過對任意錢包地址進行交易特征分析、行為畫像以及追蹤調查，MistTrack?在反洗錢分析評估工作中起到至關重要的作用。

2、方法：

從區塊鏈反洗錢資金態勢中我們可以看到很多被黑事件發生后，在ETH/BSC鏈上的資金都不約而同的流向了一片灰暗之地——Tornado.Cash，Tornado.Cash已成為ETH/BSC鏈上反洗錢的主戰場。我們將提出一個針對Tornado.Cash資金轉出的分析方法。

而在BTC鏈上，通過區塊鏈反洗錢資金態勢我們可以看到ChipMixer和Blender是黑客的常用洗錢平臺。Blender目前已被美國財政部制裁，ChipMixer流入洗錢資金量巨大，我們同樣需要提出一個針對ChipMixer資金轉出的分析方法。

四、寫在最后

本分析報告內容基于我們對區塊鏈行業的理解、慢霧區塊鏈被黑檔案庫SlowMistHacked以及反洗錢追蹤系統MistTrack的數據支持。但由于區塊鏈的“匿名”特性，我們在此并不能保證所有數據的絕對準確性，也不能對其中的錯誤、疏漏或使用本報告引起的損失承擔責任。同時，本報告不構成任何投資建議或其他分析的根據。本報告中若有疏漏和不足之處，歡迎大家批評指正。

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