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SEC:美SEC指控11人參與創建3億美元的加密龐氏騙局Forsage_FIL

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Time:1900/1/1 0:00:00

金色財經消息,美國證券交易委員會周一指控11名個人參與創建和推廣欺詐性的加密金字塔和龐氏騙局Forsage,從包括美國在內的全球數百萬散戶投資者那里籌集了超過3億美元。根據SEC的指控,2020年1月,VladimirOkhotnikov、JaneDoea/k/aLolaFerrari、MikhailSergeev和SergeyMaslakov聯合推出了Forsage,這是一個允許數百萬散戶投資者通過智能合約進行交易的網站,Forsage在以太坊、Tron和Binance區塊鏈上運行。然而,據稱Forsage已作為傳銷計劃運作了兩年多,其中投資者通過招募其他人加入該計劃來賺取利潤,Forsage還利用新投資者的資產以典型的龐氏結構向早期投資者付款。DuneAnalytics的數據顯示,Forsage曾經是以太坊區塊鏈上最受歡迎的去中心化應用程序(dApps)之一,并且在其巔峰時期消耗了大約四分之一的區塊鏈帶寬并導致Gas費用飆升。

灰度向美SEC提出撤回Filecoin信托產品申請的請求:6月10日消息,灰度(Grayscale)向美國證券交易委員會 (SEC) 提出請求,撤回其推出 Filecoin(FIL)信托產品的申請。在其撤回請求中,灰度指出,如其 2023 年 6 月 6 日的信中所述的原因,它仍然認為 FIL 不是證券。[2023/6/10 21:28:07]

FTX聘請美SEC和CFTC前官員協助調查公司破產原因:金色財經報道,FTX已聘請美國證券交易委員會(SEC)執法部門前聯席主管Steven Peikin和美國商品期貨交易委員會主席(CFTC)前執法主管James McDonald,以幫助調查公司破產倒閉的原因并與監管機構溝通。

據悉,Steven Peikin和James McDonald是Sullivan & Cromwell LLP律師事務所的合伙人。(華爾街日報)[2022/11/25 12:34:40]

Ripple律師指控美SEC濫用司法程序:8月9日消息,Ripple和這起與美國SEC的關鍵訴訟中的被告聲稱,SEC正尋求重啟證據開示程序。然而,SEC已經對這一說法做出了回應。律師Jame Filan表示,SEC向法庭提交了一份只有一行字的答復。SEC表示,對于Ripple為了送達非當事人傳票而要求重新調查事實的請求,它沒有立場。被告努力執行Netburn法官關于認證包含SEC官員言論視頻的裁決。Filan提到,Ripple要求這些傳票尋求提供證據的許可,這不是請求開示證據。

信中提到,這一呼吁與Ripple在事實發現結束前服務的RFAs有關。需要提前執行法官的命令。Filan抨擊了SEC對這一請求的回應。他寫道,這封信是對司法程序的濫用,這是在浪費法庭的時間。他提到,SEC等了大約五天才提交了一句話的答復。在這封信中,SEC甚至誤解了Ripple最初的請求。(Coin Gape)[2022/8/9 12:13:00]

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