DOC:洗錢超70億美元的Tornado Cash為何被美國財政部制裁？_CAS

2022年8月8日，美國財政部的海外資產控制辦公室的官網顯示，將部分與TornadoCash協議或與之相關的以太坊地址進行交互的地址，放入SDNList(美國特別制定國民名單）。

據悉，如果被加到了這個名單，名單中的人員會根據OFAC管理的各種制裁計劃，個人或者相關實體的財產和財產權益會被凍結。

TornadoCash，如果你經常閱讀成都鏈安公眾號的文章，肯定對這個全球最大的混幣器平臺“略有耳聞”，因為在眾多黑客盜竊事件中，我們總可以看到這個名字的身影，比如

BeanstalkFarms被盜的8000萬美元已通過TornadoCash完成洗錢；

日本交易所Fisco起訴幣安 稱后者在2018年“Zaif黑客事件”中為洗錢提供便利:日本加密貨幣交易所Fisco日前已于美國法院提起了針對幣安（Binance）的訴訟，Fisco聲稱在2018年Zaif（現已被Fisco收購）遭遇黑客入侵丟失6300萬美元的加密貨幣后，幣安為黑客洗錢提供了便利。Fisco在起訴書中指出，通過鏈上分析追蹤到了一個比特幣地址，黑客自這個地址通過幣安清洗了1451.7枚比特幣，幣安本有著凍結該賬戶并組織交易的能力，但由于幣安缺乏行動，Zaif的客戶和交易所本身都遭受了財務損失。Fisco要求獲得幣安的賠償，具體金額將在庭審中確定。（Finance Magnates）[2020/9/15]

OpenSea郵件釣魚事件黑客將攻擊所得部分NFT出售后，使用以太坊隱私交易平臺Tornadocash洗錢1,100$ETH；

易綱：中國將持續加大反洗錢和反恐怖融資監管力度:中國人民銀行行長易綱出席以視頻形式召開的金融行動特別工作組（FATF）第31屆第3次全會并致辭。

易綱介紹，為應對疫情，中國人民銀行推出了一系列強有力的貨幣政策工具和相關措施，已經取得良好的效果。金融行動特別工作組在全球治理體系中發揮著重要作用，中國擔任主席國期間在完善反洗錢國際標準、加強反洗錢監管、推動新技術運用、開展戰略回顧等方面取得積極成果。

易綱強調，中國政府高度重視反洗錢和反恐怖融資工作，已經啟動修訂《反洗錢法》，將反洗錢和反恐怖融資工作納入國務院金融穩定發展委員會議事日程，持續加大反洗錢和反恐怖融資監管力度，為國際合作進一步夯實法律基礎。（中國人民銀行）[2020/6/24]

區塊鏈橋RoninNetwork，在3月份被盜超6億美元中，黑客通過TornadoCash轉移了價值數千萬美元以太幣；

聲音 | 央行反洗錢監測分析中心主任：復雜結構性金融產品、虛擬貨幣等成為洗錢犯罪新通道:中國人民銀行反洗錢監測分析中心主任茍文均在由復旦大學中國反洗錢研究中心和上海市銀行同業公會聯合主辦的2019第九屆中國反洗錢高峰論壇上表示，洗錢和各類犯罪總是披著合法外衣在重重迷霧中進行的，其手段、方式和渠道不斷推陳出新。近年來，復雜的結構性金融產品、虛擬貨幣等成為洗錢犯罪的新通道。茍文均透露，央行將研究探索對金融機構和金融控股公司資金流動中異常行為的監測分析，逐步將更多金融活動和資產擴張行為納入監測分析范圍；將探索建立金融機構、外匯市場、房地產金融、債券市場、跨境資本流動等領域風險的監測分析框架，深度開展戰略分析和研判，及時識別各種漏洞、風險和威脅，為國家宏觀決策和管理提供強有力支持。（澎湃新聞）[2019/11/21]

還有不久前發生的Nomad安全事件，黑客同樣使用TornadoCash進行混幣。根據成都鏈安區塊鏈安全報告數據，2022年上半年，約有11億4070萬美元的被盜資金被黑客轉進了TornadoCash，約占總損失金額的60%。

在美被指控用比特幣洗錢的加密貨幣企業家拒絕在美國受審 希望將其引渡回俄:\t\t\t\t \t\t\t\t5月26日，美國華盛頓指控俄羅斯加密貨幣企業家Aleksandr Vinnik通過交易平臺，使用比特幣洗錢至少40億美元。近日，他的律師表示，他拒絕接受美國調查人員的審問，希望被引渡回俄羅斯受審。此外，報道還稱，Aleksandr Vinnik可能還涉嫌利用加密貨幣進行詐騙。[2018/5/27]

TornadoCash到底是什么，本次制裁將對Web3.0的匿名戰爭造成什么影響，今天我們就來討論一下。

貨幣的匿名戰爭，什么是混幣服務和洗錢？

在回答這些問題之前，我們先來了解下混幣服務和洗錢。

虛擬貨幣的交易信息在鏈上是公開可查的，只要知道一個人的虛擬貨幣地址，他在鏈上的所有操作都是清晰可視且可追蹤的，在這種情況下，為了解決隱私性和匿名性問題，混幣技術誕生了。

混幣是一個去中心化的隱私功能，它可以讓用戶快速高效地與其他用戶的資金進行混合，在現有的用戶賬戶和混幣后的新賬戶之間創建隨機的映射關系，從而實現完全匿名。

混幣的作用就是將若干相互沒有關系的人和相互沒有關系的交易整合放到一個交易中，此時，從外界看來就不知道哪個輸入的交易應該對應哪個輸出交易，通過這種方式起到混淆交易的作用，從而達到真正的匿名交易。

舉一個簡單的例子，假設有很多人在募捐箱中投錢獻愛心，并且規定只能投入同一個年份的一元硬幣，那么在人們投錢時，我們雖然可以知道什么時間什么人捐贈了多少錢，但是在打開募捐箱進行核算時，是沒有辦法知道哪枚硬幣是由哪個好心人投入的了。

智能合約的區塊鏈的去中心化、非托管隱私解決方案。它可以通過打破源地址和目標地址之間的鏈上連接來提高交易隱私。

TornadoCash使用智能合約從一個地址接受代幣存款，然后用一個全新的地址將資金提取出來。

TornadoCash的用戶想要將一筆資產進行匿名轉移或者混幣，先需要將資產轉移至TornadoCash的智能合約上，TornadoCash給用戶一個隨機生成的密鑰作為憑據，此憑據可以證明你已經執行了存款，但未透露原始地址；取出時只需向TornadoCash提交之前系統給予的隨機密鑰，同時用戶提交一個新地址后，智能合約會將資產轉到新地址中并完成資產的“混幣”，這樣就無法追溯到該筆交易了。這也是大多數黑客選擇TornadoCash的原因。

2021年8月，比特幣混合器Helix的首席執行官拉里·哈蒙(LarryHarmon)對涉嫌洗錢345,468比特幣的洗錢指控認罪。同時，經營CoinNinja混合服務的Harmon被罰款6000萬美元。

今年4月，美國司法部與德國當局合作，沒收了俄羅斯暗網網站Hydra的服務器，并對該網站進行了制裁。

可見，美國財政部一直致力于揭露虛擬貨幣生態系統的犯罪組成部分，例如TornadoCash和http://Blender.io，網絡犯罪分子使用這些工具來進行非法網絡活動和犯罪，他們通過混合器、點對點交換器、暗網市場和交易所逃避法律制裁。

政策監管發生碰撞時，必然會受到政策監管層面的諸多影響。而借助區塊鏈技術引發的詐騙、洗錢、盜竊、挖礦犯罪等案件頻發，對全球的監管系統的風險預判能力提出了更高的要求。

作為一家致力于區塊鏈安全生態建設的公司，成都鏈安同時致力于全鏈條打擊虛擬貨幣犯罪能力建設體系，提供全鏈條打擊虛擬貨幣犯罪的服務產品。

依托協助執法部門破獲數百起區塊鏈犯罪案件的經驗積累，以案件研判過程為場景切入打造的契合執法機構辦案流程的虛擬貨幣案件智能研判平臺——鏈必追。能為執法機構提供鏈上線索發現、鏈上行為刻畫、資金追蹤溯源、混幣穿透、調查取證、判例庫等一站式虛擬貨幣犯罪分析研判技戰術能力，解決執法機構面對新型虛擬貨幣犯罪案件偵破難的痛點問題。如果您在案件偵辦過程中，遇到資金追蹤、洗錢活動技術協助需求，可直接聯系我們。

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