本文來自TheBlock,原文作者:YogitaKhatri&OsatoAvan-Nomayo
Odaily星球日報譯者|念銀思唐
聲明,印度執法局對一家名為YellowTuneTechnologies的印度公司進行了搜查,發現這家公司與一起洗錢案有關。該公司是Vauld印度實體FlipvoltTechnologies的客戶。
“在進行資金追蹤調查時,印度執法局發現23家實體——包括被指控的非銀行金融公司及其金融科技公司——將多達37億盧比的大量資金存入了M/sYellowtuneTechnologiesPrivateLimited在CryptoExchangeM/sFlipvoltTechnologiesPrivateLimited持有的INR錢包。這些資金只不過是掠奪性貸款行為所產生的犯罪收益。”印度執法局稱。
QCP Capital:不太可能很快在美國看到其第一個BTC現貨ETF:金色財經報道,貿易公司QCP Capital表示,不太可能很快在美國看到其第一個BTC現貨ETF。雖然機構對比特幣領域的參與注定會增加,但SEC目前的構成意味著現貨 ETF 獲得批準的可能性仍然不大。現任 SEC 主席Gary Gensler的領導讓情況變得更加復雜,在他的領導下,該機構對主要加密貨幣交易所幣安 (Binance) 和 Coinbase提起了訴訟。然而,由于 Gensler 擔任 SEC 負責人,我們對短期內 ETF 的實際批準并沒有信心。
QCP補充表示,其最近的表現標志著自 2020 年底以來最急劇的復蘇,當時比特幣突破了2017年以來的歷史新高。[2023/6/23 21:55:14]
該機構還表示,YellowTuneTechnologies在Flipvolt的協助下,幫助指控金融科技公司避開常規銀行渠道,并以加密資產的形式取出所有欺詐資金。
Re7 Capital和Republic Crypto推出1億美元流動性代幣基金:金色財經報道,Re7 Capital和Republic Crypto于4月1日推出了一只1億美元的基金,用于投資流動性代幣。該基金名為RxR機會基金,為合格的投資者提供了接觸一組精心挑選的加密代幣的能力,專注于那些具有中等市值的代幣。
該基金有一年的鎖定期,然后按季度解鎖流動性。Re7 Capital創始人Evgeny Gokhberg表示,我們專注于建立持倉,并希望持有一到三年。該基金的15%可以以相當大的折扣投入場外交易等私人交易。[2023/4/3 13:42:38]
執法局進一步表示,Vauld未能提供YellowTuneTechnologies進行的加密交易的完整蹤跡,它保持著松散的KYC和AML流程。
poundtoken宣布已集成到Fireblocks網絡:金色財經報道,poundtoken (GBPT) 是第一個由英鎊 1:1 完全支持的受 FSA 監管的穩定幣,它宣布現在可以在Fireblocks網絡上使用,并與領先的數字資產基礎設施提供商合作。通過與Fireblocks合作,poundtoken將覆蓋Revolut、Checkout.com、BNP Paribas Securities Services、B2C2和FIS 等1300多家受信任機構的網絡。
Fireblocks 通過其 MPC 錢包技術和 Fireblocks 網絡提供安全的存儲和傳輸基礎設施來簡化公司的數字資產運營,Fireblocks 網絡將交易所、場外交易、銀行和托管人整合到一個平臺中。[2022/8/23 12:43:10]
“通過鼓勵不透明和寬松的反洗錢規范,它積極協助M/sYellowTune利用加密途徑進行價值37億盧比的犯罪收益洗錢活動。因此,Flipvolt加密交易所中以銀行和支付網關余額形式存在的16.44億盧比以及池賬戶中價值20.326億盧比的加密資產——相當于36.767億盧比的移動資產——在2002年的PMLA協議下被凍結,直到該加密交易所提供完整的資金記錄。”
執法局的行動是對Vauld的最新打擊。Vauld上月停止了客戶提款,并已于7月8日向新加坡法院提交債權人保護申請。法律文件顯示,Vauld欠債權人總計4.02億美元,其中3.63億美元來自散戶投資者的存款。Vauld欠其20個最大的無擔保債權人總計1.25億美元,其中最大的債權人索賠金額達3400萬美元。
本月早些時候,新加坡高等法院給了Vauld三個月的時間,讓其繼續探索各種選擇。現在,Vauld必須在11月7日之前決定其前進道路。
目前,Vauld正在接受競爭對手Nexo對一項潛在收購交易的盡職調查。考慮到這些最新的事態發展,這筆交易能否通過還有待觀察。
這是最近幾天印度執法局在加密領域第二次開展這樣的行動。上周,印度執法機構凍結了當地加密貨幣交易所WazirX價值6.47億盧比的銀行余額。
表示,該公司“尊重但不同意”印度當局最近凍結其部分資產。
Vauld在聲明中表示,已經收到并服從了印度執法局的傳喚,向調查人員提供了某些文件。該公司補充稱,凍結令與該平臺前客戶的一個賬戶有關,該賬戶已被停用。Vauld還表示,他們遵循嚴格的客戶身份識別協議,并對執法行動表示失望。
“為了保護公司、客戶和所有利益相關者的利益,我們正在就最佳行動方案尋求法律建議。我們已經與執法局充分合作,并將繼續擴大合作,以確保我們繼續成為客戶交易和擁有加密貨幣的安全場所。”
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