買以太坊 買以太坊
Ctrl+D 買以太坊
ads

COI:CoinSwitch Kuber遭印度執法局搜查,CEO回應:「與洗錢無關」_OIN

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

本文來自?The?Block,原文作者:MichaelMcSweeney

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

該交易所正在與執法局合作,并表示這些搜查與洗錢無關。

CoinSwitchKuber聯合創始人兼首席執行官AshishSinghal上周六在推特上表示,他的公司正在與印度執法局合作,上周報道的搜查與洗錢無關。

“班加羅爾執法局一直在就我們的加密平臺/交易所的功能與我們進行接觸。”Singhal寫道,“我們正在全力配合他們。”

過去7天Coinbase凈流出1.2萬枚比特幣:Glassnode數據顯示,過去7天Coinbase凈流出1.2萬枚比特幣。最近3個月Coinbase交易所錢包的比特幣總體呈持續下降的趨勢,從98萬枚以上的水平降至目前的82.9萬枚。[2021/3/15 18:45:08]

彭博社和CoinDesk上周的報道指出,這些搜查與該國的外匯法規有關。數月來,印度當局一直在對該國的加密貨幣交易所生態系統進行調查。

Singhal沒有談到執法局行動背后的細節,但強調了印度加密貨幣監管仍不穩定的性質。

58COIN永續合約大戶持倉情況20:00播報:截至20:00,據58COIN官方永續合約數據,大戶持倉情況如下:

BTC永續合約賬戶中,多頭平均持倉比例為19.05%、空頭平均持倉比例為19.56%,空頭暫時領先,領先數量(凈頭寸數量)為0.04萬個BTC。

EOS永續合約賬戶中,多頭平均持倉比例為16.38%、空頭平均持倉比例為15.02%,多頭暫時領先,領先數量(凈頭寸數量)為105.53萬個EOS。

ETH永續合約賬戶中,多頭平均持倉比例為16.87%、空頭平均持倉比例為17.65%,空頭暫時領先,領先數量(凈頭寸數量)為0.57萬個ETH。[2020/8/17]

“加密貨幣是一種新的資產類別,還處于早期階段,在世界大部分地區還沒有明確的分類。現在,法律仍在評估加密貨幣是一種‘商品’、‘證券’、‘貨幣’還是一種新的東西,”Singhal稱,“這項工作還在進行中。”

Bitcoin.com商店重新開張 推出印有BCH的紀念品:Bitcoin.com此前推出的Bitcoin.com商店重新開張,為比特幣現金愛好者推出印有BCH有關圖案的T恤、帽子及襪子等紀念品,用戶可使用數字貨幣在幾分鐘內完成支付。[2018/4/3]

路透社在上周六的一篇報道中稱,據知情人士透露,執法局在搜查辦公室期間查獲了財務記錄,官員們詢問了有關“外國投資、收入和資金外流的問題,以檢查合規情況”。

Singhal表示,CoinSwitch“致力于建立一個負責任的加密生態系統,為印度經濟做出貢獻,并為數百萬印度人創造財富以及帶來就業機會。”

去年10月,CoinSwitchKuber以19億美元估值完成2.6億美元C輪融資,AndreessenHorowitz和CoinbaseVentures領投,現有投資者老虎環球和紅杉資本印度參投,這是a16z在印度的第一筆投資。

今年8月,CoinSwitch宣布推出規模為1000萬美元的Web3投資基金Web3DiscoveryFund,旨在投資和孵化為Web3領域構建區塊鏈解決方案的早期初創公司。該基金投資者合作伙伴包括:TigerGlobal、RibbitCapital、CoinbaseVentures、SequoiaCapitalIndia、WoodstockFund和ElevationCapital,孵化合作伙伴為BuidlersTribe。

除了CoinSwitch,印度還有另外一家主要加密貨幣交易所也面臨同樣的處境。

印度財政部8月2日證實,當地加密貨幣交易所WazirX正因兩起洗錢和違反外匯規則的案件接受調查。

印度財政部長PankajChaudhary在議會上院的書面回復中稱,執法局正在調查通過WazirX洗錢279億盧比的指控。執法局對Wazirx主管進行了搜查,凍結了其價值6.467億盧比的銀行資產。

不久之后,據知情人士透露,印度執法機構正在對至少10家加密貨幣交易平臺進行反洗錢調查,涉案金額約1.3億美元。

知情人士表示,執法機構在調查WazirX案件時發現其他交易平臺也存在類似可疑交易,即交易平臺的許多KYC資料存在造假嫌疑。

Tags:COIOINCOINITCfilecoin幣在哪個交易所AppCoinsPeepCoinITCO幣

加密貨幣
VAL:即將到來的雪崩?AXAX?_Circuits of Value

AVAX是陰謀的中心?還是真正的交易?比特幣和山寨幣都下跌了。AVAX的戲劇-這一切都只是一個陰謀嗎?據信,AvaLabs-一家負責有前途的區塊鏈項目Avalanche的公司-與訴訟公司Roch.

1900/1/1 0:00:00
FOR:[New Token?Launch] Announcement on the Launch of Balancer (BAL)_VTD Finance

DearCoinUpusers:CoinUpwillofficiallylaunchBalancer(BAL)at5pm,1September.

1900/1/1 0:00:00
Bithumb:BitMillion的誕生—300萬用戶的不二之選_HUM

比特幣自從其概念被提出的那一天起,就注定是一個充滿神奇色彩和頗具爭議的產物。“比特幣”這簡單的三個字里就包含了密碼學、經濟學、貨幣學、計算機學等前沿的理論和技術.

1900/1/1 0:00:00
ENS:Ongoing Spot Campaigns_OIN

KuCoinisextremelyproudtoannounceanewNFTETFcomingtoourtradingplatform—hiENS3.

1900/1/1 0:00:00
BIFI:關于BKEX合約服務器卡頓恢復公告_ITT

尊敬的用戶: BKEX合約系統網絡波動已于2022年8月31日15時11分恢復,請持倉訂單于2022年8月31日15時26分前平倉,所有受影響的用戶,請填寫表格登記補償.

1900/1/1 0:00:00
BTC:收集月亮隕解鎖滿月,分享50,000 BUSD獎勵!_BULLETH

活動時間:2022年09月01日16:00至2022年09月11日07:59 如何參加活動: 參與交易,收集月亮隕石:在以下指定的現貨和槓桿交易對中,單筆交易不低於100BUSD.

1900/1/1 0:00:00
ads