CAS:里程碑式案件：Coinbase資助Tornado Cash用戶向美財政部提起訴訟_ASH

本文來自TheBlock，原文作者：KollenPost&ColinWilhelm

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

摘要：

-Coinbase支持的針對美國財政部制裁TornadoCash的訴訟對數字資產產生了更廣泛的影響。

-該法律爭論的核心是制裁是否適用于在去中心化網絡上運行的代碼。

美國政府能制裁計算機代碼嗎？

這個簡單而復雜的問題是全球最大加密貨幣交易所之一——Coinbase支持的一場愈演愈烈的法律斗爭的核心所在。這個問題的答案可能會對政府控制數字資產功能的能力產生重大影響。

具體而言，Coinbase資助了一場由6名TornadoCash用戶對美國財政部提起的訴訟，美國財政部上個月因TornadoCash涉嫌洗錢而制裁了這款混幣平臺。該交易所和其他加密貨幣倡導者擔心，這種權力的應用可能會破壞與非法活動無關的更廣泛的網絡，比如整個以太坊區塊鏈，并為該行業帶來另一個巨大的法律不確定性。

Michael Saylor：比特幣現貨ETF將成為機構接受比特幣的里程碑:6月30日消息，MicroStrategy聯合創始人兼執行主席 Michael Saylor 在接受 The Block 采訪時表示，比特幣現貨 ETF 將是加密行業的一大發展，并成為機構接受比特幣的里程碑，但這不一定會導致比特幣價格短期大幅上漲。[2023/7/1 22:11:28]

“授予OFAC的權力只是授權他們針對個人或財產。”Coinbase首席法律官PaulGrewal告訴TheBlock，“他們所說的智能合約，這些既不是人，也不是財產。”

尚未作出回應的美國政府可能希望保留切斷犯罪分子資金來源的廣泛權力。在此次事件中，犯罪分子包括朝鮮政府支持的黑客。根據美國財政部的數據，自2019年以來，TornadoCash被用于洗錢超過70億美元，其中4.55億美元被平壤支持的一個組織盜取。

法國商業法庭裁定比特幣為可替代無形資產 是加密市場的重要里程碑:據此前報道，法國楠泰爾商業法庭裁定比特幣為可替代無形資產。法國雷恩商學院副教授Roman Matkovskyy稱，這一裁決是加密市場進一步發展的重要里程碑，尤其是在法國。Frost Brown Todd LLC律師John Wagster稱，“法國法院將比特幣定性為金融工具，這可能是加密貨幣合法化的重要進展，但該裁決的真正意義將取決于它是否以及如何被納入法國監管體制。”美國CFTC前主席Christopher Giancarlo稱，該裁決可能會對法國產生影響，也可能會對其他地方產生影響，如歐盟。從法律上講，資產的法律定義是監管的起點。Salt Lending聯席總裁Rob Odell稱，“法國的這項裁決應進一步使加密合法化，并可能鼓勵更多人采用以及新加入者參與，即使它沒有成為法律。法國是全球第七大經濟體（按GDP計算），因此它最初肯定有可能影響其他市場，尤其是歐盟。像比特幣這樣的新興市場和技術中，世界各地監管機構都在關注其他國家監管機構對加密貨幣的看法。因此，法國做出的任何裁決都將受到全球監管機構的密切關注。”（Cointelegraph）[2020/3/15]

美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長BrianNelson上月宣布對這家加密貨幣混幣平臺實施制裁時，闡述了財政部對此事的鮮明看法。

火幣礦池CEO曹飛：HPT上線是最重要的里程碑事件:火幣礦池CEO曹飛今日在媒體直播時表示，火幣對于區塊鏈區塊鏈布局是最早的，包括礦池，包括火幣大學、火幣研究院等。火幣礦池成立兩年時間里，最重要的里程碑事件就是HPT上線。HPT上線意味著礦池所有業務線都有了強大的支撐點，包括空投、Staking業務等，所有業務都由HPT串聯一起，形成自己獨特的商業生態模式，HPT助力業務，同時業務也對HPT反向賦能。[2020/3/4]

“盡管有其他公開保證，但TornadoCash多次未能實施有效的控制措施，以阻止其定期為惡意網絡行為者洗錢，也沒有采取基本措施來應對其風險。”Nelson在一份新聞稿中表示，“財政部將繼續積極采取行動，打擊為犯罪分子和協助他們洗錢的不法分子。”

聲音 | Weiss Ratings：Cardano即將發布雪萊測試網，是其關鍵里程碑:Weiss Ratings發推稱，幾周后ADA將發布雪萊（Shelley）測試網，從而進入其長期發展路線圖的下一個階段，這將允許公共節點在類似現實的環境中運行Cardano分類賬。這是一個關鍵的里程碑。[2019/9/6]

美國財政部發言人拒絕進一步置評。與挑戰政府決定的典型做法一樣，司法部將在此案中代表財政部。

“對決”先例

盡管美國的法律判例根據《第一修正案》的另一個與國家安全有關的案件，將源代碼視為言論自由，但法官在制裁等威懾決定上經常遵從美國政府的意見。有國家安全背景的律師們預計，這一嘗試將會失敗。

“OFAC會辯稱，無論是否去中心化，TornadoCash都是LazarusGroup的洗錢手段，導致朝鮮獲得了武器擴散的資金，”前財政部制裁律師、現任數字貨幣相關項目咨詢公司TRM法律和政府事務主管的AriRedbord解釋說。

盛松成：數字貨幣能否成為里程碑需要時間來證明:6月1日，“2018中國金融創新論壇”在北京開幕。人民銀行參事、調查統計司司長盛松成在論壇上表示，數字貨幣能否成為貨幣發展史上的第三個里程碑，需要時間來證明一切。

盛松成認為，央行研究數字貨幣實際上是被虛擬貨幣逼出來的，現在大家都已經認識到虛擬貨幣本質上不是貨幣，它更取代不了貨幣，世界上主要國家都已經從貨幣性上根本這一點上否定了虛擬貨幣作為貨幣性這一點，需要考慮有沒有必要發行所謂的數字貨幣。[2018/6/2]

雖然比特幣和以太坊等數字貨幣曾被卷入其他制裁和刑事案件中，但美國政府沒有像對待TornadoCash那樣對它們采取嚴厲措施。制裁很可能是因為朝鮮黑客使用了TornadoCash,TRM的一項分析估計，6月和7月通過其混幣池存入的所有資金中，41%是被盜資產。從歷史上看，財政部將其制裁對象視為其最重要的責任之一。

不過，Coinbase似乎已準備好進行一場漫長的戰斗。該交易所尋找了它能找到的最為打抱不平原告，其中包括兩名自己的雇員。

其中一名員工TylerAlmeida表示，在俄烏沖突爆發后，他使用TornadoCash向烏克蘭政府捐款。前亞馬遜工程師JosephVanLoon表示，他使用了TornadoCash混幣池來避免被黑客攻擊，否則黑客就可以看到以太坊的移動去向。混幣池通過一種代碼實現，該代碼通過將交易與其他幾筆同時進行的匿名交易集中在一起，創建一種虛擬的安全存款室，從而使交易不在以太坊區塊鏈上公開。

Coinbase將這六名用戶介紹給國際律師事務所PaulWeiss的最高法院和上訴實踐小組主席KannonShanmugan。他是前最高法院大法官AntoninScalia的前秘書，也是一場備受矚目的法律挑戰的首席律師，這場挑戰的焦點是總統是否可以隨意更換消費者金融保護局局長。他在最高法院以5比4的結果贏得了這場挑戰。

鑒于Coinbase的資金、原告以及Shanmugan的法律背景，專家們認為，盡管存在諸多障礙，但這起訴訟還是有成功的可能。

“我認為他們找到的原告很出色，正是我想要的人，他們的論證也很出色，”總部位于華盛頓的非營利機構CoinCenter執行董事JerryBrito說。該機構也在考慮對制裁提出法律挑戰。

9月13日，OFAC就TornadoCash用戶在凍結池中仍有資金但沒有從事非法活動的情況下如何申請豁免發布了指導意見，這似乎削弱了財政部提起訴訟的理由。

“如果交易不涉及其他可制裁行為，OFAC將對此類申請采取有利的許可政策。”指導文件寫道。

Brito否認財政部的通知會對此案產生很大影響。

“這不會改變情況，因為傷害已經造成。”Brito表示，“這并不能改變這樣一個事實，即他們制裁了法律無法制裁的事物。”

網絡效應

跟進這起訴訟的法律專家認為，TornadoCash受制裁一案是“代碼即言論”先例之外新的進展，可能會對數字資產產生廣泛影響。如果政府獲勝，并能繼續瞄準區塊鏈上運行的特定代碼，支持者擔心幾乎沒有什么能阻止它瞄準整個區塊鏈。

“令人擔憂的是，OFAC在不知情的情況下將基礎設施、加密生態系統基礎設施定為犯罪。”波士頓大學法學院教授、關注隱私的區塊鏈項目Nym的首席法律官AhmedGhappour說道。

Brito對政府制裁會影響以太坊等更廣泛的網絡表示擔憂，畢竟以太坊的大多數用戶可能并不是國家支持的黑客。

“我認為這不是對發布代碼自由的攻擊，而是對運行特定代碼自由的攻擊，”Brito說。

他繼續回應了Coinbase和原告的觀點，原告表示，由于代碼的編寫方式，目前的制裁法律不適用于代碼。

“如果你作為一個美國人的隱私權只是朝鮮人從不使用這個工具，那么你就沒有隱私權可言。”Brito表示。

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