比特幣:百萬網紅認罪！Jay Mazini詐騙250萬美元比特幣_MAZ

去年涉嫌騙取粉絲250萬美元比特幣的百萬網紅JayMazini，事隔一年多左右，在本月承認其犯罪罪行，不只如此經調查發現這是起雙線犯案。

網紅JayMazini去年被指控涉嫌騙取粉絲價值約250萬美元的比特幣，透過Instagram影片向粉絲提出購買比特幣的需求，并揚言將以高于市場3.5~5%的溢價買入，不過Mazini在收到比特幣匯款后，向受害者發送篡改過的付款收據，實際上從未付款過。

銀行職員侵占單位逾百萬資金，投資比特幣遭“血虧”，被判12年:6月9日，裁判文書網披露上述案件一審判決。判決書顯示，被告人劉某華時任橫峰恒通村鎮銀行信貸員。經審理查明：2018年至2019年5月期間，被告人劉某華因投資比特幣以及與他人合伙投資家具店，需要大量資金，便利用其擔任橫峰恒通村鎮銀行信貸員的便利條件，侵占單位資金185萬元，尚有170萬元款項至今未歸還。

此外，劉某華以虛構貸款資金需要轉入第三方賬戶、扣押金、走審批程序等理由，騙取客戶貸款資金共計77萬元給自己使用，尚有67萬元至今未歸還。

通過上述犯罪所得資金，劉某華用于投資比特幣和家具店等個人開支，期間由于比特幣下跌，劉某華投資比特幣虧損約200余萬元。

橫峰縣人民法院判決，被告人劉某華犯詐騙罪、犯職務侵占罪，決定執行有期徒刑12年，并處罰金10萬元。（和訊網）[2020/6/9]

JayMazini是Instagram上的網路紅人，此前擁有超過100萬的追蹤，過去以隨機向陌生人送出現金打響名氣，更因此和知名饒舌歌手50Cent及雷鬼歌手NickyJam取得合作機會。

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JayMazini承認其犯罪行為

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事隔一年多左右，本月2日JayMazini終于承認以「龐氏騙局」方式招搖撞騙，在紐約目斯林社群騙取投資者數百萬美元，其中包含向粉絲詐騙的250萬美元。

根據琺院文件說明，JayMazini進行的是一系列的連續詐騙犯罪計畫，他在2019年10月創辦了HalalCapital，于2019年至2021年期間向住在紐約的木斯林獲取超過800萬元的投資款項，他提供投資人本票稱能為投資者提供可觀的回報，并承諾所有投資都會遵循古藍經，例如電子產品和個人防護設備等商品進行轉售。但是，Mazini實際上挪用了資金到HalalCapital進行龐氏騙局相關的支出，以及用于個人奢侈品開支和賭博。而后第二個計畫才是透過Instagram竊取粉絲的加密貨幣。

恐吃最高20年監禁

JayMazini已在布魯克林聯邦法庭認罪，檢方以電匯欺詐、電匯欺詐陰謀和洗錢三項罪名將其啟訴，若罪名成立將面臨最高20年的監禁，但考慮到Mazini已同意簽署認罪協議，他可能只需面臨10年監禁。另外Mazini也同意檢方，在判刑前沒收他超過1000萬元的財產，以及要求他支付500萬元賠償金和50萬元罰款。

美國國稅局刑事調查特別負責人ThomasFattorusso表示：

本案中的所有受害者都被承諾了一些好得令人難以置信的事情，龐氏騙局的人都謊稱能在短時間內取得極高的回報率，進行比特幣詐騙的犯罪者則都保證他們的比特幣高于當前市場價值。

他補充：

這個價值數百萬美元的案例提醒了任何想要投資的人，請對任何具有重大意義的承諾持懷疑態度，因為如果這聽起來好得令人難以置信，那可能就是不是真的！?

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