SBF:巴哈馬證券監管機構凍結FTX子公司資產并任命臨時清算人_COM

本文來自彭博社，原文作者：LydiaBeyoud,AnnieMassa&YueqiYang

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

FTX.com總部所在的巴哈馬當局表示，他們凍結了FTX.com在當地的交易子公司和“相關方”的資產。有更多跡象表明，加密貨幣大亨SamBankman-Fried的帝國正搖搖欲墜。

巴哈馬證券委員會在周四的一份聲明中表示，凍結FTXDigitalMarkets的決定是保存資產和穩定公司的“謹慎做法”。一名律師被任命為臨時清算人——這是評估一家公司是否穩健或是否應該清算的第一步。

FTX的律師：不信任巴哈馬安全委員會。:金色財經報道，FTX的律師說他們不信任巴哈馬安全委員會。[2022/12/15 21:45:41]

“清算就是你們在美國所說的破產，”巴哈馬的商業律師JohnKFDelaney說。如果所謂的清算呈請書生效，臨時清算人日后可成為永久性清算人。

此舉是在SBF的數字資產帝國面臨越來越大壓力的跡象之際，有關部門首次鎖定FTX旗下子公司。在美國，獨立的國內交易所FTXUS的員工花了一天的時間試圖籌集資金，并被警告稱，他們可能不會再收到工資了。與此同時，SBF宣布，他將關閉旗下交易機構AlamedaResearch，這是他龐大業務集合的核心。

巴哈馬總檢察長：正對FTX進行民事和刑事調查:11月28日消息，巴哈馬總檢察長表示，正在對FTX進行積極的民事和刑事調查。（DB NEWSWIRE）

據此前報道，巴哈馬證券委員會表示，將繼續評估局勢和按照巴哈馬最高法院頒布的指示采取措施，并將與其他監管當局合作，根據需要采取進一步的行動來保留FTX Digital Markets Ltd（FDM）的資產并維護FDM客戶和債權人利益。此外，委員會將繼續調查有關FTX流動性危機以及任何可能違反巴哈馬法律的事實和情況。[2022/11/28 21:06:22]

“FTXUS似乎準備好了至少在下一個周期發放工資，”FTXUS的總法律顧問RyneMiller在發給員工的一封內部郵件中寫道，BloombergNews證實了該郵件的一份副本。“人們應該做好準備，在下一步的行動中根據自己的情況做出適當的選擇。”

FTX創始人SBF：現在在巴哈馬群島:11月12日消息，FTX創始人SBF表示，現在在巴哈馬群島，否認了推特上關于他飛往南美的猜測。[2022/11/13 12:56:37]

Miller表示，他沒有從創始人那里得到太多明確的信息，他正在努力“保留FTXUS可以保存的任何東西”。

FTX.com和SBF的代表沒有立即回復記者就巴哈馬子公司相關事態發展置評的請求。

創始人的保證

SBF周四在推特上表示，FTXUS具有“100%的流動性”，“沒有受到FTXInternational問題的財務影響”。根據FTXUS網站的通知，FTXUS的交易可能在幾天內停止，用戶應平倉。該交易所表示，提款將保持開放。

巴哈馬央行將于10月20日起逐步發行“Sand Dollar”:巴哈馬中央銀行周五在推特上宣布，將于10月20日起在全國“逐步發行”面向消費者的數字貨幣“沙元”（Sand Dollar）。

在第一階段，銀行和信用合作社等私營部門參與者將通過“KYC”以及其他針對低價值，個人和企業錢包的合規性檢查來準備其系統。第二階段，定于2021年初至2021年中，將重點為政府和私營部門(如公用事業公司)的CBDC準備必要的基礎設施服務。

央行表示，越來越多的金融和支付機構已經開始投資為用戶打造移動錢包，并已準備推出相應的服務。（coindesk）[2020/9/26]

據一位知情人士透露，Miller的郵件通過Slack頻道發給了員工，后來被創始團隊的一名成員刪除了。

對于FTX來說，這是瘋狂的一周，因為SBF——曾經是數字資產世界最富有、最受歡迎的人士之一——努力填補數十億美元的資金缺口，這引發了政府的調查，并在加密市場引發恐慌。FTX.com已與競爭對手達成收購協議的公告被證明是短暫的，使該公司的未來處于不確定狀態。

大批交易員表示擔心在金融危機中損失自己的持倉，投資者對SBF旗下企業利益之間的模糊界限越來越感到焦慮。

“委員會知道有公開聲明表明，客戶的資產被不當處理、管理不當或轉移給了AlamedaResearch。”巴哈馬監管機構在聲明中寫道，“根據委員會的信息，任何此類行為都違反了正常的治理，沒有客戶的同意而且可能是非法的。”

商業律師Delaney表示，任命清算人是該機構取得對FTX控制的一種方式。他在接受采訪時說，這一任命需要法官的批準，本質上是替換公司董事會的一種手段。

FTXDigitalMarkets是FTXTrading的巴哈馬子公司，以FTX.com的形式運營。根據去年的一份聲明，該部門幫助子公司向客戶提供衍生品、期權和其他產品和服務。該交易所總部位于巴哈馬群島，是獨立于FTXUS的一個法律實體。

據兩名知情人士透露，在FTXUS，員工正在討論出售部分業務，包括SBF在整個行業的大規模收購中積累的一些資產。由于談判是私下進行的，這兩名知情人士要求匿名。

其中一名知情人士稱，這些員工正在推介資產，包括股票結算平臺Embed和邁阿密一個球館的冠名權，在某些情況下，SBF沒有參與其中。

FTXUS周四表示，客戶應平倉任何他們想平倉的頭寸，交易可能在幾天后暫停。

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