FTX:黑客盜幣or蓄意跑路，FTX“卷款”事件全分析（持續更新）_SBF

市場尚未從FTX大廈傾塌、幾日宣布破產重組的震驚中恢復，一波未平，一波又起。

近日以來，盡管用戶存款無法提取，但FTX依在開放交易，用戶的存款也被戲稱為“歡樂豆”，不少用戶扔抱有希望進行操作。

而今日上午開始，用戶存款數值、充提記錄、交易記錄都已消失不見。對于FTX用戶來說，最后的一絲希望也幾乎破滅了。

今日午間，?FTX疑似被黑客攻擊。鏈上記錄顯示，FTX與FTXUS的大量交易所資產開始歸集到同一個鏈上地址0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b。一些錢包被標記為fucksbf和fuckftxandsbf.eth，這也讓人們懷疑FTX是否遭遇了黑客攻擊。

以太坊鬧鐘服務漏洞已導致黑客盜取價值約26萬美元ETH:10月20日消息，以太坊鬧鐘服務（Ethereum Alarm Clock）漏洞被利用，目前已導致約 26 萬美元被盜取。

以太坊鬧鐘服務讓用戶能夠通過預先確定接收方地址、發送金額和交易時間來安排未來的交易。根據區塊鏈安全和數據分析公司派盾（PeckShield）透露，黑客設法利用預定交易過程中的漏洞，從取消交易的返還 Gas 費用中獲利。Web3 安全公司 Supremacy Inc 也提供安全更新，指出根據 Etherscan 交易歷史顯示，黑客已經獲取了 204 個 ETH，價值約 259,800 美元。（Cointelegraph）[2022/10/20 16:31:08]

多個項目方提醒用戶存在信息泄漏的可能性，建議卸載FTXApp，請勿下載新版FTX或進行版本更新。

動態 | 韓國首爾南部地方法院：CoinOne交易所應賠償被黑客盜幣的用戶2500萬韓元:韓國首爾南部地方法院于9月25日裁定，CoinOne加密貨幣交易所必須向被黑客入侵的用戶賠償2500萬韓元（20,800美元）。攻擊者使用投資者的個人登錄名和密碼竊取了4500萬韓元，而該交易所原定的每日提款限額為2000萬韓元。（cointelegraph）[2019/9/27]

此外，FTXTelegram管理員Rey表示FTX遭黑客攻擊，并提示不要訪問FTX網站，因為它可能會下載木馬病。

FTXUS法律總顧問RyneMiller回應稱，正在調查與跨交易所合并FTX余額相關的錢包異動情況，會盡快分享更多信息。

動態 | Cryptopia交易所資金再次被黑客盜取 資金最終都將被黑客控制:據ambcrypto消息，據區塊鏈分析公司Elementus的報告顯示，此前受到攻擊的Cryptopia仍受到黑客攻擊影響。今日，被盜的代幣已發送到Etherscan標記為黑客的錢包地址，Elementus 表示“最初還不清楚是否為Cryptopia放入剩余資金提供擔保。但到了晚上9點50分我們得確認，這確實是同一個黑客。在那個時候，收到的轉賬停止了，合并的資金被轉移到同一個錢包的地址。報告稱，交易所無法控制他們的以太坊錢包私鑰，而黑客才是掌控者。它還指出，不管黑客入侵情況如何，該平臺的用戶繼續將ETH存入他們的錢包。該公司還認為，所有發送到交易所平臺的資金最終都將被黑客控制，直到他們被抓獲。[2019/1/29]

到目前為止，FTX并未對“黑客”事件給出詳細解釋。但昨日宣布破產，今日大部分資產被盜這樣“編劇都寫不出”的劇情，實在無法令人相信不是有人導演，錢包的怪異行為更讓人懷疑這是場“盜幣”意外，還是團隊的卷款跑路。

動態 | 西安3名高級黑客盜6億元虛擬貨幣 被民警抓獲:8月18日消息，昨日下午，歷時近半年的“3·30”特大網絡黑客盜竊虛擬貨幣案正式告破。3名網絡技術人員，組織“黑客聯盟”，涉案金額達6億元。這是截至目前，國內同類案件中，涉案金額最高的。

據了解，這3人都是高級黑客，曾供職于國內一家知名的網絡科技公司。他們通過多次非法入侵、控制公司企業和個人的網絡系統，獲取大量收益，“他們在作案得手后，會通過分批拋售部分虛擬貨幣進行提現，再將這些錢用于買別墅、高檔汽車和其他理財產品。”目前，案件仍在進一步調查中。[2018/8/18]

在資金歸集之后，大量資金從FTX轉出并通過DEX賣出，且賣出方絲毫不在意滑點。目前0x59ab開頭地址的UNI、stETH、1INCH、WBTC、SUSHI、YFI、LDO、LINK、MATIC、AAVE、SHIB、APE被出售。

令人驚訝的是，這些出售代幣的行為滑點極高。以MATIC為例，黑客出售了價值約913萬美元的MATIC，但僅收到價值約623萬美元的ETH，滑點造成的損失高達近300萬。其套現之急迫令人震驚。

在大量賣出之后，黑客地址更為匪夷所思的行為出現了。與以往黑客持有大量ETH套現有所不同，FTX黑客地址除ETH、DAI之外，還使用4620萬枚USDT買入116,915枚BNB，買入單價為395美元。

而黑客恰逢其時的出現，也讓市場對事情的走向不免多產生了一些聯想。

而一直追蹤本次事件的推特用戶AutismCapital則給出了更為聳人聽聞的猜想：黑客子虛烏有，系內部人員卷款潛逃。

AutismCapital發現，黑客的操作記錄與FTX對外披露信息的時間節點不相符，而且黑客的操作權限極高，有人認為這并不像外部人員可以達到的。

有社區用戶發現，FTX的創始人兼CTOGaryWang的Github于11月11日仍在貢獻代碼。這一活躍的“工作”情況也不免令人心生疑惑。在FTX官網上，僅GaryWang及SBF兩人擁有“Founder”頭銜。

今日下午，路透社的報道也透露出了更多疑點。FTX法律和財務團隊調查發現，SBF在FTX的會計系統中實施所謂的“后門”，該系統是利用定制軟件構建。該“后門”允許SBF在不提醒其他人的情況下執行可能改變公司財務狀況的工作。他們表示，這一設置意味著將100億美元資金轉移到Alameda，并沒有在FTX引發任何內部合規或會計風險示警。

據兩名知情人士透露，至少有10億美元的客戶資金從加密交易所FTX消失。知情人士稱，SamBankman-Fried已經將100億美元的客戶資金從FTX秘密轉移到AlamedaResearch。一位消息人士估計其中下落不明的金額約為17億美元。另一位則表示在10億美元和20億美元之間。

作為頭號網紅，這種現象級事件自然也少不了馬斯克的身影。

今日14時，ElonMusk發推稱，在Twitter上實時追蹤FTX崩盤/調查事件。稍晚之后，他還參與了針對FTX事件進行的主題SPACE，但并未就這一事件他是否會參與透露出更多信息。

今日15時，FTXUS法律總顧問RyneMiller回應稱，“第11章破產申請之后，FTXUS和FTX啟動預防措施，將所有數字資產轉移到冷錢包。目前已加快流程，以減輕未經授權的交易造成的損失。”但他并未說明今日的“黑客”行為是否是官方進行的“轉移”行為。目前，FTX仍未對這一事件做出正式表態。

FTX黑客事件仍在持續發酵，真相依然撲朔迷離。Odaily星球日報將持續追蹤本事件進展。

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