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DOGE/US+11.22%ForesightNews消息，根據美國司法部發布的一份內容，兩名愛沙尼亞公民兩名愛沙尼亞公民在愛沙尼亞塔林因涉嫌參與5.75億美元的加密貨幣欺詐和洗錢陰謀而被起訴電匯欺詐、洗錢等18項罪名。根據法庭文件，SergeiPotapenko和IvanTur?gin涉嫌通過多方面計劃詐騙了數十萬受害者，誘使受害者與其名為HashFlare的加密貨幣挖礦服務簽訂欺詐性設備租賃合同，還讓受害者投資一家名為PolybiusBank的虛擬貨幣銀行。據統計，受害者向Potapenko和Tur?gin的公司支付了超過5.75億美元，兩人之后利用空殼公司清洗欺詐所得并購買房地產和豪華汽車。如果罪名成立，兩人將分別面臨最高20年的監禁。目前美國聯邦調查局正在調查此案。
對沖基金Point72為其加密團隊聘請兩名專業人士:金色財經報道，兩位知情人士透露，多策略對沖和風險基金公司Point72已為其加密貨幣團隊增加了兩名高級專業人員。交易公司Meraki Advisors前首席運營官Michael Ashby加入Point72擔任數字資產戰略實施職務，Pantera Capital前首席運營官Terence Schofield于9月底開始擔任Point72的數字資產技術主管，Ashby直接向公司的首席財務官報告，Schofield直接向Point72的首席技術官報告。據報道，Point72正在成立一個單獨的公司來專門交易數字資產。（Blockworks）[2022/12/3 21:19:26]
東京逮捕涉嫌交易非法流出NEM代幣的兩名嫌疑人:東京加密貨幣交易所CoinCheck流出了約580億日元的虛擬貨幣“NEM”。警視廳網絡犯罪對策科11日表示，因非法交換虛擬貨幣，警廳以違反《有組織犯罪刑法》逮捕了2名男子。調查人員稱，這些人明知是非法流出的NEM，卻響應參與流出的犯罪分子的號召，與比特幣等其他虛擬貨幣進行交換。（日經新聞）[2020/3/11]
動態 | 印度逮捕兩名涉嫌比特幣交易欺詐投資者的嫌疑人:據Business Standard消息，包括一名婦女在內的兩人因涉嫌以比特幣交易為借口欺騙投資者而在印度被捕。周五表示，被告Manoj Patel和Avika Mishra涉嫌詐騙，金額達到1~1.5億盧比。表示，一名男子向的特別行動小組提起訴訟。原告聲稱，他被兩名被告欺騙了，這兩名被告組織了一個團伙，以投資比特幣交易的名義欺騙人們。表示，被告經營一家公司和一個網站，并吸引人們投資比特幣交易，以獲得高回報。隨后他們關閉了網站，并開始要求投資者投資另一家公司而不是退還資金。反恐小組和特別行動小組的副主任Anil Paliwal表示，兩名被告都計劃逃往外國。[2020/2/15]
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關于比特幣和GBTC的謠言越來越多：發生了什么事？比特幣在兩年來最低的每周收盤價之后開始新的一周,并繼續表現與2020年11月一樣.
1900/1/1 0:00:00回顧昨日,昨日文中我們提出一個關于破位的觀點,大餅在破新低的情況下,并未形成延續,而是在下探后反彈并一舉收復16000關口,尤其日線級別的破位判斷,是需要1-2個交易日的觀察,根據當前走勢判斷.
1900/1/1 0:00:00萬事幾乎都是周期性的 我能確定的事情很少,但可以確定這幾件事：周期最終總是占上風沒有什么會永遠朝著一個方向前進.
1900/1/1 0:00:00破產的FTX已對其所有資產進行了戰略審查,以了解如何恢復這些資產以獲得利益相關者利益的最大價值.
1900/1/1 0:00:00DearDcoinians,Toensurethequalityofservice,andtheexperienceontrading.
1900/1/1 0:00:00關注財經新聞的人都知道,加密貨幣市場自去年底以來一直處于低迷狀態,然而,與之打交道的大公司紛紛倒閉,最近的例子就是FTX券商.
1900/1/1 0:00:00
買以太坊
