比特幣:英國通過追蹤比特幣記錄后破獲一起網絡詐騙案_TAL

金色財經報道，根據倫敦的一份聲明，在打擊關閉名為iSpoof的欺詐網站后，僅在英國就有20萬名潛在受害者，?超過100人在被倫敦警察局此次“英國有史以來最大的欺詐行動”中被捕。iSpoof允許騙子冒充巴克萊銀行、桑坦德銀行、匯豐銀行、勞埃德銀行、哈利法克斯銀行、FirstDirect、Natwest、Nationwide和TSB等銀行的官員。根據報告，犯罪分子使用比特幣支付服務費用。蘇格蘭場的網絡犯罪部門在包括美國和烏克蘭當局在內的跨國合作下，于本周關閉了該網站。在20個月的時間里，倫敦聲稱犯罪分子賺取了近320萬英鎊。據悉，網絡犯罪部門于2021年6月開始調查iSpoof，并開始追蹤比特幣記錄。

“英國掃發現竟是比特幣礦場”登上微博熱搜榜第7位:微博熱搜數據顯示，“英國掃發現竟是比特幣礦場”登上微博熱搜榜第7位。

此前消息，近日，英國西米德蘭茲發現多人出入一個場所，種種跡象讓他們斷定這是一個大麻農場。在對這個場所進行突擊檢查時，發現這個所謂農場實際上是比特幣礦場，里面有100臺左右的礦機在挖礦，還從電網偷電來挖。[2021/5/29 22:55:24]

英國稱投資者提供的證據無法證明加密貨幣項目Lyfcoin涉嫌犯罪:有投資者表示投資加密貨幣項目Lyfcoin，但未收回資金。投資者被告知承諾質押5個月才能獲得100%回報，但隨著期限結束被告知必須延長至12或24個月。

投資者稱投資約10萬英鎊，估計英國受害總額250萬英鎊。Sakhi Rezaie為所謂傳銷計劃招募人員，展示演講，舉辦Zoom研討會，并邀請潛在投資者到辦公室。購買代幣的款項被匯到Rezaie的銀行賬戶，而非官方Lyfcoin賬戶。Rezaie聲稱他只是加密項目的投資者。然而有投資者展示了WhatsApp聊天記錄以及其以M.K.Brothers Ltd.的名義獲得付款的證明。

一名投資者向英國舉報組織Action Fraud提交報告，據稱已轉交西米德蘭茲郡。今年春天此人與Rezaie簽署合同，Rezaie承諾放棄此案，并在社交媒體道歉，以換取每月約5000英鎊（6470美元）的付款。他聲稱只收到一筆付款。在向WhatsApp成員發出涉嫌欺詐警告后，他設法追回3.6萬英鎊中的1.85萬英鎊。

但撤銷此案，稱證據無法使案件進一步發展，并在隨后聲明中稱“沒有犯罪”。14名投資者仍在推動當局調查該計劃。（CoinDesk）[2020/10/30 11:15:13]

動態 | 英國拍賣從TalkTalk黑客沒收的加密貨幣，價值超24萬英鎊:英國已拍賣從TalkTalk黑客Elliott Gunton處沒收的超過24萬英鎊的加密貨幣，他最近因從互聯網提供商TalkTalk竊取數據被判入獄。拍賣的加密貨幣包括比特幣、Ripple和以太坊。（silicon）[2019/10/1]

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