PIN:FTX 處于“積極”民事和刑事調查中_IND

?巴哈馬證券委員會、總理的金融情報部門和金融犯罪部門都參與了FTX調查。gz呺Web3團子

巴哈馬總檢察長(AG)兼法律事務部長RyanPinder證實，倒閉的加密貨幣交易所FTX是加勒比國家當局“積極和持續”調查的重點。

在11月27日在總理辦公室Facebook頁面上直播的全國聲明中，Pinder解釋說，“FTX數字市場的事務”正在接受“民事和刑事當局”的審查，巴哈馬當局正在努力與“一些專家和專家一起，并將在需要時繼續這樣做。”

比特幣CME期貨自FTX崩盤以來首次出現正溢價:金色財經報道，在芝加哥商業交易所（CME）上市三個月的比特幣期貨，自FTX破產以來，首次相比加密貨幣現貨市場價格出現正溢價。重新出現的溢價表明，機構活動不再集中在空方。三個月的CME期貨交易的年化溢價為0.2%，而Binance的同類產品的溢價為2.4%。Arcane Research表示，盡管CME的基礎已經恢復，但期限結構仍處于現貨溢價，因為機構投資者對比特幣持謹慎態度，流動性較差的遠期到期日也較短。[2023/1/11 11:06:21]

“證券委員會、我們的金融情報部門和巴哈馬皇家警察部隊的金融犯罪部門將繼續調查有關FTX破產危機的事實和情況以及任何可能違反巴哈馬法律的行為，”他補充說。

報告：FTX崩盤后，用戶從CEX撤出資金總額達207億美元:11月21日消息，據CoinGecko的一份報告顯示，2022年10月23日至11月15日期間，隨著用戶從中心化加密交易所(CEX)撤回資金，交易所余額從11月2日的1236億美元下降到11月13日的1028億美元，減少了207億美元。在不到兩周的時間里，排名前六的主要加密貨幣的CEX余額下降了約16.8%。[2022/11/21 7:51:46]

平德還透露，巴哈馬有關部門將努力追究調查期間被發現有任何不當行為的任何公司或個人的責任，同時他們將與全球其他監管機構和執法機構合作。

SBF：FTX現已支持使用郵箱或手機號碼進行加密貨幣轉賬:金色財經報道，FTX創始人SBF今日在推特上發文表示，FTX和FTX US已經支持使用郵箱或手機號碼進行加密貨幣（或美元）轉賬。[2022/11/1 12:03:50]

“這些事件提醒我們從證券和其他金融監管中吸取的教訓，即需要強有力的跨境合作。全球公眾將通過強有力的國際監管合作得到最好的服務，”他說。

巴哈馬證券委員會于11月10日暫停了FTXDigitalMarkets(FDM)的經營許可，并剝奪了其董事的權力。

11月12日，他們下令將所有FDM數字資產轉移到委員會擁有的數字錢包中進行“保管”。

Pinder提到該國監管機構已采取最高法院批準的進一步保護措施，但拒絕進一步詳細說明，直到“我們相信這樣做不會危及正在進行的調查的任何方面。”

Pinder還借此機會抨擊FTXTradingLimited于11月17日提出的緊急動議，該動議呼吁“巴哈馬政府”在美國第11章破產申請開始后“指示未經授權訪問債務人的系統”。

他稱這些指控“非常令人遺憾”，因為它歪曲了“證券委員會及時采取的行動”，同時還為該國監管機構迄今為止采取的所有措施辯護。

巴哈馬鼓勵加密貨幣公司進入該島國以幫助其經濟，但此后因FTX的崩潰而動搖。

它也受到2019年颶風多里安的重創，從2020年開始的COVID-19大流行使其以旅游業為主的經濟陷入停頓。隨著FTX的消失，這個小國的許多工作崗位也隨之消失。

但Pinder概述了他的信念，即盡管與FTX的崩潰相關的“個人悲劇”，他預計“在巴哈馬和世界各地的數字資產領域之外幾乎沒有傳染”。

他引用了11月22日標準普爾對巴哈馬的評級，該評級以旅游業的表現為由預測了穩定的前景。

Pinder說：“StandardsandPoor預測我們的經濟前景穩定，部分原因是FTX的全球崩潰不會對巴哈馬造成重大不利影響。”

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