ONG:GFI報告：Latam仍未準備好應對加密貨幣犯罪和詐騙_AGFI

金色財報道，根據總部位于華盛頓特區的智庫全球金融誠信(GFI)最近發布的一份報告，Latam仍未準備好應對與加密貨幣相關的犯罪和詐騙情況。該文件指出，加密監管未能隨著這些新技術的采用而增長，而且政府往往未能發現和懲罰與加密相關的犯罪。盡管由于該地區國家獨特的經濟形勢和困難，加密貨幣的采用在拉美得到了極大的發展，但加密貨幣監管未能取得同等發展。該報告發現其中一些國家的法規存在一些漏洞，這些漏洞可能允許犯罪分子使用加密貨幣進行洗錢犯罪，而當局可能不會發現這些漏洞。此外，該研究指出，鑒于Latam的加密貨幣使用與其他地區相比遵循不同的趨勢，因此其中一些國家仍然缺乏針對加密貨幣的特定法規來解決加密稅收以外的問題。

動態 | Longfin首席執行官同意以40萬美元與SEC就其欺詐行為和解:金色財經報道，區塊鏈概念股Longfin Corp.首席執行官Venkata Meenavalii已同意就欺詐性公開發行和偽造收入的指控與美國證券交易委員會（SEC）和解，該和解仍在等待法院批準。 同時，美國檢察官辦公室繼續對Meenavalii提起單獨的刑事訴訟。此前6月份消息， SEC指控區塊鏈概念股Longfin以欺詐手段上市納斯達克。[2020/1/4]

金色財經獨家分析 SEC指控區塊鏈概念股LongFin顯露區塊鏈企業面臨強監管趨勢:SEC發布新聞稿稱，已指控在納斯達克上市的金融貿易公司LongFin Corp.及其首席執行官Venkata Meenavalli犯有證券欺詐罪，并凍結了超過2700萬美元的“非法交易利潤”。此前，納斯達克已經暫停了Longfin的股票交易。

LongFin是一家去年2月才成立的年輕的初創公司，自12月13日在納斯達克開始交易，發行價每股5美元。Longfin開始在納斯達克交易并宣布收購Ziddu.com后不久，它的股票價格大幅上漲，市值超過了30億美元，3個月內漲了7倍。Ziddu公司是一家提供區塊鏈解決方案的服務提供商，它針對抵押倉庫單據以Ziddu Coin的形式提供小額貸款。在LongFin被查之前，SEC就已經起訴了另一個區塊鏈相關項目Centra的兩位創始人在ICO中存在欺詐，SEC的頻繁動作，無不顯示出其對區塊鏈市場的監察決心，區塊鏈領域面臨全球強監管的趨勢初顯。[2018/4/8]

區塊鏈概念股Longfin漲57%:部分區塊鏈概念股走高，其中Longfin漲57%，Riot Blockchain漲16.3%，迅雷漲6.9%。其中，Longfin股價漲幅是2017年12月18日以來最大的。[2018/4/6]

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