NAN:司法官員對 Binance 洗錢案存在分歧_Sleepy Sloth Finance

簡單來說

來自美國司法部不同辦公室的檢察官對如何繼續他們的Binance調查產生了分歧。

一些人認為他們已經收集到足夠的證據來對交易所及其高管提出指控

美國司法部于2018年啟動了對幣安的調查。

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美國司法部檢察官在對Binance進行長期刑事調查的方法上存在分歧。

據報道，美國司法部自2018年以來一直在調查全球最大的加密貨幣交易所。據路透社消息，檢察官一直在調查Binance的無證匯款、洗錢陰謀和違反刑事制裁的行為。

美國眾議院司法部門傳喚蘋果、亞馬遜、美達、谷歌和微軟的CEO:金色財經報道，Watcher.Guru發推特透露，美國眾議院司法部門傳喚蘋果、亞馬遜、美達、谷歌和微軟的首席執行官，指控他們與政府 \"勾結 \"以 \"壓制言論自由\"[2023/2/16 12:09:58]

盡管當局尚未就提出指控作出最終決定，但檢察官中的一些人認為時機已經成熟。他們相信他們已經收集到足夠的證據來強烈反對交易所，包括對首席執行官趙長鵬的刑事指控。然而，其他檢察官仍不相信，認為需要更多時間審查更多證據。

動態 | 青·云”智審平臺2.0版本新增了司法區塊鏈存證系統:12月6日，作為“2019天府金融論壇”的重要組成部分，“2019天府金融論壇——文化金融峰會暨金融智能審判平臺發布儀式”在成都市青羊區舉行。青羊區在本次活動中正式發布了運用于金融審判實踐的數字化平臺——“青·云”智審平臺。據悉，2018年9月，青羊區人民法院將互聯網技術應用于金融審判實踐，上線“青·云”智審平臺1.0版，傳統的立、審、執環節在智審平臺上以數字化、模塊化形式呈現，初步呈現出提質增效、司法便民、法官減負三大成果。

目前，“青·云”智審平臺已迭代更新至2.0版本，新增了司法區塊鏈存證系統，最大限度保證電子數據的真實性。同時，該平臺還擁有訴調一體、對接執行環節等功能，不但可以將金融糾紛案件分發到各調解組織，還能將所有的案件信息同步到執行系統，提升當事人和法官的工作效率。（新華網）[2019/12/7]

幣安調查

動態 | 杭州司法機關通過生成“哈希值”和“時間戳”堵截抄襲侵權:據科技日報消息，作為全國第一個集中審理涉網案件的試點法院，今日，杭州互聯網法院宣布啟用司法區塊鏈技術幫助維權，為抄襲侵權之風盛行的網絡文壇注入了一股清流。比如，對于如何證明“我首發”這個原本很難判定的難題，杭州司法機關通過生成“哈希值”和“時間戳”，準確地保存證據予以實現。也就是說，既然侵權者能夠足不出戶進行侵權，那么維權者也可以通過技術手段實現足不出戶維權舉證。[2018/12/14]

來自聯合處理此案的三個司法部辦公室的檢察官之間意見分歧。它們是洗錢和資產追回部門，即MLARS，位于西雅圖的華盛頓西區美國檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組。

西雅圖的美國檢察官辦公室在遇到Binance上的一系列事件后，于2018年啟動了調查。消息人士稱，他們目睹了多起犯罪分子利用幣安轉移非法資金的事件。一旦啟動，MLARS也正式加入調查，以及來自美國國稅局刑事調查部門的特工。

這些司法部檢察官開始要求幣安提供內部記錄，不僅涉及反洗錢檢查，還涉及內部溝通。消息人士透露，這些要求隨后影響了趙的管理風格。

此后，首席執行官要求員工遵守嚴格的保密標準，指示他們使用加密消息服務而不是電子郵件。趙還被迫聘請合規方面的專家，例如美國國稅局刑事調查部門的官員。

追訴

與此同時，國家加密貨幣執法小組(NCET)于2021年10月成立，專注于“非法濫用加密貨幣”。在司法部任命為NCET的第一任主任的EunYoungChoi的領導下，該團隊已加入調查。NCET特工通過從前Binance員工那里收集證據參與其中。

隨著一個輔助政府機構的額外貢獻，調查人員似乎已經到了緊要關頭。據路透社消息，NCET和西雅圖辦公室的檢察官認為他們有足夠的證據對Binance及其高管提出指控。

另一方面，MLARS仍然猶豫是否要過快地進行調查。該辦公室在整個司法部都以在審議過程中煞費苦心而著稱。然而，美國司法部最近任命了一位新的MLARS欺詐負責人，該辦公室以更積極地追查案件而聞名。?

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