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DOGE/US-0.57%12月10日消息，消息人士透露，美國檢察官正在調查FTX創始人SBF和其他參與FTX破產事件的人的潛在欺詐案件。檢察官目前正在仔細審查FTX于11月11日在特拉華州申請破產時，數億美元資金是否被不當轉移到巴哈馬。消息人士表示，美國司法部官員已開始對FTX如何處理客戶的現金和資產進行全面調查，本周會見了法院任命的監督員，討論他們打算收集的材料，還在深入研究FTX是否通過將資金違法轉移到AlamedaResearch。據此前報道，消息人士表示，美國曼哈頓的聯邦檢察官正在調查FTX創始人SamBankman-Fried是否操縱了UST和LUNA的市場，以使他控制的實體受益。消息人士透露調查還處于早期階段，目前尚不清楚檢察官是否已經確定SBF有任何不當行為，或者他們何時開始關注UST和LUNA的交易。
SBF擔心美國檢方遲遲不交出證據而影響其律師對刑事審判的辯護準備工作:6月7日消息，前FTX首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）的律師于6月5日向美國地區法官Lewis A. Kaplan發送一份信函，稱檢察官沒有交出原定于3月底發現的5個電子設備的所有內容，由于離審判日期還有不到四個月，辯方擔心，遲提出如此大量且重要的發現將影響辯方的準備工作。據悉，這些設備包括Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison的一臺筆記本電腦和iPhone，以及FTX聯合創始人Gary Wang的一臺筆記本電腦。律師還寫道：“這些遲到的文件對辯方正確準備審判的能力產生了影響，到目前為止，這五臺設備中的文件都很龐大，總共有360多萬份，共計1000多萬頁。”
此外，知情人士表示，受聘于FTX的投資銀行Perella Weinberg一直在向潛在投資者出售價值數億美元的人工智能公司Anthropic的股票。根據FTX在2022年11月破產時的資產負債表，該公司持有價值5億美元的Anthropic股票。[2023/6/7 21:21:24]
美國檢察官發現SBF近期曾兩次使用VPN訪問互聯網:金色財經報道，美國檢察官表示，他們發現前FTX首席執行官SamBankman-Fried（SBF）最近兩次使用虛擬專用網絡（VPN）訪問互聯網。據悉，美國地區法官LewisKaplan于2月9日拒絕批準檢察官與Bankman-Fried談判達成的一項協議，該協議要求他停止使用Signal等其他應用程序，并且只聯系一組特定的前任和現任FTX員工，同時保留他有權使用帶有監控技術的WhatsApp、iMessage以及撥打Zoom和FaceTime電話。[2023/2/14 12:05:46]
知情人士：美國檢察官正審查美國對沖基金與幣安的交易:金色財經報道，據華盛頓郵報援引消息人士報道，美國西雅圖華盛頓西區檢察官辦公室正審查美國對沖基金與幣安的交易，指示對沖基金交出他們與幣安的通信記錄，法律專家說傳票之前沒有被報道過，并不一定意味著當局可能會提出指控。幣安首席戰略官Patrick Hillmann在接受采訪時表示，該公司每天都在與全球幾乎所有監管機構進行溝通，但拒絕就美國的任何調查情況置評。據路透社上個月報道，檢察官仍在討論與幣安達成和解的可能性，并權衡他們是否有足夠的證據對幣安提出起訴。[2023/1/8 11:00:25]
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ForesightNews消息,據彭博社報道,AlamedaResearch前首席執行官CarolineEllison已聘請前美國證券交易委員會執法主管StephanieAvakian擔任其在F.
1900/1/1 0:00:00在12月過去7天表現相當不錯的加密貨幣包括Terra和LUNAClassic。一些復蘇跡象讓每個人都密切關注：隨著市場投機的繼續,TerraLUNA價格在上個月出現了驚人的回升.
1900/1/1 0:00:00比特幣周日交易價格為17,108美元,以太幣在過去一周上漲2%至1,265美元。與加密貨幣相關的股票整個星期都在下跌。Coinbase和Silvergate錄得兩位數的虧損.
1900/1/1 0:00:00負責Cardano開發的區塊鏈技術公司InputOutputGlobal的聯合創始人兼首席執行官CharlesHoskinson最近評論了如果美國監管機構將$ADA視為證券會發生什么.
1900/1/1 0:00:00比特幣價格上漲超過2%,而ETH價格幾乎翻了一番——是時候為山寨幣季節購買新的加密貨幣了嗎？ 比特幣價格上漲 加密貨幣市場今天晚些時候仍然需要應對PPI數據,然后是下周的CPI和FOMC.
1900/1/1 0:00:00根據Nansen的數據,碧安在過去24小時內凈流出9.02億美元。gz呺Web3團子碧安是世界上交易量最大的加密貨幣交易所,由于對其儲備證明報告的擔憂,周一經歷了一波提款潮.
1900/1/1 0:00:00
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